Ухвала

від 23.09.2014 по справі 554/13883/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/13883/14-к

Провадження № 1-КС/554/5244/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку посилаючись на те, що 17.09.13 та 02.12.13 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали № 0516/2013 та №0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс», ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід», відповідно до яких фінансові операції вказаних суб`єктів господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.11. по 30.04.13, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД", ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА", ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» які протягом 2007-2014 років ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Також слідством встановлено, що механізм злочинної діяльності полягає у наступному: на підготовчому етапі готування до вчинення злочинів було розроблено план заволодіння коштами, зареєстровано ряд юридичних осіб, зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та інші, відкрито офіси у різних областях України, подано рекламу у ЗМІ, мережі «internet» тощо, якій зазначено, що вказана компанія надає позики громадянам під низьку відсоткову ставку, без застави, поручителів. Розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту, (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) роз`яснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом з`ясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти члени злочинної групи перераховували на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, таким доводили злочинний умисел до реалізації.

Таким чином в період часу з 19.01.11. по 30.04.13 вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Головний офіс відповідно до реєстраційних документів ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 303.

Відповідно до даних ДПА України директором ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та ряду інших юридичних осіб зазначених вище є ОСОБА_9 , також бухгалтером вказаних товариств є ОСОБА_7 .

Відповідно рапорту о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_10 на виконання доручення слідчого здійснено вихід до фактичного місця розташування офісу ТОВ «Компанія «Приват-плюс», який знаходиться на третьому поверсі готелю «Київ» (м. Полтава, вул. Сінна, 2/49). Дане товариство наймає в оренду кімнати № 303 та №305, в яких працюють менеджери даного товариства та до яких постійно заходять клієнти для отримання кредитів. Також встановлено, що працівники ТОВ «Компанія «Приват-плюс» протягом дня інколи заходять до іншої кімнати, яка знаходиться на третьому поверсі даної будівлі, але не містить на дверях порядкового номеру. Дана кімната має магнітний замок та обладнання зовнішньою відеокамерою. Необхідно зазначити, що менеджери товариства заносять до даної кімнати якісь документи, які там і залишають. У зв`язку з вище викладеним є підстави вважати, що крім офісів 303 та 305 працівники зазначених юридичних осіб використовують і інші приміщення на 3-му поверсі будівлі, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях 3-го поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава, вул. Сінна, 2/49) крім тих, які використовуються для проживання громадянами.

Оскільки у слідства є підстави вважати що у вказаних приміщеннях зберігається документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які данні щоб свідчили про утворення ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" дочірніх підприємств "ГЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", "ГРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", "ГЕРА", "ГЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині проведення обушку в офісному приміщенні № 301, оскільки будь-яких даних щодо його використання ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС» та ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" не надано .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження головного офісу ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС» та ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, офісах 302,303,304, 305 з метою відшукання та вилучення документів та речей щодо діяльності ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" а саме договорів надання фінансових послуг громадянам, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, протоколів засідання комісій з розподілу коштів фондів, претензійної переписки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1