Ухвала

від 28.08.2015 по справі 569/12257/15-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/12257/15-к

28 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 (частка власності 1), ТОВ «Фірма « Магазин № 901» (частка власності 1), ТОВ «Торговий дім міжнародної спілки українських підприємців» (частка власності 1/1) з метою виявлення та вилучення підтверджуючих документів фінансово-господарської, звітних документів за період 2013-2015 років, укладених договорів на геологорозвідку, актів приймання-передачі, постановки бурштину на баланс, книги обліку матеріалів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, та інші бухгалтерські документи та предмети, що мають відношення до обліку видобутку, придбання, зберігання, обробки та збуту бурштину-сирцю, а також комп`ютерну техніку на якій можуть міститися вказані відомості, та інші документи та предмети здобуті злочинним шляхом, які матимуть значення для швидкого, повного, всебічного розслідування та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 12015180000000223 03 серпня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 03.08.2015 працівниками Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівненській області у ході оперативного супроводу кримінального провадження № 12015180180000645 від 12.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в м. Рівне, по вул. Студентська, 14Б, було виявлено транспортний засіб Mersedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , проживаючому АДРЕСА_1 , який вилучено в УМВС України в Рівненській області.

03.08.2014 вказаний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області.

В подальшому, під час огляду вказаного транспортного засобу було виявлено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, упаковане в білі мішки у кількості 104 штук, загальною вагою близько 2600 кг., яке має ознаки того, що воно одержане злочинним шляхом. Вказані мішки з камінням вилучені в УМВС України в Рівненській області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.08.2015 слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області внесено до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 12015180000000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що з грудня 2014 року він працює на посаді заступника директора ДАК Українські поліметали дочірнє підприємство «Укрбурштин», що має юридичну та фактичну адресу: м. Рівне, вул. Київська, 94.

Щодо вилученого працівниками міліції бурштину з його власного автомобіля, показав, що з метою приймання-передачі від геологорозвідувальних компаній (у тому ж числі ПМП багатопрофільна фірма «Старт»), з якими укладені відповідні договори та поставки отриманого матеріалу в ході геологорозвідки він був доставлений у м. Рівне, для того щоб залучений ДАК Українські поліметали ДП «Укрбурштин» спеціаліст державної Гемологічної служби України мав провести процедуру сортування та виявлення ймовірного бурштину для подальшої поставки його на баланс ДАК Українські поліметали ДП «Укрбурштин».

Крім того, у ході допиту ОСОБА_5 показав, що походження матеріалу вилученого з його автомобіля у 104 мішках може надати для ознайомлення, тобто журнали геологічної документації свердловин складених згідно укладених договорів Державною геологічною компанією «Волиньгеологія», Державною геологічною компанією «Рівнегеологія», ТОВ «Старт», отриманого в ході геологорозвідки на ділянці Олексіївка, 1023 га, що знаходиться у Сарненському районі, Рівненської області.

Однак, в подальшому по даний час вищевказані документи щодо походження матеріалу вилученого у ОСОБА_5 , останнім до СУ УМВС не надано.

Будучи допитай у якості свідка директор ТОВ «Нерудпром Авто» ОСОБА_6 зазначив, що при підписанні акту прийому передачі від 23.06.2015 були присутні представники ПМП багатопрофільна фірма «Старт».

Будучи допитаним у якості свідка співзасновник ТОВ «Нерудпром Авто» ОСОБА_7 пояснив, що з ДП «Укрбурштин» - ТОВ «Нерудпром Авто» був укладений договір № 3 на надання послуг спецтехнікою бурової установки БГМ-1 від 21.01.2015. Відповідно до даного договору і згідно з проектом геолого-пошукових робіт, який було надано ДП «Укрбурштин» - ТОВ «Нерудпром Авто» проводили буріння шурфів і свердловин.

При проведенні вказаних робіт до ТОВ «Нерудпром Авто» звернулося керівництво підприємства ПМП багатопрофільна фірма «Старт» з пропозицією укладення договору на виконання робіт, а саме буріння свердловин, шурфів, дослідних канав, тощо. 03.02.2015 року було укладено договір № 25 по бурінню шурфів та проходці дослідної канави з гірничим супроводженням робіт. Їм дані роботи були необхідні для виконання своїх обов`язків перед ДП «Укрбурштин». В ході виконання нами робіт, завжди був присутній представник ТОВ «Сстарт» - ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що деяких робіт ТОВ «Нерудпром Авто» проводити не може, за відсутності технічної можливості, було укладено договір з ТОВ «НАЯЛ-АЙТІ» від 04.03.2015 № 12/03 по наданню послуг по проходці канави та свердловини. Відповідно до даного договору, вказане підприємство мало виконати роботи по проходженню дослівдної канави, відсіву, промиву та перебору гірничої маси. В ході виконання даних робіт було вилучено певну кількість гірничої маси ззовні схожої на бурштин сирець, яку вони передавали під охорону в спеціалізоване приміщення, яке належить ДП «Укрбурштин» в с. Клесів по вул. Залізнична 45-2.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженні, а також під час допиту ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 встановлено, що вся документація, яка стосується діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), перебуває за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.

За вказаною адресою також можуть зберігатись підтверджуючі документи фінансово-господарської діяльності даного підприємства та звітні документи, а також чорнові записи, в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, та інші бухгалтерські документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що можуть бути речовими доказами, виникла необхідність провести обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 42786568, об`єкт нерухомого майна, за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_4 (частка власності 1), ТОВ «Фірма « Магазин № 901» (частка власності 1), ТОВ «Торговий дім міжнародної спілки українських підприємців» (частка власності 1/1).

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 з метою виявлення та та вилучення речей та документів, що можуть бути речовими доказами у справі.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 (частка власності 1), ТОВ «Фірма « Магазин № 901» (частка власності 1), ТОВ «Торговий дім міжнародної спілки українських підприємців» (частка власності 1/1) знаходиться речі та документи (інформація), які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Наял Айті» (ЄДРПОУ 38063349), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 (частка власності 1), ТОВ «Фірма « Магазин № 901» (частка власності 1), ТОВ «Торговий дім міжнародної спілки українських підприємців» (частка власності 1/1) з метою виявлення та вилучення підтверджуючих документів фінансово-господарської, звітних документів за період 2013-2015 років, укладених договорів на геологорозвідку, актів приймання-передачі, постановки бурштину на баланс, книги обліку матеріалів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, бухгалтерські документи та предмети, що мають відношення до обліку видобутку, придбання, зберігання, обробки та збуту бурштину-сирцю, а також комп`ютерну техніку на якій можуть міститися вказані відомості, які матимуть значення для швидкого, повного, всебічного розслідування та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1