Ухвала

від 30.09.2015 по справі 202/7248/15-к

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7248/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2535/2015

УХВАЛА

30 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_2

прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого про накладання арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 про накладання арешту на майно.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція» в період липень-грудень 2013 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в порушення п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12,2010р. №2755-УІ (із змінами та доповненнями), шляхом необгрунтованого віднесення до складу податкового кредиту суми з податку на додану вартість, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 525 300,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.В 2013 році при проведенні торгів за право проведення робіт по інвентаризації земель на території Дніпропетровської області, переможцем конкурсних торгів стало ДП «Дніпропетровський інститут землеустрою». В подальшому для виконання вищевказаних робіт ДП «Дніпропетровський інститут землеустрою» уклало договір з субпідрядним підприємством ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція».Згідно договору субпідряду виконання робіт сума робіт складала 12 млн.грн., зазначена сума була відображена в податковій звітності ДП «Дніпропетровського інституту землеустрою». Також Запорізька державна обласна адміністрація була замовником виконання робіт по проведенню інвентаризації земель на території Запорізької області. Згідно умов закупівлі сума складала 6 млн. грн.Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт по інвентаризації земель на території Запорізької області стало ДП «Запорізький інститут землеустрою». Зазначене підприємство для виконання вищевказаних робіт заключило договір з субпідрядним підприємством ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція».Субпідрядна організація, якій було передоручено виконання робіт по проведенню інвентаризації земель в Дніпропетровській та Запорізькій областях було ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція».В подальшому ТОВ «ДОЗА» уклало угоду на виконання цих робіт з ТОВ «Кийторгсервіс». При цьому отримані грошові в сумі близько 20 млн. грн., які були отримані з бюджету держави в повному обсязі було перераховано на рахунки ТОВ «Кийторгсервіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кийторгсервіс» формує податковий кредит з ПДВ від підприємств, які мають ознаки фіктивності. У листопаді 2013 року від підприємства ТОВ РБФ «Рем» (прописано матеріали нікчемності акт №175/2203 від 10.02.2014 року), у грудні 2013 року від підприємства ТОВ «Ківерс» (прописано матеріали нікчемності акт №325/26 від 21.03.2014 року). Таким чином, грошові кошти у сумі близько 20 млн. грн. отримані від ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція» (код ЄДРПОУ 38529795) в подальшому перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

Згідно висновку фахівця Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська службові особи ТОВ «Дніпропетровська обласна агенція» в період липень-грудень 2013р. ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 525 тис. грн.

14.08.2014 року по кримінальному провадженню №32014040040000024 від 23.05.2014 на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшуки за адресами мешкання фізичних осіб, які, як зазначено слідчим, є причетними до діяльності ТОВ «Дніпропетровська обласна агенція», а також за адресами діяльності ТОВ «ДОЗА», а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, б. 1, 1-й поверх; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , м. Дніпропетровськ, вул. Неміровича-Данченко, 6.28, кв. 23, м. Дніпропетровськ, вул. Правди, 6.24-А, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58 а., під час яких було вилучено документи інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», печатки, штампи, чисті бланки з відбитками печаток та підписами, чекові книжки на зняття готівки з рахунків, підприємств, що мають ознаки фіктивності, які містять чисті бланки з відбитками печаток та підписами посадових осіб, первинні бухгалтерські документи, що свідчать про проведення «безтоварних» операцій, компьютерна техніка, реєстраційні документи, тощо.

Слідчим зазначено, що вилучені в ході вказаних обшуків документи, комп`ютерна техніка, печатки, телефонні термінали, чернові рукописні записи, що підтверджують незаконну діяльність осіб, причетних до діяльності ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція», а також інших підприємств з ознаками «фіктивності», заподіяних в схемі по ухиленню від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, є важливими доказами по кримінальному провадженню, та з метою повного всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження №32014040040000024, а також з метою встановлення збитків, нанесених економічним інтересам держави в результаті протиправної діяльності ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція», а також для проведення експертиз, під час яких використовуються оригінали первинних господарських та бухгалтерських документів, комп`ютерна техніка, телефонні термінали та інші речи, які були виявлені та вилучені в ході обшуків, а також оскільки дані документи є відшукані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 серпня 2014 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків за зазначеними в клопотанні адресами.

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 19 серпня 2015 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26 серпня 2014 року скасовано, призначено новий розгляд в суді першої інстанції, та справу передано до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, наголошуючи на необхідність та законність накладання арешту на вилучене майно в ході проведених обшуків, щодо вилучених трудових книжок зазначили, що на даний час накладати арешт на зазначене майно не є доцільним. Представник ОСОБА_8 та ОСОБА_5 просив в задоволенні клопотання відмовити, зазначаючи про необґрунтованість клопотання, наголошуючи, що слідчий звернувся до суду із клопотанням із порушенням строку; слідчим суддею клопотання не було розглянуто у визначений 72-х годинний строк; особи, на майно яких пропонується накласти арешт не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого; обшук за адресою: АДРЕСА_3 проведено незаконно, а вилучені речі є недопустимими доказами; клопотання подано із порушенням правил територіальної юрисдикції; до клопотання не додані документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на засадах змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод, законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом.

Частина 2 статті 171 КПК України встановлює вимоги до клопотання про арешт майна з яким звертається слідчий, прокурор до слідчого судді.

Разом з тим, в резолютивній частині клопотання слідчий просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , однак описова частина та мотивувальна частина клопотання не містить обґрунтування необхідності накладання арешту на вилучене в зазначеному будинку майно. Отже, слідчим не доведені підстави для накладання арешту на майно, вилучене в ході проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для накладання арешту на трудові книжки, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , виходячи з недоведеності слідчим та прокурором, що зазначені речі відшукувались чи використовувались як засоби та знаряддя для вчинення злочину.

Щодо інших, вилучених в ході проведення обшуків, документів та речей, з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність даних, які вказують на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку приміщень в будинку АДРЕСА_6 , в квартирі АДРЕСА_7 , в квартирі АДРЕСА_8 , в гуртожитку АДРЕСА_9 , документи та речі є відшуковані та використані як засоби або знаряддя вчинення кримінального правопорушення, і підпадають під ознаки, визначені в пункті 1 частини 2 статті 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 167, 170, 171, 173, 236, 309, 369-372, КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого про накладання арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на: мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_2 .

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Правди, буд. 24-А, а саме на: видаткову накладну від 21.08.2013 на 1 арк., рахунки-розшифровки на 6 арк., акти-звіти на 2 арк., рахунки щодо оплати послуг Національної металургійної академії на 10 арк., рахунки на 2 арк., податкові накладні «Рента-Агро» на 5-ти арк., оборотно-сальдові відомості на 6-ти арк., чернетки податкових накладних «Рента-Агро» на 6 арк., рахунки ТОВ «Солнато» на 2 арк., податкові накладні, видаткові накладні ТОВ «Солнато» на 15 арк., бухгалтерські документи ТОВ «Солнато» на 11 арк., довіреність № 156 на 1 арк., рахунки на оплату на 8 арк., реєстраційну заяву на 3 арк., договір № 30 на 1 арк., податкові накладні «Арена Торг» на 3 арк., довіреність № 300 на 1 арк., видаткову накладну від 31.07.14р. на 1 арк., акти здачі (приймання - передачі) на 2 арк.

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: АДРЕСА_11 , а саме на: печатку ТОВ «Дніпропетровська обласна земельна агенція», печатку фізичної особи підприємця ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , блокнот з рукописними записами ОСОБА_9 (параметри 9/18.5/1 см) із зображенням карти світу, мобільний телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 , з сім - картою Лайф № НОМЕР_5 .

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: договір транспортного експедирування № 2 від 02.01.2013 р., договір транспортного експедирування № 01/02 від 01.02.2013 р., акти здачі-прийняття робіт, товарно-транспортні накладні та заявки до них (замовник - ТОВ «Дніпромлин» (37987680) на 323 аркушах, печатку ТОВ «Промспецквита» (37975958), факсиміле підпису згідно «додатку 2» до протоколу обшуку від 14.08.2014 року, блокнот коричневого кольору параметрів: 16,5 -12,5-1,5 см з рукописними записами.

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: м. Днепропетровск, вул. Комсомольська 58, А 4,5 а саме на: мобільний телефон марки «Нокиа», модель 1280 № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Нокиа», модель 1280, № НОМЕР_7 .

Накласти арешт на предмети, які були виявлені та вилучені під час обшуку 14 серпня 2014 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 6.1, гурт.№4. 1 поверх, а саме на: документи з митного оформлення, які знаходились в сегрегаторі з написом «ТОВ «Монблан-09» (код 36365859): акт № 440 755 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 12.08.2010р. на 1 арк., акт № 441 756 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 12.08.2010р. на 1 арк., акт № 419 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.06.2011р. на 1 арк., акт № 418 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.06.2011р. на 1 арк., акт № 417 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.06.2011р. на 1 арк., акт № 420 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 24.06.2011р. на 1 арк., акт № 400 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 17.06.2011р. на 1 арк., акт № 401 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 17.06.2011р. на 1 арк., акт № 400 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 17.06.2011р. на 1 арк., акт № 401 відбору зразків продукції для проведення досліджень від L7.06.2011р. на 1 арк., акт № 388 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 16.06.2011р. в 2 х прим, на 1 арк. кожен, акт № 387 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 16.06.2011р. в 2 х прим, на 1 арк. кожен, акт № 390 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 16.06.2011р. в 2 х прим., на 1 арк. кожен, акт № 389 відбору зразків продукції для проведення досліджень від 16.06.2011 р. на 1 арк., митна декларація (форма МД - 2 ) від 09.07.2011 р. №114649 з додатками на 21 арк., митна декларація (форма МД - 2 ) від 26.05.2011 р. №110798 з додатками на 21 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 14.07.2011 р. №114919 з додатками на 31 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 02.04.2011 р. №106632 з додатками на 22 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 10.06.2011 р. №112168 з додатками на 23 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 24.02.2011 р. №103588 з додатками на 27 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 15.01.2011 р. №100548 з додатками на 30 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 19.01.2011 р. №100738 з додатками на 36 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 14.12.2011 р. №137736 з додатками на 27 арк., митна декларація (форма МД -2) від 07.12.2011 р. №137073 з додатками на 23 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 02.12.2011 р. №136654 з додатками на 22 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 20.11.2011 р. №135711 з додатками на 33 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 03.11.2011 р. № 134011 на 2 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 07.12.2011 р. №137073 з додатками на 25 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 16.10.2011 р. №132092 з додатками на 28 арк., митна декларація від 29.09.2011 року № 129888 на 2 арк., митна декларація від 29.09.2011 року з додатками № 129886 на 28 арк., митна декларація № 119922 від 14.07.2011 року на 22 арк., митна декларація від 02.06.2011 року з додатками на 20 аркушах; документи, які знаходяться в сегрегаторі сірого кольору з написом «ТОВ «Монблан-09» (код 36365859), митне оформлення 2011 рік»: відомість про облік та розрахунок тари та пакувальних матеріалів, у якій надходять товари, що підлягають митному оформленню № 1/11958 від 19.11.10р. з додатком на 3 арк., відомість про облік та розрахунок тари та пакувальних матеріалів, у якій надходять товари, що підлягають митному оформленню № 1/11957 від 19.11.10 р. з додатком на 2 арк., відомість про облік та розрахунок тари та пакувальних матеріалів, у якій надходять товари, що підлягають митному оформленню № 1/2846 від 20.11.10 р. з додатком на 2 арк., відомість про облік та розрахунок тари та пакувальних матеріалів, у якій надходять товари, що підлягають митному оформленню № 1/3002 від 04.05.11 р. з додатком на 2 арк., копію інвойсу №8 від 01.09.11р. з додатками на 17 арк., інвойс №7 від 25.07.11 р. з додатками на 21 арк., копія інвойсу №6 від 06.07.11р. з додатками на 24 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 16.08.2011 р. №113555 з додатками