Ухвала

від 24.01.2014 по справі 639/593/14-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/593/14-к

Провадження №1-кс/639/88/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 19.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» (код ЄДРПОУ 34573772).

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , який займає посаду заступника начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з ТОВ «Петроль-1» ЄДРПОУ 34390490 та іншими, здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_4 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-1» ЄДРПОУ 34390490. При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.

Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем МАЗ д.н. НОМЕР_1 , зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль МАЗ д.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_7 , транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, на територію фактичного місцезнаходження ТОВ «Експрес» ЄДРПОУ 24659732 та ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» ЄДРПОУ 03118959, а саме за адресою: місто Харків, провулок Ботанічний,4 , де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цих підприємств на власний розсуд. Встановлено, що керівником та співзасновником вказаних підприємств є одна особа ОСОБА_8 , офісні приміщення зазначених підприємств знаходиться за однією адресою місто Харків, провулок Ботанічний, 4.

22.01.2014 на підставі ухвали слідчого суді від 21.01.2014, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Експрес» ЄДРПОУ 24659732 та ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» ЄДРПОУ 03118959 за адресою: місто Харків, провулок Ботанічний, 4. У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи:

1.Блокнот в обкладенці жовтого кольору з чорновими записами - 17 арк.;

2.Блокнот в обкладенці синього кольору з надписом на титульному листі « 50 лет» з чорновими записами рукописного тексту - 50 арк.;

3.Блокнот в обкладенці синього кольору з надписом на титульному листі «ОРАНТА» з чорновими записами рукописного тексту - 44 арк.;

4.Чорнові записи - 10 арк.;

5.Флешка чорного кольору з надписом «Logitech» - 1 шт.;

6.Ноутбук чорного кольору модель «ASUS» M51S, без інвентарного номеру 1шт.;

7.Записна книга в обкладенці синього кольору з чорновим рукописним текстом з надписом на обкладенці «ARANT GAUTO» - 1 шт.;

8.Мобільний телефон «SONY» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора «UMC» - 1шт.;

9.Грошові кошти у сумі 14 000 грн.;

10.Грошові кошти у сумі 13 200 грн.;

11.Відомість роботи маршрутів за 31.12.2013 на 1 арк.;

12.Відомість роботи маршрутів за 30.12.2013 на 2 арк.;

13.Відомість роботи маршрутів за 29.12.2013 на 1 арк.;

14.Відомість роботи маршрутів за 28.12.2013 на 1 арк.;

15.Відомість роботи маршрутів за 27.12.2013 на 2 арк.;

16.Відомість роботи маршрутів за 26.12.2013 на 2 арк.;

17.Відомість роботи маршрутів за 25.12.2013 на 2 арк.;

18.Вінчестер «Deskstar», 40 GB, 07N8450H688830P26 1 шт.;

19.Зошит в обкладенці червоно-жовтого кольору з чорновим рукописним текстом на 34 арк.;

20.Чорнові записи рукописного тексту на 12 арк.;

21.Вінчестер « WD Scorpio Bluc», 320GB, WD3200BPVT 1 шт.;

22.Грошові кошти у сумі 22 650 грн.;

23.Грошові кошти у сумі 400 грн. скріплені листом папіру з надписом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

24.Грошові кошти у сумі 2849 грн., разом з чорновим записом «ДТ 2849» на 1 арк.;

25.Вінчестер «SAMSUNG», 80 GB, SP0812N 1шт.;

26.Вінчестер «Seaqate Medalist 6422», ST36422A 1 шт.;

27.Вінчестер «Maxtor», 1000 GB, STM31000528AS 1 шт.;

28.Вінчестер «Western Digital»,10.0 GB, S|N WCA9N5793065 1 шт.;

29.Вінчестер «Western Digital», 500 GB, WD 5000 AACS 1 шт.;

30.Печать ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364», круглої форми - 1 шт.;

