Ухвала

від 01.10.2015 по справі 757/36216/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36216/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006048 від 18.09.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно досудового розслідування, невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182). Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на митну територію України. При цьому, ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Будучи допитаним, як свідок засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) гр. ОСОБА_4 , показала, що ніякого відношення до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення зовнішньоекономічних операцій вказано товариства не має. Про товар, який переміщується в режимі «імпорт» ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182)їй нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами він ніколи не готував та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування, будь-яких документів до митного органу як підстави для переміщення товарів у митному режимі «імпорт» не подавав та нікого на це не уповноважував, розрахунків за поставлені товари з ним, як єдиною службовою особою ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) ніхто не проводив.

В ході виконання доручення працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві було надано інформацію про те, що в зоні діяльності Одеської митниці ДФС з «ймовірними» ризиками порушення митних правил, ухилення від оподаткування та сплати обов`язкових платежів в повному обсязі, у режимі «Імпорт-40» здійснює митне оформлення вантажів ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182). Під час здійснення процедур митного оформлення товарів, одержувачем яких є зазначений суб`єкт ЗЕД, до митних органів подається недостовірна та неповна інформації щодо виду імпортованих товарів, кількість місць, ваги, а також неправдива інформація щодо митної вартості товарів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

Крім цього, встановлено, що до Одеської митниці ДФС для митного оформлення від імені ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182)систематично надходять декларації, згідно яких від імені службової особи вказаного товариства здійснюється імпорт ТМЦ. Митний орган виїзду Одеська митниця ДФС. Оперативним шляхом встановлено, що переміщення вантажів для митного оформлення на користь ТОВ «Проф Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39843182) буде здійснено транспортними засобами, а саме: RENAULT MAGNUM 480, державний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом DENNISON EF25SKA та КАМАЗ 54112, державний номерний знак НОМЕР_2 , з причепом-самоскидом-Е НОМЕР_3 .

Відповідно до інформаційної системи ДАІ встановлено, що власником КАМАЗ 54112, державний номерний знак НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) є власником ТМЦ, при цьому єдиний засновник та службова особа вказаного товариства ОСОБА_4 фактично, будь якого відношення до купівлі та подальшої реалізації вказаних ТМЦ немає.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у проведенні обшукупричепу-самоскиду-Е НОМЕР_3 власником якого є СВК «Петропавловський» (код ЄДРПОУ 03768173), юридична адреса: 68211, Одеська обл., Саратський район, село Петропавлівка, вул. Леніна, буд. 143 та майна, що знаходиться на зазначеному автомобілі, яке надходить в адресу ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), до Одеської митниці ДФСта відшуканні речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом, а також документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006048 від 18.09.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку впричепу-самоскиду-Е НОМЕР_3 , власником якого є СВК «Петропавловський» (код ЄДРПОУ 03768173), юридична адреса: 68211, Одеська обл., Саратський район, село Петропавлівка, вул. Леніна, буд. 143, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про обшук,- задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи дозвіл на проведення обшуку причепу-самоскиду-Е НОМЕР_3 , власником якого є СВК «Петропавловський» (код ЄДРПОУ 03768173), юридична адреса: 68211, Одеська обл., Саратський район, село Петропавлівка, вул. Леніна, буд. 143, який з майном надходить в адресу ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) та належить останньому СГД, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме: ТМЦ, в тому числі не облікованих предметів, договорів, розписок про отримання грошових коштів, довіреностей, документів та носів інформації про контакти з ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) з особами, причетними (співучасниками) до заволодіння грошовими коштами СГД, документів та носів інформації на рухоме та нерухоме майно, електронних носів інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, не облікованих грошових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи за клопотанням.

Примірник № 2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1