Ухвала

від 22.01.2013 по справі 635/608/13

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/608/13-к

Провадження по справі № 1-кс/635/57/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2013 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_3 ,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про обшук приміщень у кримінальному провадженні №12012220430000409, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про обшук в офісі № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 6, яке належить ТОВ «Харвест Груп» (код ОКПО 36647458) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, документів строгої звітності, печатей та штампів ТОВ «Васищевський постачальник», ТОВ «Максима Трейд» (код ОКПО 37998907), ТОВ «Сумський вуглик (код ОКПО 37431052), ТОВ «Альтервизо» (код ОКПО 37876855), ТОВ «Бабаївське підприємство» (код ОКПО 36647201), ТОВ «Харвест груп» (код ОКПО 36647458), ХПС ПЗИС (код ОКПО 38000726), ТОВ «Антон АМД» (код ОКПО 31938774), ТОВ «Агенция платежеспособности» (код ОКПО 37094103), ТОВ «Бабаївськ-Инвест» (код ОКПО 37532131), ТОВ «Васищевський постачальник» (код ОКПО 36875489), ТОВ «Жнива Трейд» (код ОКПО 36429310), ТОВ «Хартехпласт» (код ОКПО 35901837), ТОВ «Супер мини трейд» (код ОКПО 37876848), ТОВ Полимер автомат плюс» (код ОКПО 38117578), ТОВ «Технополимеркомпани плюс» (код ОКПО 38118042), ТОВ «Радгоспне» (код ОКПО 36308649), ТОВ «Яковське» (код ОКПО 36308586), ТОВ «Агрофірма Жнива» (код ОКПО 33561394), ТОВ КСРЦ «Троя» (код ОКПО 36429424), ТОВ «De luxe» (код ОКПО 30656933), ГО «Федерация конного спорта» (код ОКПО 35698192), СВК «Червоний партизан» (код ОКПО 850616), ТОВ «Технокварц» (код ОКПО 34470607), ПВКФ «Лебедь» (код ОКПО 23144813), ТОВ «Гликар» (код ОКПО 34997392), ТОВ «Васищевське підприємство» (код ОКПО 36875452), ТОВ «Максителеком» (код ОКПО 37948861), ТОВ «Стимул Инвест» (код ОКПО 37948835», ТОВ «База відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37532189), ТОВ «База сімейного відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37682011), ТОВ «Пиг-Малион» (код ОКПО 36647243), ТОВ «Агрофірма Авенга» (код ОКПО 33368836) та електронних носіїв інформації.

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що під час партнерської підприємницької діяльності за період з січня по квітень 2010 року фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 та ТОВ «Васищевський постачальник» в особі директора ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Васищевський постачальник» було перераховано комунальними установами м. Харкова та Харківської області близько 400000 гривень як оплату за поставки продуктів харчування, які ОСОБА_6 привласнив собі та не повернув ОСОБА_5 , хоча останній фактично самостійно робив закупки та поставки продуктів харчування до комунальних установ. Вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, 08.12.2012 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220430000409.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що хоча ТОВ «Васищевський постачальник» має юридичну адресу: Харківська область, Харківський район, с. Васищево, вул. Кооперативна, 28, але фактично керівництво ТОВ «Васищевський постачальник» знаходилось в офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де підписувались усі договори поставок, здійснювались партнерські зустрічі, знаходились бухгалтерські документи ТОВ «Васищевський постачальник».

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2012 років групою в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було створено понад 30 комерційних підприємств, частина яких використовується для легалізації грошових коштів та створення штучного податкового кредиту для контрагентів реального сектору економіки. Це були комерційні підприємства ТОВ «Максима Трейд», ТОВ «Сумський вуглик», ТОВ «Альтервизо», ТОВ «Бабаївське підприємство» ), ТОВ «Харвест груп», ХПС ПЗИС, ТОВ «Антон АМД», ТОВ «Агенция платежеспособности», ТОВ «Бабаївськ-Инвест», ТОВ «Васищевський постачальник», ТОВ «Жнива Трейд», ТОВ «Хартехпласт» , ТОВ «Супер мини трейд», ТОВ Полимер автомат плюс», ТОВ «Технополимеркомпани плюс», ТОВ «Радгоспне», ТОВ «Яковське», ТОВ «Агрофірма Жнива», ТОВ КСРЦ «Троя», ТОВ «De luxe», ГО «Федерация конного спорта», СВК «Червоний партизан», ТОВ «Технокварц», ПВКФ «Лебедь», ТОВ «Гликар», ТОВ «Васищевське підприємство», ТОВ «Максителеком», ТОВ «Стимул Инвест», ТОВ «База відпочинку Лісові озера», ТОВ «База сімейного відпочинку Лісові озера», ТОВ «Пиг-Малион», ТОВ «Агрофірма Авенга». Встановлено, що в період 2010 року через одне з зазначених підконтрольних підприємств ТОВ «Васищевський постачальник» проводились безтоварні оборудки щодо закупівлі продуктів харчування в оптових підприємствах торгівлі м. Харків та подальшої їх поставки до ряду комунальних та державних підприємств м. Харків та Харківської області на загальну суму понад 1000000 гривень. Враховуючи, що місцем реєстрації зазначених вище юридичних осіб, офісів чи приміщень, придатних для роботи не існує, а більшість з них фактично знаходиться і ведуть свою підприємницьку діяльність в приміщенні офісу, який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 6, офіс (квартира) № 9, в зазначеному приміщенні необхідно провести обшук, яке згідно даних МБТІ м. Харкова зареєстроване за ТОВ «Харвест Груп», яке є одним з підконтрольних підприємств ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , директором та засновником ТОВ «Харвест Груп» був ОСОБА_6 , в теперішній час директором є ОСОБА_13 . Як і ТОВ «Васищевський постачальник» ТОВ «Харвест Груп» має юридичну адресу: Харківська область, Харківський район, с. Васищево, вул. Кооперативна, 28, але за вказаною адресою знаходиться руйнівне приміщення не придатне для використання як офісу, так і складу та інших цілях.

Оскільки під час досудового розслідування є підстави вважати, що в офісі № 9, розташованому по вул. Сумський, 6, в м. Харків, яке належить ТОВ «Харвест Груп» знаходяться фінансово-господарська, бухгалтерська документація, документи строгої звітності, печаті та штампи як ТОВ «Васищевський постачальник», так і ТОВ «Максима Трейд» (код ОКПО 37998907), ТОВ «Сумський вуглик (код ОКПО 37431052), ТОВ «Альтервизо» (код ОКПО 37876855), ТОВ «Бабаївське підприємство» (код ОКПО 36647201), ТОВ «Харвест груп» (код ОКПО 36647458), ХПС ПЗИС (код ОКПО 38000726), ТОВ «Антон АМД» (код ОКПО 31938774), ТОВ «Агенция платежеспособности» (код ОКПО 37094103), ТОВ «Бабаївськ-Инвест» (код ОКПО 37532131), ТОВ «Васищевський постачальник» (код ОКПО 36875489), ТОВ «Жнива Трейд» (код ОКПО 36429310), ТОВ «Хартехпласт» (код ОКПО 35901837), ТОВ «Супер мини трейд» (код ОКПО 37876848), ТОВ Полимер автомат плюс» (код ОКПО 38117578), ТОВ «Технополимеркомпани плюс» (код ОКПО 38118042), ТОВ «Радгоспне» (код ОКПО 36308649), ТОВ «Яковське» (код ОКПО 36308586), ТОВ «Агрофірма Жнива» (код ОКПО 33561394), ТОВ КСРЦ «Троя» (код ОКПО 36429424), ТОВ «De luxe» (код ОКПО 30656933), ГО «Федерация конного спорта» (код ОКПО 35698192), СВК «Червоний партизан» (код ОКПО 850616), ТОВ «Технокварц» (код ОКПО 34470607), ПВКФ «Лебедь» (код ОКПО 23144813), ТОВ «Гликар» (код ОКПО 34997392), ТОВ «Васищевське підприємство» (код ОКПО 36875452), ТОВ «Максителеком» (код ОКПО 37948861), ТОВ «Стимул Инвест» (код ОКПО 37948835», ТОВ «База відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37532189), ТОВ «База сімейного відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37682011), ТОВ «Пиг-Малион» (код ОКПО 36647243), ТОВ «Агрофірма Авенга» (код ОКПО 33368836), а також електронні носії інформації, які мають суттєве значення для кримінального провадження, тому вважає, що є необхідність у проведенні обшуку в офісі, який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 6, офіс (квартира) № 9.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , прокурора, які підтримали клопотання про обшук, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання про обшук таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України було вчинене посадовою особою ТОВ «Васищевський постачальник».

З урахуванням положень спрямованості слідчих дій на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні, передбачених ст.. 223 КПК України, сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відсутні підстави вважати, що фінансово-господарська, бухгалтерська документація, документи строгої звітності, печаті та штампи юридичних осіб, окрім ТОВ «Васищевський постачальник», які сторона кримінального провадження має намір відшукати та вилучити за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 6, офіс 9, мають відношення до вищевказаного кримінального правопорушення.

При таких обставинах суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про обшук офісу №9, розташованого в м. Харкові, по вул.. Сумській, 6, який належить ТОВ «Харвест Груп» (код ОКПО 36647458) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, документів строгої звітності, печатей та штампів ТОВ «Васищевський постачальник», ТОВ «Максима Трейд» (код ОКПО 37998907), ТОВ «Сумський вуглик (код ОКПО 37431052), ТОВ «Альтервизо» (код ОКПО 37876855), ТОВ «Бабаївське підприємство» (код ОКПО 36647201), ТОВ «Харвест груп» (код ОКПО 36647458), ХПС ПЗИС (код ОКПО 38000726), ТОВ «Антон АМД» (код ОКПО 31938774), ТОВ «Агенция платежеспособности» (код ОКПО 37094103), ТОВ «Бабаївськ-Инвест» (код ОКПО 37532131), ТОВ «Васищевський постачальник» (код ОКПО 36875489), ТОВ «Жнива Трейд» (код ОКПО 36429310), ТОВ «Хартехпласт» (код ОКПО 35901837), ТОВ «Супер мини трейд» (код ОКПО 37876848), ТОВ Полимер автомат плюс» (код ОКПО 38117578), ТОВ «Технополимеркомпани плюс» (код ОКПО 38118042), ТОВ «Радгоспне» (код ОКПО 36308649), ТОВ «Яковське» (код ОКПО 36308586), ТОВ «Агрофірма Жнива» (код ОКПО 33561394), ТОВ КСРЦ «Троя» (код ОКПО 36429424), ТОВ «De luxe» (код ОКПО 30656933), ГО «Федерация конного спорта» (код ОКПО 35698192), СВК «Червоний партизан» (код ОКПО 850616), ТОВ «Технокварц» (код ОКПО 34470607), ПВКФ «Лебедь» (код ОКПО 23144813), ТОВ «Гликар» (код ОКПО 34997392), ТОВ «Васищевське підприємство» (код ОКПО 36875452), ТОВ «Максителеком» (код ОКПО 37948861), ТОВ «Стимул Инвест» (код ОКПО 37948835», ТОВ «База відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37532189), ТОВ «База сімейного відпочинку Лісові озера» (код ОКПО 37682011), ТОВ «Пиг-Малион» (код ОКПО 36647243), ТОВ «Агрофірма Авенга» (код ОКПО 33368836) та електронних носіїв інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 234-236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про обшук відмовити повністю.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя