Ухвала

від 12.08.2014 по справі 554/11878/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/11878/14-к

Провадження № 1-КС/554/4385/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що 17.09.13 та 02.12.13 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали №0516/2013 та №0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс», ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід», відповідно до яких фінансові операції вказаних суб`єктів господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.11. по 30.04.13, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД", ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА", ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» які протягом 2007-2014 років ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Механізм злочинної діяльності полягає у наступному: на підготовчому етапі готування до вчинення злочинів було розроблено план заволодіння коштами, зареєстровано ряд юридичних осіб, зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та інші, відкрито офіси у різних областях України, подано рекламу у ЗМІ, мережі «internet» тощо, якій зазначено, що вказана компанія надає позики громадянам під низьку відсоткову ставку, без застави, поручителів. Розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту, (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) роз`яснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом з`ясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти члени злочинної групи перераховували на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, таким доводили злочинний умисел до реалізації.

Таким чином в період часу з 19.01.11. по 30.04.13 вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Головний офіс ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 34612067) знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 303, 304, 305, також документи зберігаються і у інших кімнатах поверху, що не мають номерного позначення.

Відповідно до рапорту о/у УБОЗ ОСОБА_9 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник ТОВ «Компанія «Приват-плюс», директор ДП «Аурум» та ДП «Ресурс» ТОВ «Компанія «Приват-плюс» фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки у слідства є підстави вважати, що за вищевказаною адресою може зберігатися комп`ютерна техніка та документи, у яких зафіксована діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", його дочірніх підприємств "ГЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", "ГРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", "ГЕРА", "ГЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), зокрема реєстраційні та установчі документи, договори з іншими суб`єктами господарювання та з клієнтами, акти виконаних робіт/наданих послуг, товарні накладні, рахунки, квитанції, договори переуступки права вимоги, журнали обліку договорів, протоколи засідання комісій з розподілу коштів фондів, претензійна переписка, електронні носії інформації, мобільні телефони, телефони CDMA, записні книжки, інші документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано даних на його підтвердження,а саме, що ОСОБА_10 виконує повноваження директорів вищевказаних підприємств, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1