Постанова

від 17.10.2012 по справі 2018/16623/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/16623/2012

н/п 4/2018/3305/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.10.2012 г . Судья Киевского района г. Харькова Зуб Г.А., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление органа досудебного следствия -СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, старшего следователя Андрияненко Е.А., о производстве выемки по уголовному делу № 60090356 , -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представленным материалам уголовного дела №60090356 установлено, что ОСОБА_1, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, обещая выполнение взятых на себя обязательств по приобретению в США автомобилей с незначительными повреждениями, транспортировке их в г. Харьков, растаможиванию и ремонту, и, не имея намерений такие обязательства выполнять, завладевал денежными средствами граждан.

Предметом мошенничества выступали транспортные средства, в большинстве легковые автомобили, которые поступали в Украину из США и имели повреждения по разным причинам (ДТП и иное).

Указанные транспортные средства растаможивались ОСОБА_1 через ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863), юридический адрес: АДРЕСА_1, и ЧП «Автоаукцион»(ЕГРПОУ-37657624), юридический адрес: г. Харьков, пр. Гагарина, 201-б, зарегистрированное ОСОБА_1 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. При этом ОСОБА_1, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Автоаукцион»(ЕГРПОУ-37657624) от имени ОСОБА_2, на протяжении 2011-2012 годов отчитывается в Основянскую МГНИ г. Харькова Харьковской области ДПС об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, причиняя государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными по уголовному делу оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что у ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863) имеется открытый текущий счет № 26002057001961 в Харьковском главном региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 351533, деятельность которого может быть причастна к совершению преступных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, а также иным преступлениям в сфере хозяйственной деятельности, в связи с чем возникла необходимость в изъятии и изучении движения по текущему счету.

Старший следователь Андрияненко Е.А. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в Харьковском главном региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 351533, по текущему счету № 26002057001961 ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863).

Рассмотрев данное представление, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление следователя, суд считает, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению поскольку основано на законе и имеются основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Руководствуясь требованиями п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Вынести постановление о производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в Харьковском главном региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 351533, а именно:

· документов, содержащихся в деле юридического оформления счета 26002057001961 ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863), а именно документов, предусмотренных «Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах», утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 №492, в том числе, заявления на открытие текущего счета, предоставленных к нему оригиналов и нотариально заверенных документов (свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности, справки о внесении в ЕГРПОУ, справки о взятии на учет Пенсионным фондом Украины, свидетельства плательщика НДС, оригиналы карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, справки о присвоении идентификационного кода, копии документов, которые удостоверяют личность), а также договоров на открытие и обслуживание банковского счета в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи электронных ключей доступа к системе «Клиент-банк», доверенностей на пользование банковским счетом, документов, которые свидетельствуют о выдаче пропусков в банк и других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов;

· первичных документов, которые свидетельствуют о зачислении на банковский счет № 26002057001961 и снятии с них денежных средств (платежные требования, платежные поручения, банковские выписки, мемориальные ордера, чеки чековой книжки) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении.

· информации, об использовании ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863) системы «Клиент-банк»для проверки состояния и перечисления денежных средств с текущего счета (протоколы обмена информацией, LOG-файлы) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходило соединение с системой;

· расшифрованных сведений о движении денежных средств по текущему счету № 26002057001961, который открыт ЧП «Авто777» (ЕГРПОУ-36033863) в Харьковском главном региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 351533, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, номеров референсов, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;

· документов, которые содержат информацию о проведении финансового мониторинга по операциям клиента, а также подтверждающих документов, которые были получены от клиента в ходе его проведения;

· входящей и исходящей корреспонденции между банковским учреждением и клиентом банка.

2. В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных лиц Харьковского главного регионального управления ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 351533.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья: