Ухвала

від 04.09.2015 по справі 640/9004/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9004/15-к

н/п 1-кп/640/587/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2015 р.

Київський районний суд міста Харкова у складі судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 обвинуваченого ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження зареєстроване у ЄРДР за № 42014220000000265 за обвинуваченням

за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, не працюючого, проживаючого АДРЕСА_1 , неодноразово судимого, востаннє 29 січня 2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 1 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік;

за ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженю м. Харква, громадянина України, не одруженого, не працюючого, із середньою освітою, проживаючого АДРЕСА_2 , судимого 23 січня 2014 року Червонозводським районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обвинувачуються у наступному.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ніка Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38495117) та ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), тобто комерційних структур, які входять до складу конвертаційного центру підконтрольного громадянину України ОСОБА_7 1976 р.н. (особа яку оголошено у розшук) приблизно в квітні 2014 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена), та, будучи йому повністю підпорядкованим, вступив з ним у злочинну змову щодо фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР» шляхом здійснення перерахунків грошових коштів на адресу юридичних і фізичних осіб, розташованих на території Російської Федерації (далі - РФ).

Так, приблизно в січні 2015 року (більш точна дата слідством не встановлена) до ОСОБА_6 звернувся його знайомий мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з бажанням здійснити перерахунок грошових коштів на користь терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР».

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ніка-Трейдінг», усвідомлюючи та розуміючи злочинні наміри ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 надав можливість перерахувати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Авант-Банк».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, направленого на фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР», які діють на території Східної України, в січні 2015 року за допомогою телефонного зв`язку «Viber» звернувся до ОСОБА_8 та повідомив останнього, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № НОМЕР_1 будуть надіслані грошові кошти, які можна обернути на користь представників терористичних організацій так званої «ЛНР» та «ДНР», на що останній відповів згодою.

28.01.2015 ОСОБА_6 на виконання домовленості з ОСОБА_5 та, діючи на виконання попередньої змови з ОСОБА_7 , особисто зняв вказані грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Ніка-Трейдінг» Хв НОМЕР_1 та передав їх ОСОБА_5 .

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на фінансування терористичних організацій так званої «ЛНР» та «ДНР» з метою переміщення вказаних грошових коштів на територію РФ та поміщення їх згідно попередньої домовленості з представником так званих «ЛНР» та ДНР» до камери схову, розташованої на автомобільному вокзалі у м. Бєлгороді, РФ, знаходячись у м. Харкові, по вул. Артема 1, здійснив посадку в автомобіль таксі, моделі «Seat Toledo», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , на якому прослідував до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» (далі - МАПП «Готівка»).

В той же день, знаходячись на МАПП «Гоптівка», ОСОБА_5 з метою подальшого слідування на територію РФ, а саме до м. Бєлгорода, мав намір здійснити посадку до рейсового автобусу сполученням «Харків-Белгород» та прослідувати на територію РФ.

Однак, злочинні дії ОСОБА_5 не були доведені ним до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.01.2015 приблизно о 12 годині 15 хвилин на ділянці автомобільної дороги Харків - Бєлгород на відстані приблизно 200 метрів від лінії проходження державного кордону України та РФ в зоні діяльності МАПП «Гоптівка», під час руху у напрямку Російської Федерації співробітниками ГВ БКОЗ Управління СБ України в Харківській області було зупинено автомобіль моделі «Seat Toledo» сірого кольору, державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », під керуванням громадянина України ОСОБА_9 разом з яким в якості пасажира слідував ОСОБА_5 .

При проведенні огляду вказаного автомобіля на задньому сидінні було виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, в середині якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано органом досудового слідства за ч. 2 ст. 258-5 КК України як фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної групи (організації), за попередньою змовою групою.

У судові засідання,призначені на 31 серпня 2015р. та 4 вересня 2015 р. обвинувачений ОСОБА_6 не з`явився, постанови суду про його примусовий привід не виконані. Згідно інформації УСБУ в Харківській області за місцем реєстрації ОСОБА_10 відсутній місце перебування обвинуваченого невідоме.

Прокурор заявив клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження щодо ОСОБА_10 в окреме провадження, оголошення його розшуку та надання дозволу на затримання із метою приводу.

Суд заслухавши пояснення обвинуваченого ОСОБА_11 , захисника, які клопотання підтримали дійшов до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Згідно ст. 335 КПК України у разі якщо обвинувачений ухилився від суду або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку або видужання і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Статтею 187 ч. 3 КПК України визначено, що у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Керуючись статтями 187,335 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження за обвинуваченням за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України ОСОБА_6 .

Оголосити розшук обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, не працюючого, проживаючого АДРЕСА_1 , неодноразово судимого, востаннє 29 січня 2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 1 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Судове провадження щодо ОСОБА_6 зупинити до його розшуку.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова (м. Харків вул. Блюхера, 7б) обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Організацію виконання ухвали про розшук обвинуваченого доручити слідчому УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 .

Копію ухвали направити прокурору Харківської області, слідчому УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: