Ухвала

від 01.10.2015 по справі 667/7901/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/7901/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього, погоджене із прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку житла, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР 07.08.2015 року за № 12015230020003205,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суд із розглядуваним клопотанням, яким просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де здійснює свою діяльності ПП «ІКЄА», з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп`ютерну техніку, магнітні та електроні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувалися у діяльності вказаного суб`єкта господарювання, а також документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 директор ПП «ІКЄА», ОСОБА_5 засновник ПП «ІКЄА» та ОСОБА_6 представника за довіреністю ПП «ІКЄА» для подальшого призначення почеркознавчого дослідження з метою встановлення особи, яка ставила свій підпис в коносаментах та можуть підтверджувати причетність вказаних осіб до незаконної діяльності, а також дозволити вилучення зазначеного.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що представника компанії "TRADEFIELD S.A/" ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем TRADEFIELD S.A., Швейцарія та покупцем GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту TRADEFIELD S.A., Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, здійснено в порту Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H» прапор Панама IMO 7505217 відвантаження 11885,890 тон пшениці на загальну суму 2793184,15 (два мільйони сімсот дев`яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Судновласником теплохода «AMINA H», прапор Панама, IMO 7505217, є компанія BLACK SEA MARINE S.A. зареєстрована на Маршаллових остовах.

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У зв`язку з тим, що GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD у встановлений термін за контрактом не розрахувався з TRADEFIELD S.A. останній, наприкінці листопада 2014 року, повідомив покупця та перевізника в особі капітана теплохода «AMINA H» та фрахтувальника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11885,890 тон без дозволу TRADEFIELD S.A..

У цей же час, засновник ОСОБА_5 ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), адрес реєстрації: 73000, м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, директор ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1 , шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода « ОСОБА_8 », здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша у кількості 5500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_6 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга у кількості 6385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_6 і ОСОБА_9 поставили печатку ОСОБА_10 .

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

За адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться первинні бухгалтерські документи та документи бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп`ютерна техніка, магнітні та електроні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувалися у діяльності вказаного суб`єкта господарювання, а також документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 директор ПП «ІКЄА», ОСОБА_5 засновник ПП «ІКЄА» та ОСОБА_6 представника за довіреністю ПП «ІКЄА» для подальшого призначення почеркознавчого дослідження з метою встановлення особи, яка ставила свій підпис в коносаментах та можуть підтверджувати причетність вказаних осіб до незаконної діяльності.

Відповідно до довідок КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» ХОР № 37-08-15 від 11.08.2015 року та № 36-08-15 від 11.08.2015 року будинок АДРЕСА_1 на праві спільної власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де свою діяльність здійснює ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721) знаходиться за адресою м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, буд. 41.

На підставі викладеного, враховуючи те, що На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що вилучення таких документів, речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховуванняслідчий і просив таке клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12015230020003205 від 07.08.2015 року вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 КК України за вищевикладеними обставинами справи.

Так судом встановлено, що житло, про обшук якого просять надати дозвіл зареєстровано за ОСОБА_4 в розмірі 7/8 часток та за ОСОБА_11 в розмірі 1/8 частини.

Окрім того згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичною адресою ПП «ІКЄА», учасником якого є зокрема ОСОБА_4 , є саме адреса, за якою і просять надати дозвіл на проведення обшуку.

Таким чином, з клопотання та доданих до нього доказів, а саме протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 15.09.2015 року, та досліджених судом митних документів з приводу вантажу за обставинами справи, а саме коносаментів які містять підписи представників ПП «ІКЄА», вбачаються обставини, що можуть свідчити про причетність посадових осіб ПП «ІКЄА» до вчинення за вищевикладених обставин злочинів, а речі і документи про якій йдеться у клопотанні можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема використані для призначення по справі почеркознавчої експертизи, та можуть перебувати у зазначеному у клопотанні місці.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 одноразовий дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де здійснює свою діяльності ПП «ІКЄА», з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку ПП «ІКЄА», комп`ютерної техніки, магнітних та електронний засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувалися у діяльності вказаного суб`єкта господарювання, а також документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 директор ПП «ІКЄА», ОСОБА_5 засновник ПП «ІКЄА» та ОСОБА_6 як представника за довіреністю ПП «ІКЄА».

Встановити строк дії цієї ухвали до 30.10.2015 року.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1