Ухвала

від 14.09.2015 по справі 757/33532/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33532/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 1201500000000511 прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні № 1201500000000511- Прокурор відділу Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 та просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,та якафактично використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і співробітниками АФ ТОВ «Аудит та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36694398)з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), ДП «Сніжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 322995610), ДП «Макієввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), ТОВ «Ріолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Добре Тепло» (код ЄДРПОУ 39354373), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «Гуд діл» (код ЄДРПОУ 37995199), ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 32299510), ТОВ «Луг-Коал» (код ЄДРПОУ 37287447), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Імпульс 2008» (код ЄДРПОУ 35751643), ТОВ «РС Проспера» (код ЄДРПОУ 37358355), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (код ЄДРПОУ 32163608), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546), ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (код ЄДРПОУ 31255912),ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096), їх печаток;

транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання;

документів маркової належності та якісних характеристик вугілля;

комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді;

листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств;

засобів зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень;

коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку,

інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи й предмети, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон зДП «Шахта ім. К.I.Кисельова», яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_9 .

Протягом січня-березня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн. грн., з яких 29,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Добре Тепло» (код ЄДРПОУ 39354373), а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 32299510), ДП «Макiєввугiлля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906),ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні йому підприємства ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_11 ), з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537, директор ОСОБА_11 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго», а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209) та ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071).

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїздуз зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Крім того, основними підприємствами, яким ТОВ «Актів Груп» надає послуги по перевезенню вугілля із тимчасово непідконтрольних територій є: ТОВ «Гуд діл» (код ЄДРПОУ 37995199), ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 32299510), ТОВ «Луг-Коал» (код ЄДРПОУ 37287447), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Імпульс 2008» (код ЄДРПОУ 35751643), ТОВ «РС Проспера» (код ЄДРПОУ 37358355), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (код ЄДРПОУ 32163608), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546), ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (код ЄДРПОУ 31255912), ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096).

Встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховування від контролюючих та правоохоронних органів бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус», ТОВ «ПФК «Наві Транс» зберігає їх в орендованій квартирі АДРЕСА_1 , в якій ці документи аналізуються, систематизуються та обліковуються співробітниками ТОВ «Аудит та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36694398). В цій квартирі зберігаються підроблені фінансово-господарських і бухгалтерських документи, печатки і реєстраційні документи підконтрольних йому підприємств, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, на яких зберігаються і виготовляються підроблені документи, можуть зберігатися інші засоби злочинної діяльності.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кв. АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , якавикористовується ОСОБА_7 та співробітниками ТОВ «Аудит та Консалтинг», можуть знаходитися фінансово-господарські і бухгалтерські документи щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), ДП «Сніжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 322995610), ДП «Макієввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), ТОВ «Ріолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Добре Тепло» (код ЄДРПОУ 39354373),ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «Гуд діл» (код ЄДРПОУ 37995199), ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 32299510), ТОВ «Луг-Коал» (код ЄДРПОУ 37287447), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Імпульс 2008» (код ЄДРПОУ 35751643), ТОВ «РС Проспера» (код ЄДРПОУ 37358355), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (код ЄДРПОУ 32163608), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546), ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (код ЄДРПОУ 31255912),ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096), транспортно-експедиційні документивказаних суб`єктів господарювання, документи маркової належності та якісних характеристик вугілля,печатки зазначених підприємств, комп`ютерна техніка й електронні носії інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді, листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення описаних вище кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності,чорнові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами, засоби зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень, кошти, отримані в результаті вчинення злочинів шляхом їх конвертації у готівку, а також іншіречі й цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші документи й предмети які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Орган досудового розслідування володіє інформацією, що ОСОБА_7 з метою позбавлення контролюючих органів можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вказані предмети та документи, які містять відомості, що відображають його злочинну діяльність, будуть знищенні відразу після висвітлення факту зацікавленості правоохоронних органів в діяльності останнього.

У сторони обвинувачення в цьому кримінальному провадженні є підстави вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання та зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному в клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, що будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться данні, які дають достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись речу і документи, що стосуються вказаного кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, клопотання є обґрунтованим.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а є встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя вважає, що обшук має бути проведено лише з ціллю відшукання та вилучення майна з метою забезпечення кримінального провадження та у разі доведення вини особи забезпечення виконання покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 1201500000000511 прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,та яка фактично використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і співробітниками АФ ТОВ «Аудит та Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36694398)з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (код ЄДРПОУ 39067119), ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), ДП «Сніжнеантрацит» (код ЄДРПОУ 31906124), ДП «Шахтарськантрацит» (код ЄДРПОУ 322995610), ДП «Макієввугілля» (код ЄДРПОУ 32442295), ДП «Торезантрацит» (код ЄДРПОУ 32366906), ТОВ «Актів Груп» (код ЄДРПОУ 36976259), ТОВ «Верхаус» (код ЄДРПОУ 37851537), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (код ЄДРПОУ 38551003), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (код ЄДРПОУ 37903066), ТОВ «Ріолан» (код ЄДРПОУ 39475678), ТОВ «Раунер» (код ЄДРПОУ 39098415), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДРПОУ 39427859), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39737046), ТОВ «Добре Тепло» (код ЄДРПОУ 39354373), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071), ТОВ «Гуд діл» (код ЄДРПОУ 37995199), ТОВ «Шахтарськтранс» (код ЄДРПОУ 32299510), ТОВ «Луг-Коал» (код ЄДРПОУ 37287447), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Імпульс 2008» (код ЄДРПОУ 35751643), ТОВ «РС Проспера» (код ЄДРПОУ 37358355), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (код ЄДРПОУ 32163608), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546), ТОВ «Асгард Мега Груп» (код ЄДРПОУ 39523035), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (код ЄДРПОУ 31255912),ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096), їх печаток;

- транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання;

- документів маркової належності та якісних характеристик вугілля;

- комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді;

- листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

- чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств;

- засобів зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень;

- коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку,

- інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи й предмети, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя