Ухвала

від 01.10.2015 по справі 757/26428/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26428/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників особи, у володінні якого знаходиться майно, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання директора та засновника ТОВ «Альгабора» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Альгабора» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Альгабора» (ЄДРПОУ 39412974) № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритому 24.03.2015р., № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритому 10.02.2015р., в АТ «Тасмокомбанк» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015р. у провадженні № 757/13998/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

В судовому засіданні представники товариства подане клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, причини неявки слідчому судді не представила, заяв про не можливість розгляду справи за її відсутністю також не надала.

Слідчий суддя зважаючи на те, що слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в черговий раз в судове засідання не з`явилася, оскільки справа призначалась до розгляду 31.07.2015р., 20.08.2015р., 23.09.2015р., 01.10.2015р., керуючись принципом розумності строків судового розгляду даної категорії справ, те що клопотання перебуває значний час в провадженні слідчого судді, вирішив за можливе проводити розгляд клопотання за даною явкою учасників провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представниками ТОВ «Альгабора» поясненнями та письмовими доказами у вигляді статутних та реєстраційних документів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альгабора», документів по податковій звітності ТОВ «Альгабора» за період з 01.01.2015р.р., виписки щодо руху коштів по зазначеним особовим рахункам ТОВ «Альгабора», відкритим в Ленінському відділенні АТ «ТАСкомбанк» за період з 10.02.2015р. по 14.09.2015р., слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №12015000000000151, зареєстрованому 19.03.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 року задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 , накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Гранада груп» (ЄДРПОУ 38997836) № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 26.02.2014;

- ТОВ «Альгабора» (ЄДРПОУ 39412974) № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 24.03.2015, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 10.02.2015;

- ТОВ «Вейррон» (ЄДРПОУ 39246512) № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 24.03.2015;

№ НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 10.02.2015;

- ТОВ «Гранд-Форд» (ЄДРПОУ 38760074) № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 02.08.2013, № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 31.07.2013, № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 02.08.2013;

- ПП «Предтеча» (ЄДРПОУ 33135063) № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 02.10.2014, які відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунків на час накладення арешту, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені представниками заявників докази на підтвердження зайняття заявниками фінансово-господарської діяльності без ознак фіктивності їх утворення, повної відсутності фінансово-господарських відносин ТОВ «Альгабора» з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування Головним слідчим управлінням МВС в об`єднаному кримінальному провадженні №12015000000000151, зареєстрованому в ЄРДР 19.03.2015р. за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, з яких вбачається, що орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «Альгабора» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках як така блокує господарську діяльність ТОВ «Альгабора».

Крім цього, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешт, визначених ст. 170 КПК України.

Зазначене підтверджує, що арешт на зазначене майно було накладено необґрунтовано та накладений арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання директора та засновника ТОВ «Альгабора» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015р. у справі № 727/13998/15-к, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альгабора» (ЄДРПОУ 39412974) № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритому 24.03.2015р., № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритому 10.02.2015р., в АТ «Тасмокомбанк» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1