31.Печать ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» №1, синього кольору, круглої форми 1 шт.;

32.Печать ТОВ «Експрес» №24659732, чорного кольору 1 шт.;

33.Вінчестер «Seaqate Barracuda 72.007, 40GB, 8T340014A-1 шт.;

34.Вінчестер «Western Diqital» WD800, 80.0 GB -1 шт.;

35.Вінчестер «FUJITSU LIMITED», MPB3021AT 1 шт.;

36.Вінчестер «SAMSUNG», HD200HJ, 200 GB 1 шт.;

37.Вінчестер «SAMSUNG», HD502HJ, 500 GB- 1 шт.;

38.Договор №1/12 поставки нефтепродуктов від 01.01.2012 на 3 арк.;

39.Дополнительное соглашение №1 к договору №1/12 від 01.01.2012 на 1 арк.;

40.Договор 20-08/13-2 поставки нефтепродуктов на 3 арк.;

41.Договір №2/12 поставки нафтопродуктів від 01.01.2012 року;

42.Копія платника єдиного податку ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» на 1 арк.;

43.Приказ-наряд на выпуск автомобилей на 3 арк.;

44.Видаткова накладна № РН-0000414 від 27.12.2013 на 1 арк.;

45.Видаткова накладна № РН-0000411 від 24.12.2013 на 1 арк.;

46.Видаткова накладна № РН-0000397 від 04.12.2013 на 1 арк.;

47.Видаткова накладна № РН-0000403 від 13.12.2013 на 1 арк.;

48.Видаткова накладна № РН-0000406 від 19.12.2013 на 1 арк.;

49.Видаткова накладна № РН-0000410 від 24.12.2013 на 1 арк.;

50.Видаткова накладна № РН-0000415 від 27.12.2013 на 1 арк.;

51.Видаткова накладна № РН-0000386 від 30.11.2013 на 1 арк.;

52.Видаткова накладна № РН-0000388 від 30.11.2013 на 1 арк.;

53.Видаткова накладна № РН-0000343 від 30.11.2013 на 1 арк.;

54.Видаткова накладна № РН-0000362 від 31.10.2013 на 1 арк.;

55.Видаткова накладна № РН-0000338 від 30.09.2013 на 1 арк.;

56.Видаткова накладна № РН-0000336 від 30.09.2013 на 1 арк.;

57.Видаткова накладна № РН-0000333 від 27.09.2013 на 1 арк.;

58.Видаткова накладна № РН-0000331 від 24.09.2013 на 1 арк.;

59.Видаткова накладна № РН-0000326 від 19.09.2013 на 1 арк.;

60.Видаткова накладна № РН-0000324 від 16.09.2013 на 1 арк.;

61.Видаткова накладна № РН-0000322 від 13.09.2013 на 1 арк.;

62.Видаткова накладна № РН-0000318 від 09.09.2013 на 1 арк.;

63.Видаткова накладна № РН-0000316 від 06.09.2013 на 1 арк.;

64.Видаткова накладна № РН-0000314 від 04.09.2013 на 1 арк.;

65.Видаткова накладна № РН-0000308 від 02.09.2013 на 1 арк.;

66.Видаткова накладна № РН-0000305 від 31.08.2013 на 1 арк.;

67.Видаткова накладна № РН-0000299 від 30.08.2013 на 1 арк.;

68.Видаткова накладна № РН-0000296 від 27.08.2013 на 1 арк.;

69.Видаткова накладна № РН-0000294 від 22.08.2013 на 1 арк.;

70.Видаткова накладна № РН-0000293 від 21.08.2013 на 1 арк.;

71.Видаткова накладна № РН-0000291 від 20.08.2013 на 1 арк.;

72.Видаткова накладна № РН-0000290 від 19.08.2013 на 1 арк.;

73.Видаткова накладна № РН-0000288 від 16.08.2013 на 1 арк.;

74.Видаткова накладна № РН-0000283 від 12.08.2013 на 1 арк.;

75.Видаткова накладна № РН-0000278 від 08.08.2013 на 1 арк.;

76.Видаткова накладна № РН-0000270 від 01.08.2013 на 1 арк.;

77.Видаткова накладна № РН-0000267 від 31.07.2013 на 1 арк.;

78.Видаткова накладна № РН-0000261 від 30.07.2013 на 1 арк.;

79.Видаткова накладна № РН-0000260 від 26.07.2013 на 1 арк.;

80.Видаткова накладна № РН-0000256 від 25.07.2013 на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № РН-0000251 від 22.07.2013 на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № РН-0000248 від 17.07.2013 на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № РН-0000246 від 15.07.2013 на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № РН-0000243 від 11.07.2013 на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № РН-0000239 від 08.07.2013 на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № РН-0000236 від 04.07.2013 на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № РН-0000228 від 01.07.2013 на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № РН-0000226 від 30.06.2013 на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № РН-0000220 від 28.06.2013 на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № РН-0000213 від 25.06.2013 на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № РН-0000210 від 20.06.2013 на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № РН-0000208 від 17.06.2013 на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № РН-0000201 від 12.06.2013 на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № РН-0000199 від 10.06.2013 на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № РН-0000198 від 06.06.2013 на 1 арк.;

96.Видаткова накладна № РН-0000194 від 03.06.2013 на 1 арк.;

97.Видаткова накладна № РН-0000192 від 03.06.2013 на 1 арк.;

98.Видаткова накладна № РН-0000188 від 01.06.2013 на 1 арк.;

99.Видаткова накладна № РН-0000148 від 01.05.2013 на 1 арк.;

100.Видаткова накладна № РН-0000151 від 07.05.2013 на 1 арк.;

101.Видаткова накладна № РН-0000154 від 08.05.2013 на 1 арк.;

102.Видаткова накладна № РН-0000155 від 13.05.2013 на 1 арк.;

103.Видаткова накладна № РН-0000158 від 14.05.2013 на 1 арк.;

104.Видаткова накладна № РН-0000164 від 16.05.2013 на 1 арк.;

105.Видаткова накладна № РН-0000167 від 20.05.2013 на 1 арк.;

106.Видаткова накладна № РН-0000169 від 23.05.2013 на 1 арк.;

107.Видаткова накладна № РН-0000173 від 24.05.2013 на 1 арк.;

108.Видаткова накладна № РН-0000174 від 27.05.2013 на 1 арк.;

109.Видаткова накладна № РН-0000176 від 29.05.2013 на 1 арк.;

110.Видаткова накладна № РН-0000109 від 01.04.2013 на 1 арк.;

111.Видаткова накладна № РН-0000113 від 03.04.2013 на 1 арк.;

112.Видаткова накладна № РН-0000115 від 05.04.2013 на 1 арк.;

113.Видаткова накладна № РН-0000117 від 09.04.2013 на 1 арк.;

114.Видаткова накладна № РН-0000119 від 11.04.2013 на 1 арк.;

115.Видаткова накладна № РН-0000122 від 15.04.2013 на 1 арк.;

116.Видаткова накладна № РН-0000125 від 16.04.2013 на 1 арк.;

117.Видаткова накладна № РН-0000129 від 18.04.2013 на 1 арк.;

118.Видаткова накладна № РН-0000131 від 22.04.2013 на 1 арк.;

119.Видаткова накладна № РН-0000134 від 24.04.2013 на 1 арк.;

120.Видаткова накладна № РН-0000139 від 30.04.2013 на 1 арк.;

121.Видаткова накладна № РН-0000145 від 30.04.2013 на 1 арк.;

122.Видаткова накладна № РН-0000105 від 31.03.2013 на 1 арк.;

123.Видаткова накладна № РН-0000069 від 01.03.2013 на 1 арк.;

124.Видаткова накладна № РН-0000074 від 05.03.2013 на 1 арк.;

125.Видаткова накладна № РН-0000077 від 07.03.2013 на 1 арк.;

126.Видаткова накладна № РН-0000080 від 11.03.2013 на 1 арк.;

127.Видаткова накладна № РН-0000085 від 14.03.2013 на 1 арк.;

128.Видаткова накладна № РН-0000091 від 18.03.2013 на 1 арк.;

129.Видаткова накладна № РН-0000093 від 21.03.2013 на 1 арк.;

130.Видаткова накладна № РН-0000096 від 25.03.2013 на 1 арк.;

131.Видаткова накладна № РН-0000100 від 28.03.2013 на 1 арк.;

132.Видаткова накладна № РН-0000103 від 30.03.2013 на 1 арк.;

133.Видаткова накладна № РН-0000067 від 28.02.2013 на 1 арк.;

134.Видаткова накладна № РН-0000033 від 01.02.2013 на 1 арк.;

135.Видаткова накладна № РН-0000038 від 05.02.2013 на 1 арк.;

136.Видаткова накладна № РН-0000040 від 07.02.2013 на 1 арк.;

137.Видаткова накладна № РН-0000044 від 12.02.2013 на 1 арк.;

138.Видаткова накладна № РН-0000046 від 15.02.2013 на 1 арк.;

139.Видаткова накладна № РН-0000048 від 18.02.2013 на 1 арк.;

140.Видаткова накладна № РН-0000050 від 20.02.2013 на 1 арк.;

141.Видаткова накладна № РН-0000053 від 22.02.2013 на 1 арк.;

142.Видаткова накладна № РН-0000060 від 26.02.2013 на 1 арк.;

143.Видаткова накладна № РН-0000030 від 31.01.2013 на 1 арк.;

144.Видаткова накладна № РН-0000018 від 21.01.2013 на 1 арк.;

145.Видаткова накладна № РН-0000011 від 14.01.2013 на 1 арк.;

146.Видаткова накладна № РН-0000015 від 18.01.2013 на 1 арк.;

147.Видаткова накладна № РН-0000013 від 16.01.2013 на 1 арк.;

148.Видаткова накладна № РН-0000010 від 11.01.2013 на 1 арк.;

149.Видаткова накладна № РН-0000007 від 08.01.2013 на 1 арк.;

150.Видаткова накладна № РН-0000005 від 04.01.2013 на 1 арк.;

151.Видаткова накладна № РН-0000003 від 02.01.2013 на 1 арк.;

152.Видаткова накладна № РН-0000027 від 29.01.2013 на 1 арк.;

153.Видаткова накладна № РН-0000024 від 24.01.2013 на 1 арк.;

154.Видаткова накладна № РН-0000019 від 21.01.2013 на 1 арк.;

155.Видаткова накладна №10/30-4 від 30.10.2013 на 1 арк.;

156.Видаткова накладна №10/25-8 від 25.10.2013 на 1 арк.;

157.Видаткова накладна №10/28-6 від 28.10.2013 на 1 арк.;

158.Видаткова накладна №10/22-3 від 22.10.2013 на 1 арк.;

159.Видаткова накладна №10/19-1 від 19.10.2013 на 1 арк.;

160.Видаткова накладна №10/14-5 від 14.10.2013 на 1 арк.;

161.Видаткова накладна №10/17-8 від 17.10.2013 на 1 арк.;

162.Видаткова накладна №10/12-2 від 12.10.2013 на 1 арк.;

163.Видаткова накладна №10/10-19 від 10.10.2013 на 1 арк.;

164.Видаткова накладна №10/05-2 від 05.10.2013 на 1 арк.;

165.Видаткова накладна №10/08-6 від 08.10.2013 на 1 арк.;

166.Видаткова накладна №10/01-18 від 01.10.2013 на 1 арк.;

167.Видаткова накладна №11/9-5 від 09.11.2013 на 1 арк.;

