Ухвала

від 28.09.2015 по справі 757/35620/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35620/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: по проспекту Перемоги, буд. 52/2, м. Київ, в приміщеннях де знаходиться ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735).

В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000219 внесені до ЄРДР 24.10.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пальміра Капітал» (код за ЄДРПОУ 35264412) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві складено інформаційно-аналітичну довідку згідно якої вбачається заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств в сумі 4 079 600 грн. На підставі вищевикладеного, враховуючи усі вищезазначені обставини, слідство має достатні підстави вважати, що під час створення та функціонування конвертаційного центру громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені особи перебували у злочинній змові з працівниками ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, та у якій відкривались та на даний момент продовжують відкриватись поточні рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що використовувались та використовуються для прикриття незаконної діяльності. Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у кримінальному провадженні необхідно провести обшук в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2. Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя вчинених кримінальних правопорушень, речові докази, документи та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушень, відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, знаходяться у приміщенні ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), що знаходиться за адресою: . Київ, проспект Перемоги, буд. 52/2, та яке згідно відповіді № 12269 (И-2015) від 21.09.2015 року Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності за вказаною адресою проведена реєстрація права власності на адміністративний будинок пл..- 3625,6 кв.м. за Всеукраїнською громадською організацією «Товариство сприяння обороні України». В ході обшуку планується відшукати та вилучити комп`ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, чорнові записи, записні книги, юридичні справи, печатки, документи щодо руху коштів по рахункам TOB КС «Сілум» (код за ЄДРПОУ 38704266), TOB «Лінія Життя» (код за ЄДРПОУ 35196002), ТОВ "Євростандарт" (код за ЄДРПОУ 35692515), ТОВ "Ліра Фінанс""(код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «КУА «Трейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 32828262), ТОВ "ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38186070), ТОВ «Фактор Груп» (код за ЄДРПОУ 37961154), TOB «Ніка-Велес» (код за ЄДРПОУ 31954712), ТОВ "СК "Сяйво" (код за ЄДРПОУ 30303336), АТ "СК " Просгрес фонд" (код за ЄДРПОУ 32704920), ТДВ «СПК «Впевненість Безпека» (код за ЄДРПОУ 31958460),ТДВ «СК «Цитадель» (код ЄДРПОУ 37422823), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ ФКФ «Автоінформсервіс» (код за ЄДРПОУ 22966068), ТОВ «Фондова компанія «Нотіс» (код за ЄДРПОУ 37118235), ФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ),ФО ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), документи щодо руху коштів підприємств та фізичних осіб, рахунки яких також відкриті у Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк» ( МФО 380344) та на які надходили кошти від вищезазначених підприємств та фізичних осіб, документи щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, а також підприємств і фізичних осіб, рахунки яких відкриті у Першій Київській філії ПАТ «Інтеграл-Банк» ( МФО 380344) та на які надходили кошти від TOB КС «Сілум» (код за ЄДРПОУ 38704266), TOB «Лінія Життя» (код за ЄДРПОУ 35196002), ТОВ "Євростандарт" (код за ЄДРПОУ 35692515), ТОВ "Ліра Фінанс""(код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «КУА «Трейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 32828262), ТОВ "ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38186070), ТОВ «Фактор Груп» (код за ЄДРПОУ 37961154), TOB «Ніка-Велес» (код за ЄДРПОУ 31954712), ТОВ "СК "Сяйво" (код за ЄДРПОУ 30303336), АТ "СК " Просгрес фонд" (код за ЄДРПОУ 32704920), ТДВ «СПК «Впевненість Безпека» (код за ЄДРПОУ 31958460),ТДВ «СК «Цитадель» (код ЄДРПОУ 37422823), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ ФКФ «Автоінформсервіс» (код за ЄДРПОУ 22966068), ТОВ «Фондова компанія «Нотіс» (код за ЄДРПОУ 37118235), ФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ),ФО ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), карток зі зразками підписів та відбитками печаток перелічених підприємств та фізичних осіб, копії паспортів службових осіб та засновників вказаних підприємств та фізичних осіб, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств та фізичних осіб, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки перелічених підприємств та фізичних осіб, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право на зняття з рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб або з рахунків інших підприємств та фізичних осіб, що входять до складу конвертаційного центру, грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених підприємств та фізичних осіб в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, документи вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і вищезазначеними клієнтами банку, документів, що містять інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання із системою «клієнт банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків вищевказаних підприємств та фізичних осіб (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), відеозаписів з камер спостереження банківської установи, в тому числі операційного залу банку, на яких зафіксовані моменти відкриття банківських рахунків та відвідування банківської установи службовими особами вказаних підприємств та фізичними особами при знятті грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: по проспекту Перемоги, буд. 52/2, м. Київ, в приміщеннях де знаходиться ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), та на які проведена реєстрація права власності відповідно до відповіді від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на адміністративний будинок пл..- 3625,6 кв.м. за Всеукраїнською громадською організацією «Товариство сприяння обороні України», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, речових доказів та документів, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: справ по юридичному оформленню поточних рахунків TOB КС «Сілум» (код за ЄДРПОУ 38704266), TOB «Лінія Життя» (код за ЄДРПОУ 35196002), ТОВ "Євростандарт" (код за ЄДРПОУ 35692515), ТОВ "Ліра Фінанс""(код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «КУА «Трейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 32828262), ТОВ "ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38186070), ТОВ «Фактор Груп» (код за ЄДРПОУ 37961154), TOB «Ніка-Велес» (код за ЄДРПОУ 31954712), ТОВ "СК "Сяйво" (код за ЄДРПОУ 30303336), АТ "СК " Просгрес фонд" (код за ЄДРПОУ 32704920), ТДВ «СПК «Впевненість Безпека» (код за ЄДРПОУ 31958460),ТДВ «СК «Цитадель» (код ЄДРПОУ 37422823), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ ФКФ «Автоінформсервіс» (код за ЄДРПОУ 22966068), ТОВ «Фондова компанія «Нотіс» (код за ЄДРПОУ 37118235), ФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ),ФО ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ), документацію, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів посадових і фізичних осіб і відбитків печаток підприємств та фізичних осіб, документів, що засвідчують посадових осіб підприємств та фізичних осіб, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по їх технічному обслуговуванню, документів щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб за період з дати їх відкриття по дату закриття або дату проведення обшуку (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня), довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що акумулювались та акумулюються на рахунках зазначених юридичних осіб та фізичних осіб, або підприємств та фізичних осіб, рахунки яких також відкриті у ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) та на які надходили і продовжують надходити грошові кошти із зазначених рахунків, документів, щодо руху грошових коштів підприємств та фізичних осіб, які зараховували грошові кошти на зазначені юридичні та фізичні особи, рахунки яких відкрито в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) за період з дати їх відкриття по дату закриття або дату проведення обшуку (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) та документів, щодо руху грошових коштів підприємств та фізичних осіб на які перераховані грошові кошти від зазначених юридичних та фізичних осіб, рахунки яких відкрито в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) за період з дати їх відкриття по дату закриття або дату проведення обшуку (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня), платіжних доручень на списання грошових коштів з вищевказаних рахунків та рахунків наступної ланки підприємств та фізичних осіб, які входять до складу конвертаційного центру та на які перераховувались кошти з вищезазначених поточних рахунків, касові ордери, грошові чеки у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вищевказаних рахунків та подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам юридичних та фізичних осіб, документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між вказаними юридичними та фізичними особами з працівниками банківської установи, кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту), заявок юридичних осіб та фізичних осіб на видачу кредитів, документів про розгляд заявок на видачу кредиту, рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах, експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії), роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах, банківських операцій та банківських виписок по кредитним розрахункам, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків вказаних юридичних та фізичних осіб; документів вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і вищевказаними юридичними та фізичними особами, інформації про використання юридичними та фізичними особами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання із системою, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право на зняття з рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб або з рахунків інших підприємств та фізичних осіб, що входять до складу конвертаційного центру, грошових коштів, печаток вищевказаних юридичних та фізичних осіб, простих векселів з іменним індосаментом, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку щодо руху коштів по вказаним рахункам; чорнових записів, записних книг, комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, на яких, в тому числі зберігаються текстові повідомлення програми «Skype», «Viber», «WhatsApp» та інших месенджерів, які підтверджують зв`язки між працівниками банківської установи та організаторами і учасниками конвертаційного центру, місять будь-які відомості щодо діяльності конвертаційного центру та причетних до його створення та функціонування осіб, обставин підроблення підписів у банківських документах від імені засновників та службових осіб TOB КС «Сілум» (код за ЄДРПОУ 38704266), TOB «Лінія Життя» (код за ЄДРПОУ 35196002), ТОВ "Євростандарт" (код за ЄДРПОУ 35692515), ТОВ "Ліра Фінанс""(код за ЄДРПОУ 38448528), ТОВ «КУА «Трейд Інвест» (код за ЄДРПОУ 32828262), ТОВ "ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38186070), ТОВ «Фактор Груп» (код за ЄДРПОУ 37961154), TOB «Ніка-Велес» (код за ЄДРПОУ 31954712), ТОВ "СК "Сяйво" (код за ЄДРПОУ 30303336), АТ "СК " Просгрес фонд" (код за ЄДРПОУ 32704920), ТДВ «СПК «Впевненість Безпека» (код за ЄДРПОУ 31958460),ТДВ «СК «Цитадель» (код ЄДРПОУ 37422823), ТОВ «ФК «Брокерський Дім» (код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ ФКФ «Автоінформсервіс» (код за ЄДРПОУ 22966068), ТОВ «Фондова компанія «Нотіс» (код за ЄДРПОУ 37118235) та від імені фізичних осіб ФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФО ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ),ФО ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_5 ); відеоматеріалів з камер спостереження банківської установи, в тому числі операційного залу банку, на яких зафіксовані моменти відкриття банківських рахунків та відвідування банківської установи службовими особами вищевказаних підприємств та фізичними особами, а також відвідування банківської установи організаторами та учасниками конвертаційного центру, стосовно діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, а також документів інших підприємств та фізичних осіб, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності учасників конвертаційного центру, службових осіб і працівників банківської установи ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) та інших невстановлених слідством осіб, що призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/35620/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія: Всеукраїнська громадська організаціа «Товариство сприяння обороні України», ПАТ «Інтеграл-Банк»

виконавець ОСОБА_1 .

28.09.2015