Ухвала

від 22.09.2015 по справі 757/34900/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34900/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000523 від 09.09.2015 за фактом розтрати майна службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит», власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 , генеральним директором ТОВ «Асканія Груп» ОСОБА_6 , що є засновником вказаного банку, за попередньою змовою з членами Правління та співробітниками вказаного банку, та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку.

Слідчий вказує, що для здійснення описаної злочинної діяльності, складання, зберігання, підписання документів, метою яких була розтрата активів ПАТ «Банк Національний Кредит», генеральний директор ТОВ «Асканія Груп» ОСОБА_6 , використовує об`єкт незавершеного будівництва, що розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Борисівська, будинок № 160.

Слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що в даному приміщенні можуть зберігатися предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ «Сантала» та ПАТ «Банк Національний Кредит», а саме документи, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності щодо купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) на ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440), печатки, комп`ютери, на яких здійснювалось складання вказаних документів, електронні носії інформації, готівкові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом у період з 01.04.2015 по 09.09.2015.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містить у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, що відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності з купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) на ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440), документи фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440) та ТОВ «Асканія Груп» (ЄДРПОУ 33598068), серед яких Договір № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, Протокол засідання Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) № 138/1 від 28.04.2015, Договір № 04-29-01 про надання послуг на проведення оцінки майна від 29.04.2015, Висновок про вартість майна ФОП ОСОБА_8 від 01.05.2015, Акт №1 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 20 травня 2015 року, Акт №2 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 21 травня 2015 року, Акт №3 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 22 травня 2015 року, Акт №4 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 23 травня 2015 року, Акт №5 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 24 травня 2015 року, Акт №6 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 25 травня 2015 року, Акт №7 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №8 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 26 травня 2015 року, Акт №9 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 27 травня 2015 року, Акт №10 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 28 травня 2015 року, Акт №11 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №12 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року, Акт №13 приймання-передачі товару до договору за № 01/04-15 від 29 квітня 2015 року від 29 травня 2015 року та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності купівлі-продажу 2510 Програмно-технічних комплексів з самообслуговування з ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) на ТОВ «Сантала» (ЄДРПОУ 39652440), печатки, довіреності, акти прийому передачі, документи щодо оцінки Програмно-технічних комплексів з самообслуговування, Програмно-технічні комплекси з самообслуговування, які набуті на підставі Договору № 01/04-15 купівлі-продажу від 29.04.2015, що заключний між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «Сантала», договорів, укладених вказаними товариствами та інших документів про оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів, за якими здійснювалися фінансово-господарські відносини шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників вказаного банку, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/34900/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1