Ухвала

від 02.10.2015 по справі 200/21126/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/21126/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8875/15

02 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №22015040000000078 від 27.03.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, буд. 71, 2-й поверх.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ «Валкос Груп» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Трістан-Д» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «СПРІТ ЛТД» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка отримує від суб`єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5 , який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Крім цього встановлено, що на території Дніпропетровського регіону діє злочинне угруповання по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку, яке можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі і Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамках діючих договорів коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійськи налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної діяльності. Так організатором такого злочинного угруповання є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким було зареєстровано ряд фіктивних підприємств таких як: ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «Ака Імпорт» (код ЄДРПОУ 39181424), ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Нігелла» (код ЄДРПОУ 39431284), ТОВ Моноліт Технобуд (код ЄДРПОУ 38726426), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Фортум Про» (код ЄДРПОУ 39420267), ТОВ «Спецресурс 2015» (код ЄДРПОУ 39817325), ТОВ «Бертран» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «Сандокс» (код ЄДРПОУ 39920115) та ТОВ «АльтарГруп» (код ЄДРПОУ 39408528). Встановлено, що для ведення протиправної діяльності останнім використовується офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, буд. 71, 2-й поверх.

Відповідно до інформації реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області № 44615109 від 28.09.2015 року, нерухоме майно за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, буд. 71, зареєстровано за ПАТ КБ «Надра», ОСОБА_7 , компанією COUNTFORM LLP, ТОВ «ДІМ-Інвест» та ТОВ «Анпав».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення даного кримінального провадження. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, тому що слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі предмети здобуті злочинним шляхом чи містять на собі докази вчиненого кримінального правопорушення

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, буд. 71, 2-й поверх, право власності на яке зареєстровано за ПАТ КБ «Надра», ОСОБА_7 , компанією COUNTFORM LLP, ТОВ «ДІМ-Інвест» та ТОВ «Анпав», з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ «Ака Імпорт» (код ЄДРПОУ 39181424), ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Нігелла» (код ЄДРПОУ 39431284), ТОВ Моноліт Технобуд (код ЄДРПОУ 38726426), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Фортум Про» (код ЄДРПОУ 39420267), ТОВ «Спецресурс 2015» (код ЄДРПОУ 39817325), ТОВ «Бертран» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «Сандокс» (код ЄДРПОУ 39920115) та ТОВ «АльтарГруп» (код ЄДРПОУ 39408528), записників, печаток та штампів зазначених підприємств, жорстких дисків та носіїв інформації, у т.ч. магнітних та оптичних дисків, флеш-накопичувачів, які містять інформацію щодо вчинення вказаного злочину, засобів мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1