Ухвала

від 24.06.2015 по справі 757/22034/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22034/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

24.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, носіїв інформації, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, фінансово-господарські, бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об`єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов`язані із укладанням та виконанням умов зазначених договорів, готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12014100040017283, внесене до ЄРДР 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об`єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об`єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України що є особливо тяжким злочином.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження директор ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

У вказаному житловому будинку можуть знаходитися знаряддя злочину, носії інформації, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, зокрема фінансово-господарські, бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об`єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких містяться відомості про обставини пов`язані із укладанням та виконанням умов зазначених договорів, готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук за місцем проживання директора ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку житла та іншого володіння особи задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» з ДП «Дирекція з будівництва об`єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами з якими укладалися договори та перераховувалися державні кошти для поставки товарів згідно договорів поставок № 08-05, № 05/10-11 та № 01/05-12, договори на поставку товарів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, бухгалтерської звітності (оборотно-сальдові відомості, інші відомості програми 1С), інші документи на яких містяться відомості про обставини пов`язані із готуванням, укладанням та виконанням зазначених договорів, установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп`ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких міститься зазначена інформація (документи), готівкові кошти та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22035/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1