Ухвала

від 16.09.2015 по справі 757/34192/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34192/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №32015100110000073 внесене до ЄРДР 31.03.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення та придбання ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон, а також обготівкування коштів через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлені слідством особи спільно з працівниками ПАТ «Вернум Банк», здійснили дії направлені на відкриття поточних рахунків підприємств, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587).

Також слідчий вказує, що в подальшому використовуючи службових осіб даних підприємств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені слідством особи здійснили дії з переведення безготівкових коштів в готівку та зняття їх в операційних касах ПАТ «Вернум Банк» (та відділень) через фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ «Вернум Банк» знаходяться знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містить у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить та використовується ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- юридичних справ оформлення рахунків юридичних та фізичних осіб, що містять документи: анкети та опитувальники клієнтів юридичних осіб, ФОП; договори відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до них; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємств, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; акти введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на відкриття рахунків; довіреностей фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок про рух коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.12.2012 по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками) наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. 2766104399, Абдулзаде 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких міститься інформація про перерахування, видачу грошових коштів (точний час їх надходження та зняття з рахунків, включаючи години, хвилини та секунди, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів), в т.ч. оргтехніки, що містить МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками наступних фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. 2766104399, Абдулзаде 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- письмових заяв на видачу готівки з каси ПАТ «Вернум Банк» юридичних та фізичних осіб, а також платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_23 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_16 , Абдулзаде 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- документів ПАТ «Вернум Банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Вернум Банк» у період з 01.01.2012 року по день проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної ПАТ «Вернум Банк» валюти за 2012-2015 роки (із зазначенням валюти, дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти (доларів США, ЄВРО) фізичним особам протягом 2012-2015 років із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації події операцій;

- реєстру клієнтів власників рахунків ПАТ «Вернум Банк» у цінних паперах за період 01.12.2012 по день проведення вилучення, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких ПАТ «Вернум Банк» виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 01.12.2012 по день проведення вилучення, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період 01.12.2012 по день проведення вилучення, в яких ПАТ «Вернум Банк» виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- інформацію про рух цінних паперів за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк» з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк», пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.12.2012 рік по день проведення вилучення;

- реєстру укладених угод з інкасування та доміциляції векселів за 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- реєстру учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів ПАТ «Вернум Банк» згідно з договорами інкасування за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- реєстру учасників векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів за період 01.12.2012 по дань проведення вилучення.

- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- документи ПАТ «Вернум Банк» щодо вивчення операцій клієнтів, документи по операціям, які підлягають фінансовому моніторингу за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- документи щодо проведення працівниками ПАТ «Вернум Банк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб, компаній-нерезидентів;

- довідки ПАТ «Вернум Банк» про прийняття рішення про недоцільність інформувати Спеціально уповноважений орган за період 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- матеріали особових справ осіб, які в період 2012-2015 років обіймали посади Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Вернум Банк»; списки працівників банківської установи із зазначенням посад, ПІБ, ІПН, місць реєстрації та фактичного мешкання, контактних телефонів, тощо;

- матеріалів відеозйомки з камер спостереження, які розташовані у приміщенні ПАТ «Вернум Банк» та здійснюють фіксацію приміщень кас з 01.12.2012 по день проведення вилучення;

- документи тіньового бухгалтерського обліку та інші документи, чорнові записи, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; бланки з відбитками печаток юридичних та фізичних осіб; печатки підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронні носії інформації, на яких здійснюється складання підроблених документів, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

- готівкові кошти необліковані по бухгалтерському обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/34192/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1