Ухвала

від 23.01.2014 по справі 361/537/14-к

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 361/537/14-к

Провадження № 1-кс/361/86/14

23.01.2014

У Х В А Л А

23 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.01.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , стосовно обшуку ТОВ «КСК Блок», розташованого в належній ОСОБА_4 групі нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що підтверджують фінансові відносини підприємства з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», а також ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий Дім «Дисконт Україна», ТОВ «Світ будівельних технологій» і іншими суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності». В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» згідно з укладеним договором № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28600000 грн. з зобов`язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти не повернуті, за їх рахунок здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання незаконного походження цих коштів. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з`ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки 8723609 грн. було перераховано ТОВ «Торгова Група «Аргос», 3260160 грн. - ТОВ «Брікбуд-Україна», 3772888 грн. - ТОВ «Будівництво та інвестиції», 4405745 грн. - ПП «Торговий Дім «Дисконт Україна», 4581061 грн. - ТОВ «Світ будівельних технологій». При цьому ТОВ «Світ будівельних технологій» та ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», згідно з судовим рішенням, яке набрало законної сили, входили до складу «конвертаційного центру», ТОВ «Торгова Група Аргос» ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2008 року визнано банкрутом, що може свідчити про відсутність ведення діяльності з метою отримання прибутку, директор ТОВ «Брікбуд-Україна» ОСОБА_5 при допиті повідомила про реєстрацію товариства на своє ім`я за щомісячну грошову винагороду, використання останнього для надання послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, досудовим слідством також отримані дані про фіктивність ТОВ «Будівництво та інвестиції», що спростовує ведення зазначеними підприємствами господарської діяльності з метою отримання прибутку, свідчить про використання їх реквізитів і банківських рахунків у протиправних цілях. У зв`язку з цим систематичне перерахування отриманих ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунки ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», ТОВ «Торгова Група Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», які здійснювали операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і вказаними суб`єктами господарювання, що вимагає з`ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

27.11.2013 року до ТОВ «КСК Блок» направлено вимогу № 4828/7/10-06-09-02 щодо надання СУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області документів на підтвердження проведення фінансово-господарських операцій підприємства з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», ТОВ «Торгова Група Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», на що отримано відповідь про знищення запитуваних документів, однак копій актів знищення надано не було.

З урахуванням необхідності відшукання й вилучення документів, що підтверджують фінансові відносини ТОВ «КСК Блок» з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», ТОВ «Торгова Група Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», комп`ютерної та офісної техніки, на яких виготовлялася, сканувалася й роздруковувалася вказана документація, електронних носіїв інформації зі збереженими документами, печаток та штампів підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за місцем проведення обшуку, здобутих злочинним шляхом коштів та цінностей, інших речей і документів, що мають важливе доказове значення в кримінальному провадженні, уповноважена особа звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку ТОВ «КСК Блок», розміщеного в належній ОСОБА_4 групі нежитлових приміщень АДРЕСА_1 .

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання дозволу на проведення обшуку, виходячи з наступного.

За змістом ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

При розгляді клопотання встановлено, що 18.10.2013 року відомості про кримінальні правопорушення внесено до ЄРДР за № 32013100130000104, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України. На підтвердження зазначених у клопотанні доводів уповноважена особа посилається на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, про заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та вчинення останніми дій, спрямованих на приховування й маскування незаконного походження кредитних коштів; заяву Голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» № 1101/3319 від 14.10.2013 року про вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кримінальних правопорушень; протокол огляду від 13.01.2014 року виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», згідно з яким у період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховано на банківський рахунок ТОВ «КСК Блок» 20433142 грн. кредитних коштів; протокол огляду від 13.01.2014 року виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ ТОВ «КСК Блок» в КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», про перерахування ТОВ «КСК Блок» на рахунок ТОВ «Торгова Група Аргос» 8723609 грн., на рахунок ТОВ «Брікбуд-Україна» 3260160 грн., на рахунок ТОВ «Світ будівельних технологій» 4581061 грн., на рахунок ТОВ «Будівництво та інвестиції» 3772888 грн., на рахунок ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» 4405745 грн.; лист директора ТОВ «КСК Блок» про знищення підприємством 10.01.2013 року документів, термін зберігання яких закінчився, в тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; протокол допиту директора ТОВ «КСК Блок» ОСОБА_6 від 03.12.2013 року про реєстрацію й фактичне розміщення підприємства по вул. Авіаконструктора Антонова, 15-а в м. Києві, фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; рішення апеляційного суду Чернігівської області від 11.06.2010 року, рішення апеляційного суду м. Києва від 02.10.2009 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , витяг з автоматизованої інформаційної системи Міністерства доходів і зборів України «Податковий блок» на підтвердження «фіктивності» ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова Група Аргос», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», пакет документів, які підтверджують розміщення ТОВ «КСК Блок» у належній ОСОБА_4 групі приміщень АДРЕСА_1 на підставі договору про надання послуг № 03/09/13 від 03.09.2013 року.

Таким чином, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, перебувають за місцем фактичного знаходження ТОВ «КСК Блок» по вул. Авіаконструтора Антонова, 15-а в м. Києві, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в слідчого судді є всі підстави для надання уповноваженій особі дозволу на проведення обшуку належного ФОП ОСОБА_4 об`єкту нерухомості по АДРЕСА_2 .

Разом із тим, клопотання слідчого про відшукання й вилучення речей і документів, які свідчать про господарські відносини ТОВ «КСК Блок» з іншими підприємствами, ніж ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова Група Аргос», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», а також грошових коштів та цінностей задоволенню не підлягає, оскільки ці речі, документи, грошові кошти й цінності не стосуються перевірки законності дій службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в частині заподіяння майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», що мало місце в 2007 році, за фактом якого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на проведення обшуку ТОВ «КСК Блок», розміщеного в належній ОСОБА_4 групі нежитлових приміщень АДРЕСА_1 , з метою відшукання й вилучення речей і документів, що підтверджують фінансові відносини ТОВ «КСК Блок» з ТОВ «Трудар ЛПБ і К» та підприємствами, на розрахункові рахунки яких перераховувалися кредитні кошти - ТОВ «Брікбуд-Україна» (код ЄДРПОУ 33641888), ТОВ «Будівництво та інвестиції» (код ЄДРПОУ 32849649), ПП «Торговий Дім «Дисконт Україна» (код ЄДРПОУ 31172983), ТОВ «Світ будівельних технологій» (код ЄДРПОУ 32592505), ТОВ «Торгова Група «Аргос» (код ЄДРПОУ 34750811), зокрема платіжних доручень, виписок по рахунках, актів звірок взаєморозрахунків, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання здачі робіт, товарів, послуг, договорів з додатками та додатковими угодами до них, інших первинних та бухгалтерських документів ТОВ «КСК Блок», а також комп`ютерної та офісної техніки, на яких виготовлялася, сканувалася й роздруковувалася вказана документація, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються чи зберігалися вищезазначені документи, печаток та штампів підприємств, юридична адреса яких не знаходиться за місцем проведення обшуку, інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1