Ухвала

від 28.09.2015 по справі 757/35525/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35525/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 1-А, в офісних приміщеннях, які використовуються гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 1 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно створили ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326) та ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) з метою здійснення незаконної діяльності, що виражалась в наданні незаконного формування валових витрат з податку на прибуток підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій які фактично не здійснювались. Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами під час вчинення кримінальних правопорушень використовують офісне приміщення, в тому числі, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 1-А. За вказаною адресою зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності в тому числі за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших СГД, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ, робіт, послуг в адресу реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності. В зв`язку з вище викладеним, є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, які необхідні для досудового розслідування знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 1-А. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 1-А, яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами для здійснення протиправної діяльності направленої на ухилення від оподаткування. Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 44490951, щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить: приміщення громадського харчування на першому та другому поверхах житлового будинку (нежитлові приміщення з № 1 по № 36 (групи приміщень № 287, 298, 299) (літера А) зареєстровано на ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення № 1 (групи приміщень № 295) (літера А) під офіс на другому поверсі житлового будинку належить ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення належить за ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ); групи приміщень № 302, 304, 305, 306, 309 (в Літ. А) ТОВ «Лаггар» (код 38408621); нежитлове приміщення № 1(групи приміщень № 401) (в Літ. А) ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ); нежитлове приміщення № 1, № 2 (групи приміщень № 403) (в Літ А) ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_4 ); нежилі приміщення №1, №2 (групи приміщень № 402) (в Літ А) ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ); нежитлове приміщення 404 ТОВ «Телесистеми України» (код 34726705), групи приміщень № 302, 304, 305, 306, 309 (в Літ. А) заг.площею 1010,40 кв.м. ТОВ «Укртехпромлізинг» (34615340), нежиле приміщення №1 (групи приміщень № 277) загальною площею 92,00 кв.м. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5 ), нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 273) загальною площею 209,80 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 272) (в Літ А) загальною площею 100,80 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 281) загальною площею 184,70 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 319) (в Літ А) загальною площею 285,50 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 286) (в Літ А) загальною площею 290,70 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 285) (в Літ А) загальною площею 43,10 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 284) (в Літ А) загальною площею 173,40 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежилі приміщення № 1 по № 9 (групи приміщень № 288) (в Літ А) заг.пл. 180,80 кв.м. ДП «Апрітек» (код 32662928); нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень №289) (в Літ А) заг.пл. 2408,10 кв.м. ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 278) (в Літ А) заг.пл. 209,30 кв.м. ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_9 ); нежилі приміщення №, № 1,2 (групи приміщень № 299) (в Літ. А) (заг.пл. 22,00 кв.м.) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 282) (в Літ А) заг.пл. 183,50 кв.м. ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_10 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень 271) (в літ. А) заг.пл. 144,80 кв.м. ОСОБА_19 (і.п.н НОМЕР_11 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 274а) (в Літ. А) заг.пл. 91,10 кв.м. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_12 ). В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), де сторонами виступають ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, які підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісних приміщеннях, які використовуються гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та на які проведена реєстрація права власності відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 44490951, щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить: приміщення громадського харчування на першому та другому поверхах житлового будинку (нежитлові приміщення з № 1 по № 36 (групи приміщень № 287, 298, 299) (літера А) зареєстровано на ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення № 1 (групи приміщень № 295) (літера А) під офіс на другому поверсі житлового будинку належить ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення належить за ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ); групи приміщень № 302, 304, 305, 306, 309 (в Літ. А) ТОВ «Лаггар» (код 38408621); нежитлове приміщення № 1(групи приміщень № 401) (в Літ. А) ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ); нежитлове приміщення № 1, № 2 (групи приміщень № 403) (в Літ А) ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_4 ); нежилі приміщення №1, №2 (групи приміщень № 402) (в Літ А) ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ); нежитлове приміщення 404 ТОВ «Телесистеми України» (код 34726705), групи приміщень № 302, 304, 305, 306, 309 (в Літ. А) заг.площею 1010,40 кв.м. ТОВ «Укртехпромлізинг» (34615340), нежиле приміщення №1 (групи приміщень № 277) загальною площею 92,00 кв.м. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5 ), нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 273) загальною площею 209,80 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 272) (в Літ А) загальною площею 100,80 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 281) загальною площею 184,70 кв.м. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 319) (в Літ А) загальною площею 285,50 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 286) (в Літ А) загальною площею 290,70 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 285) (в Літ А) загальною площею 43,10 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 284) (в Літ А) загальною площею 173,40 кв.м. ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7 ); нежилі приміщення № 1 по № 9 (групи приміщень № 288) (в Літ А) заг.пл. 180,80 кв.м. ДП «Апрітек» (код 32662928); нежилі приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень №289) (в Літ А) заг.пл. 2408,10 кв.м. ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 278) (в Літ А) заг.пл. 209,30 кв.м. ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_9 ); нежилі приміщення №, № 1,2 (групи приміщень № 299) (в Літ. А) (заг.пл. 22,00 кв.м.) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 282) (в Літ А) заг.пл. 183,50 кв.м. ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_10 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень 271) (в літ. А) заг.пл. 144,80 кв.м. ОСОБА_19 (і.п.н НОМЕР_11 ); нежиле приміщення № 1 (групи приміщень № 274а) (в Літ. А) заг.пл. 91,10 кв.м. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_12 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у сфері оподаткування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/35525/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

виконавець ОСОБА_1 .

28.09.2015