168.Видаткова накладна №11/07-23 від 07.11.2013 на 1 арк.;

169.Видаткова накладна №11/05-3 від 05.11.2013 на 1 арк.;

170.Видаткова накладна №11/01-12 від 01.11.2013 на 1 арк.;

171.Видаткова накладна №11/02-6 від 02.11.2013 на 1 арк.;

172.Видаткова накладна №11/16-9 від 16.11.2013 на 1 арк.;

173.Видаткова накладна №11/15-18 від 15.11.2013 на 1 арк.;

174.Видаткова накладна №11/09-7 від 09.11.2013 на 1 арк.;

175.Видаткова накладна №11/12-26 від 12.11.2013 на 1 арк.;

176.Видаткова накладна №11/23-5 від 23.11.2013 на 1 арк.;

177.Видаткова накладна №11/09-8 від 09.11.2013 на 1 арк.;

178.Видаткова накладна №11/21-14 від 21.11.2013 на 1 арк.;

179.Видаткова накладна №11/21-16 від 21.11.2013 на 1 арк.;

180.Видаткова накладна №11/26-18 від 26.11.2013 на 1 арк.;

181.Видаткова накладна №11/21-13 від 21.11.2013 на 1 арк.;

182.Видаткова накладна №12/07-4 від 07.12.2013 на 1 арк.;

183.Видаткова накладна №11/28-10 від 25.11.2013 на 1 арк.;

184.Видаткова накладна №12/03-22 від 03.12.2013 на 1 арк.;

185.Видаткова накладна №12/05-15 від 05.12.2013 на 1 арк.;

186.Видаткова накладна №12/02-12 від 02.12.2013 на 1 арк.;

187.Видаткова накладна №12/09-11 від 09.12.2013 на 1 арк.;

188.Видаткова накладна №12/23-9 від 23.12.2013 на 1 арк.;

189.Видаткова накладна №12/12-6 від 12.12.2013 на 1 арк.;

190.Видаткова накладна №12/19-17 від 19.12.2013 на 1 арк.;

191.Видаткова накладна №12/21-1 від 21.12.2013 на 1 арк.;

192.Видаткова накладна №12/11-6 від 11.12.2013 на 1 арк.;

193.Видаткова накладна №12/01-1 від 01.12.2013 на 1 арк.;

194.Видаткова накладна №12/09-9 від 09.12.2013 на 1 арк.;

195.Видаткова накладна №12/30-26 від 30.12.2013 на 1 арк.;

196.Видаткова накладна №12/30-25 від 30.12.2013 на 1 арк.;

197.Видаткова накладна №12/30-24 від 30.12.2013 на 1 арк.;

198.Видаткова накладна №12/30-27 від 3.12.2013 на 1 арк.;

199.Видаткова накладна №12/31-3 від 31.12.2013 на 1 арк.;

200.Видаткова накладна №PH-0000066 від 28.02.2013 на 1 арк.;

201.Видаткова накладна № PH-0000104 від 31.03.2013 на 1 арк.;

202.Видаткова накладна № PH-0000144 від 30.04.2013 на 1 арк.;

203.Видаткова накладна № PH-0000143 від 30.04.2013 на 1 арк.;

204.Видаткова накладна № PH-0000180 від 31.05.2013 на 1 арк.;

205.Видаткова накладна № PH-0000181 від 31.05.2013 на 1 арк.;

206.Видаткова накладна № PH-0000222 від 30.06.2013 на 1 арк.;

207.Видаткова накладна № PH-0000223 від 30.06.2013 на 1 арк.;

208.Видаткова накладна № PH-0000265 від 31.07.2013 на 1 арк.;

209.Видаткова накладна № PH-0000264 від 31.07.2013 на 1 арк.;

210.Анализ прибыльности техники за период с 01.09.12 по 30.09.2012 на 1 арк.;

211.Анализ прибыльности техники за период с 01.08.12 по 31.08.2012 на 1 арк.;

212.Анализ прибыльности техники за период с 01.07.12 по 31.07.2012 на 1 арк.;

213.Анализ прибыльности техники за период с 01.01.12 по 31.01.2012 на 1 арк.;

214.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.01.2014 по 21.01.2014 на 30 арк.;

215.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.12.2013 по 24.12.2013 на 37 арк.;

216.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.11.2013 по 30.11.2013 на 49 арк.;

217.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.10.2013 по 31.10.2013 на 32 арк.;

218.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 50 арк.;

219.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 34 арк.;

220.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 35 арк.;

221.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.06.2013 по 30.06.2013 на 34 арк.;

222.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.05.2013 по 31.05.2013 на 31 арк.;

223.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.04.2013 по 30.04.2013 на 31 арк.;

224.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.03.2013 по 31.03.2013 на 32 арк.;

225.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.02.2013 по 28.02.2013 на 28 арк.;

226.Отчетная ведомость работы маршрутов з 01.01.2013 по 31.01.2013 на 32 арк.;

227.Отчетная ведомость работы маршрутов за январь 2013 на 2 арк.;

228.Отчетная ведомость работы маршрутов за февраль 2013 на 1 арк.;

229.Отчетная ведомость работы маршрутов за март 2013 на 2 арк.;

230.Отчетная ведомость работы маршрутов за апрель 2013 на 1 арк.;

231.Отчетная ведомость работы маршрутов за май 2013 на 1 арк.;

232.Отчетная ведомость работы маршрутов за июнь 2013 на 1 арк.;

233.Отчетная ведомость работы маршрутов за июль 2013 на 1 арк.;

234.Отчетная ведомость работы маршрутов за октябрь 2013 на 1 арк.;

235.Отчетная ведомость работы маршрутов за январь 2012 на 1 арк.;

236.Отчетная ведомость работы маршрутов за февраль 2012 на 1 арк.;

237.Отчетная ведомость работы маршрутов за март 2012 на 1 арк.;

238.Отчетная ведомость работы маршрутов за апрель 2012 на 1 арк.;

239.Отчетная ведомость работы маршрутов за май 2012 на 1 арк.;

240.Отчетная ведомость работы маршрутов за июль 2012 на 1 арк.;

241.Отчетная ведомость работы маршрутов за сентябрь 2012 на 1 арк.;

242.Отчетная ведомость работы маршрутов за октябрь 2012 на 1 арк.;

243.Отчетная ведомость работы маршрутов за ноябрь 2012 на 1 арк.;

244.Отчетная ведомость работы маршрутов за декабрь 2012 на 1 арк.;

245.Отчетная ведомость работы маршрутов за декабрь 2011 на 1 арк.;

Зазначені речі та документи, на думку органу досудового розслідування, мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, а тому прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Прокурором в судовому засіданні не доведено, що предмети, зазначені у п.п. 1-37, 43, 210-245 вилученого майна за адресою: м. Харків, провулок Ботанічний, 4, у ході обшуку приміщень ТОВ «Експрес» ЄДРПОУ 24659732 та ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» ЄДРПОУ 03118959 відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому в задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині необхідно відмовити, а вилучені речі належить повернути особі, у якої вони були вилучені.

Щодо іншого майна (речей та документів), то вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, мають значення для кримінального провадження, а тому клопотання в частині накладення арешту на це майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 22.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Експрес» ЄДРПОУ 24659732 та ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364» ЄДРПОУ 03118959 за адресою: місто Харків, провулок Ботанічний, 4, речі та документи, вказані в п. п. 38-42, 44-209 переліку вилученого майна, зазначеного в мотивувальній частині ухвали.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на інше мано відмовити, повернути його особам, у яких вони були вилучені - ТОВ «Експрес», ЄДРПОУ 24659732 та ПАТ «Автотранспортне підприємство 16364», ЄДРПОУ 03118959.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1