Постанова

від 10.06.2010 по справі 4-214/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-214/10

Провадження № 4-214

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

ст. слідчий звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкритгя банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю по рахунку Донецької філії «ЄВРО-ОПТ» AM та СП ТОВ «ДА-ЛВ» №26001001000656, відкритому у ПАТ «КБ «УФС».

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 10218005 по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.216 та ч.2 ст.204 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та об’єктивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську

діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку Донецької філії «ЄВРО-ОПТ» AM та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (код ЄДРПОУ 36103123) №26001001000656 та виїмку оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів , що містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, а також інших документів , які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації ( регістрів, аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку , в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в які зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств) ; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди) : призначення платежу (за що проводились дане перерахування грошових коштів) ; дату та час перерахування : залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках,

за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки , що знаходяться у ПАТ «КБ «УФС», МФО 377777, за адресою: м.Донецьк, пр-т Миру,5 Б.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко