Ухвала

від 10.09.2015 по справі 757/33302/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33302/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в робочому кабінеті ОСОБА_4 , яка являється головою правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013250020000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує: досудовим розслідуванням встановлено, що за участю службових осіб ПАТ«Енергобанк» МФО 300272 було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які опосередковано належать власнику банку громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 та повністю перебували під його контролем. Дані підприємства отримували значні суми кредитних грошових коштів у зазначеній банківській установі в більшості на придбання цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» та ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент», які також опосередковано належать ОСОБА_5 . Починаючи з 2011 року зазначені підприємства використовувались зокрема для проведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних підприємств з метою покращення показників ліквідності та платоспроможності банку перед НБУ.

На підставі постанови Правління Національного банку України № 96 від 12.02.2015 ПАТ «Енергобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що в результаті дій власника та ряду посадових осіб Банку було суттєво погіршено його фінансовий стан, що могло призвести до введення в Банк тимчасової адміністрації з можливою подальшою ліквідацією.

Встановлено, що в період з 2010 року до 2014 року, тобто, саме в той часу, коли перелічені вище підприємства проводили фіктивні операції кредитування, а також здійснювалися інші активні операції з виведення грошових коштів із рахунків банківської установи, головою правління ПАТ «Енергобанк» була ОСОБА_4 . При цьому, в самому ПАТ «Енергобанк» частково відсутні первинні документи щодо проведення вказаних операцій.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.09.2015 право власності на майновий комплекс загальною площею 10235,30 кв.м.; прибудова до будівлі (літ. А`) площею 3780,40 кв.м. нежитлова будівля (літ. А ) загальною площею 452,10 кв.м за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3 належить ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 36258174.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в робочому кабінеті голови правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3 можуть зберігатися документи, пов`язані із діяльністю ПАТ «Енергобанк», ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» ЄДРПОУ 34938583, Bank Frick CjAG (Ліхтенштейн), Acanter Investments Ltd, Lomeon Limited, Doughty Holdings Limited, Nimrival Limited, Artonpad Limited, Kaymia Holdings Limited, Bundiana Limited, Blenworth Investments Limited, Roylance services Limited, ТОВ «КУА«Співдружність Ессет менеджмент» ЄДРПОУ 33172959, ТОВ «Амеро Гранд» ЄДРПОУ 37318464, ТОВ «Астон Інвест» НОМЕР_1 , ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449 , ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029, ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» ЄДРПОУ 33835113 та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, електронні ключі вище перелічених підприємств, підконтрольних власнику банку, підроблені документи, за допомогою яких здійснюються спроби заволодіти грошима та майном, що належить ПАТ «Енергобанк», оригінали документів ПАТ «Енергобанк», зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи та перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби відеоспостереження, засоби мобільного зв`язку, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку в робочому кабінет ОСОБА_4 , яка являється головою правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро», який розташований в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, б. 3, що на праві власності належить ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 36258174, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ «Енергобанк», ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» ЄДРПОУ 34938583, Bank Frick CjAG (Ліхтенштейн), Acanter Investments Ltd, Lomeon Limited, Doughty Holdings Limited, Nimrival Limited, Artonpad Limited, Kaymia Holdings Limited, Bundiana Limited, Blenworth Investments Limited, Roylance services Limited, ТОВ «КУА«Співдружність Ессет менеджмент» ЄДРПОУ 33172959, ТОВ «Амеро Гранд» ЄДРПОУ 37318464, ТОВ «Астон Інвест» НОМЕР_1 , ТОВ «Аскон Інформ» ЄДРПОУ 37264880, ТОВ «Фалкон Естейт» ЄДРПОУ 35916927, ТОВ «Піком Інвестиції» ЄДРПОУ 36632079, ТОВ «Піком консалтинг» ЄДРПОУ 36632106, ТОВ «ОАО Інжиніринг» ЄДРПОУ 35849044, ТОВ «Ассет Продакшн» ЄДРПОУ 37044368, ТОВ «Броуді Груп» ЄДРПОУ 37079982, ТОВ «Туран Енерджи» ЄДРПОУ 37079888, ТОВ «Юстіка Кепітал» ЄДРПОУ 37079961, ТОВ «Пальміра Корпорейшн» ЄДРПОУ 37044373, ТОВ «Фірма «Броліс» ЄДРПОУ 14372449 , ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» ЄДРПОУ 35849175, ТОВ «Перший ріелторський дім» ЄДРПОУ 35332974, ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» ЄДРПОУ 37080076, ТОВ «Венга консалт» ЄДРПОУ 37079977, ТОВ «Авертон інвест» ЄДРПОУ 38891413, ТОВ «Гарант стайл» ЄДРПОУ 38651466, ТОВ «ДП Магнум» ЄДРПОУ 30729498 та ТОВ «Феміда інвест» ЄДРПОУ 38266029, ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» ЄДРПОУ 33835113 та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, електронні ключі вище перелічених підприємств, підконтрольних власнику банку, підроблені документи, за допомогою яких здійснюються спроби заволодіти грошима та майном, що належить ПАТ «Енергобанк», оригінали документів ПАТ «Енергобанк», зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи та перелічених вище підприємств; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби відеоспостереження, засоби мобільного зв`язку, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/33302/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1