на 61 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 01.08.2011 р. №112785 з додатками на 37 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 26.07.2011 р. №112226 з додатками на 37 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 24.06.2011 р. №110483 з додатками на 46 арк., митна декларація (форма МД 2) від 17.06.2011 р. №109923 з додатками на 33 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 16.06.2011 р. №109995 з додатками на 27 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 18.05.2011 р. №108012 з додатками на 31 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 05.05.2011 р. №107104 з додатками на 27 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 29.04.2011 р. №107044 з додатками на 43 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 08.02.2011 р. №101810 з додатками на 24 арк., митна декларація (форма МД - 2 ) від 25.02.2011 р. №103032 з додатками на 31 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 31.01.2011 р. № 101281 з додатками на 42 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 24.06.2011 р. №110483 з додатками на 46 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 28.01.2011 р. №101206 з додатками на 42 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 20.11.2011 р. №125866 з додатками на 32 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 20.11.2010 р. № 125865 з додатками на 32 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 06.10.2010 р. № 121832 з додатками на 36 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 16.09.2010 р. № 120125 з додатками на 41 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 15.09.2011 р. №120023 з додатками на 45 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 18.08.2010 р. №117756 з додатками на 36 арк., митна декларація (форма МД-2) від 21.08.2011 р. №118178 з додатками на 43 арк., митна декларація (форма МД - 2) від 13.08.2011 р. №117374 з додатками на 31 арк.; на документи, які знаходились в поліетиленовому пакеті, а саме: акт № UAIMO 022347 виконаних робіт від 31.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 223330 виконаних робіт від 31.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 223261 виконаних робіт від 31.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 223129 виконаних робіт від 26.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 222799 виконаних робіт від 19.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 222162 виконаних робіт від 05.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 222161 виконаних робіт від 31.07.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 221326 виконаних робіт від 18.06.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 221325 виконаних робіт від 18.06.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 220943 виконаних робіт від 08.06.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 220942 виконаних робіт від 08.06.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 220772 виконаних робіт від 06.06.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 208534 виконаних робіт від 23.11.2011 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 218537 виконаних робіт від 28.04.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 218536 виконаних робіт від 28.04.2012 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., акт № UAIMO 208471 виконаних робіт від 22.11.2011 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №2816 від 29.10.2010 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., накладна №2816 від 29.10.2010 року ТОВ «Сімор» на 2 арк., податкова накладна №293 від 08.02.2010 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., накладна №293 від 08.02.2010 року ТОВ «Сімор» на 1 арк., акт виконаних робіт №2 від 11.02.2010 року ТОВ «Сімор» на 1 арк., акт виконаних робіт №1 від 10.01.2010 року ТОВ «Сімор» на 1 арк., податкова накладна №3532 від 09.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №3542 від 10.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №3637 від 23.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №3651 від 09.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №3694 від 27.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна №3697 від 27.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., податкова накладна № 3532 від 09.11.2009 року ТОВ «Монблан 09» на 1 арк., на первинні бухгалтерські та фінансові документи ТОВ „Монблан 09 (КОД 36365859): специфікація №2 до договору № 82 від 09.02.2011р. на 1 арк.; товарно-транспортні накладні від 10.02.2012 р. на 4 арк., товарно-транспортні накладні від 03.03.2012 р., товарно-транспортні накладні від 07.03.2012 р., товарно-транспортні накладні від 08.05.2012 р., товарно-транспортні накладні від 21.06.2012 р., товарно-транспортні накладні від 22.06.2012 р., довіреність від 08.05.2012 № 108 на 1 арк.; довіреність від 30.05.2012 № 138 на 1 арк.; товарно-транспортні накладнівід 02.03.2012 р., товарно-транспортні накладні від 06.06.2012 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна від 24.02.2012 на 1 арк.; реєстр документів по наданню послуг стороннім організаціями за лютий 2012р. на 1 арк.; товарно-транспортні накладні від 10.02.2012 на 2 арк.; акти виконаних робіт сторонніми організаціями для ТОВ „Монблан 09 за лютий 2012 р. (з додатками) на 16 арк.; документи, які знаходились в папці картонній сірого кольору з наклейкою ТОВ „Монблан 09 ОКПО 36365859: видаткові накладні, податкові накладні з довіреностями на реалізацію ТОВ „Монблан 09 за період лютого 2012 року на 45 арк.; видаткові накладні, податкові накладні з довіреностями на реалізацію ТОВ „Монблан 09 на адресу 1111 „Гамма-М (код 35540706) за період з лютого 2012 року на 45 арк., видаткові накладні, податкові накладні з довіреностями на реалізацію ТОВ „Монблан 09 за період березня 2012 року на 6 арк.; документи, які знаходяться в сегрегаторі синього кольору з скріпленими внутрішніми файлами: імпортна ВМД № 10080000/2013/00233 від 10.01.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 33 арк., імпортна ВМД № 10080000/2013/128094 від 23.10.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 38 арк., імпортна ВМД № 10080000/2013/125933 від 01.10.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 41 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/124848 від 23.09.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 37 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/122847 від 02.09.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки ) на 31 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/122485 від 29.08.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 38 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/120956 від 14.08.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 26 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/116871 від 09.07.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 28 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/117353 від 15.07.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 25 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/117640 від 17.07.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 23 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/116238 від 01.07.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 21 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/115746 від 26.06.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 29 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/115283 від 19.06.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 28 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/113766 від 04.06.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки ) на 32 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/113767 від 04.06.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 30 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/109963 від 22.04.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 24 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/109446 від 16.04.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки ) на 23 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/109570 від 17.04.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 25 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/107231 від 27.03.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки) на 33 арк.; імпортна ВМД № 10080000/2013/103539 від 18.02.13 на отримання ТОВ „Монблан 09 морепродуктів із додатками (міжнародна товарно-транспортна накладна, ветеринарні свідоцтва, інвойси, розширені експертні висновки ) на 25 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Дніпрометалкомплект» (код 32931240) - 2 шт., ТОВ «Монблан 09» (код 36365859)- 1 шт, 1111 «Компанія «Полтавазернотрейд» (код 36864634)- 1 шт., ТОВ «Ялта Інвестком» (код 35201834) - 1 шт, ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746) - 1 шт, ТОВ «ТД Інторгпром» (код 37375208) - 1 шт; ТОВ «Інторгпром 2» (код 37454766) - 1 шт., ТОВ «Білий Дім 11» (код 37731241)- 1 шт., ТОВ «Техмедбуд» (код 37454750) - 2 шт., TOB «ДМК» (код 31944264)- 2 шт., TOB «Монблан 12» (код 38299762) - 1 шт., ТОВ «Кійторгпром» (код 38488534) - 1 шт., ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код 32560508), - 1 шт., ПП «Феронія» (код 37375339)- 1 шт., ТОВ «Укртехзбут» (код 32560536) - 1 шт., ТОВ «Вектрас» (код 36840429) - 1 шт., ТОВ «Південно-українська торгівельна компанія» (код 31958916), - 1 шт., ТОВ «Дніпрометалкомплект» (код 32931240), - 1 шт., штамп ТОВ «ДМК» (код 31944264), - 1 шт., штамп ТОВ «Дніпросервіспоставка» (код 32560508), - 1 шт., штамп ТОВ «Укртехзбут» (код 32560536), - 1 шт., печатка, блокнот чорно-коричневого кольору з чорновими записами (1 шт.) з листом вих.. №56 від 01.08.2012 на 2 арк., блокнот зеленого кольору з надписом wild forest- 1 шт., блокнот коричневого кольору з чорновими записами - 1 шт., блокнот чорного кольору з чорновими записами - 1 шт., блокнот різнокольоровий з чорновими записами з надписом Travel city- 1 шт., блокнот коричневого кольору з чорновими записами (1 шт.), мобільний телефон чорного кольору LG Dual Sim- 1 шт., дискета з надписом «08 2010 Монблан»- 1 шт., дискета чорного кольору- 1 шт., диск CD-R в пакеті з надписом «директор» - 1 шт., диск CD-R в пакеті з надписом «Печать Феронія» - 1 шт., диск CD-R в пакеті з надписом «Печать » - 1 шт., диск CD-R в пакеті з надписом «Феронія директор » - 1 шт., флеш носій чорно-синього кольору в гумовій обгортці з надписом flash voyager www.corsairmemorv.com - 1 шт., флеш носій чорного кольору з червоною смужкою, з мотузкою - 1 шт., флеш - носій білого кольору із зеленою смужкою з надписом Transcend ultra Speed 16GB- 1 шт., чекові книжки: №№ від А35241551 до А35241575, №№ від А35240376 до А35240400, №№ від A35236076 до А35236100, №№ від A35240701 до A35240725, за №№ від А34392451 до А34392475 за №№ від A3 5240351 до А35240375 з надписом «Ялта БРТ № 10», з надписом «Ялта БРТ №9» з надписом «Ялта БРТ №6» з надписом «Ялта БРТ №4» з надписом «Ялта БРТ №3» з надписом «Ялта БРТ №2» з надписом «Ялта БРТ №5» з надписом «Ялта БРТ №7» з надписом «Ялта БРТ №8» з надписом «Ялта БРТ №11» з надписом «ТОВ Сантекс-Вуд» з надписом ТОВ «Сервіс-Торгпоставка» за №№ від ЛИ 4284376 до ЛИ 4284400, з надписом ТОВ «Гардіс Трейд» за №№ від ЛЗ 5735776 до ЛЗ 5735800 за №№ від 2735351 до 2735375, за №№ від A3 5240327 до A3 5240350, за №№ від A3 4392701 до А34392725, за №№ від A3 4395201 до A3 4395225, за №№ від A3 4395176 до А34395200, за №№ від A3 5240576 до А35240600, за №№ від A3 5240676 до A3 5240700, за №№ від A3 5240651 до A3 5240675, за №№ від A3 5241501 до А35241525, за №№ від A3 5231801 до A3 5231825, за №№ від A3 5231901 до А35231925, за №№ від A3 5232151 до А35232175, за №№ від А35241526 до А35241550, за №№ від A3 5231926 до А35231950, за №№ від A3 5235176 до A3 5235200, за №№ від A3 4392476 до А34392500, за №№ від ЛД 9666351 до ЛД 9666375, за №№ від ЛЄ 6676276 до ЛЄ 6676300, за №№ від 4593901 до 4593925, за №№ від 2517051 до 2517075, за №№ від 8209351 до 8209375 з надписом «ООО ДМК», за №№ від 7542826 до 7542850, за №№ від 7542801 до 7542825, за №№ від 4247576 до 4247600, за №№ від ЛА 5175851 до ЛА5175875, за №№ від ЛЗ 5735801 до ЛА 5735825, за №№ від ЛИ 7748876 до ЛИ 7748900, за №№ від ЛЗ 5736576 до ЛЗ 5736600 з надписом «ТОВ Дюк Україна», за №№ від ЛЗ 5739751 до ЛЗ 5739775 з надписом « ТОВ Сервіс-Торгпоставка», за №№ від ЛЗ 7237726 до Л37237750, за №№ від ЛЗ 5735826 до Л35735850, за №№ від A3 523 9076 до A3 5239100, за №№ від A3 5239926 до А35239950, за №№ від A3 5241476 до A3 5241500, за №№ від A3 5232126 до А35232150, за №№ від A3 5232101 до А35232125, за №№ від A3 5231826 до A3 5231850, за№№ від A3 5231751 до А35231775, за №№ від А35231776 до А35231800, грошовий чек А35240382, грошовий чек A3 5240378, грошовий чек A3 5240377, грошовий чек A3 4392701, грошовий чек A3 4392478, грошовий чек А34392479, грошовий чек А34395215, грошовий чек А34395197, грошовий чек А35241497, грошовий чек A3 5232128, грошовий чек A3 5232102, грошовий чек A3 5231835, грошовий чек A3 5231763, грошовий чек A3 5231785, грошовий чек А35231810, грошовий чек A3 5231915, грошовий чек A3 5232153, грошовий чек A3 5241531, грошовий чек A3 5231941, грошовий чек A3 5235194, грошовий чек A3 5241570, грошовий чек A3 5241522, грошовий чек ЛЗ 5735817, грошовий чек ЛД 9004805.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому по кримінальному провадженню №12013040660005239, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.10.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1