Ухвала

від 07.11.2013 по справі 663/3222/13-к

СКАДОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 663/3222/13-к

Провадження № 1-кс/663/319/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м. Скадовськ

Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шульга К. М., за участю секретаря Молошенко В. О., старшого прокурора прокуратури Скадовського району Херсонської області ОСОБА_1, слідчого СВ Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського РВ УМВС про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню зареєстрованому в ЄРДР № 12013230230001503 від 08.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу до доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» та в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні зазначив, що в провадженні СВ Скадовського РВ УМВС перебуває кримінальне провадження № 12013230230001503 від 07.10.2013 року за фактом шахрайських дій, вчинених ОСОБА_3, який шляхом обману заволодів грошовими коштами оздоровчих установ, що знаходяться на території Скадовської міської ради, на загальну суму 193 тис.грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200) шляхом обману, уклав договори про надання послуг по прийманню, перекачуванню та очистці стічних вод із оздоровчими закладами: б/в «Білі крила», ДОК «Крилатий», ДЛОК «Сузір’я Таврії», ДОЛ «Ювілейний», ДОК «Бригантина», ДОТ «Аврора», які розташовані на території Скадовської міської та Красненської сільської рад Херсонської області, у яких зобов’язався приймати від абонентів стічні води, здійснювати послідуюче їх перекачування та передачу КП «Очисні споруди», з метою їх очистки, при цьому до ціни договору вніс й вартість послуг щодо очистки стічних вод, які нібито мали надаватись КП «Очисні споруди». Таким чином, при укладені вказаних договорів, ОСОБА_3, умисно створив умови, які б надали йому змогу незаконно заволодіти коштами зазначених підприємств.

Крім того встановлено, що ПП «Резерв Д-1» є користувачем ряду банківських рахунків відкритих в Публічному акцiонерному товаристві «Урсоцбанк» (МФО 300023) № 26008000066708, та в Херсонській філії Публічного акцiонерного товариства КБ «Приватбанк»» (МФО-352479) № 26002060329283, № 26052060298513, через які вказаним підприємством здійснювалися взаєморозрахунки з вказаними оздоровчими установами.

Повне та об’єктивне розслідування даного злочину неможливе без проведення ідентифікації підписів службових осіб у фінансово-господарських документах підприємства, що в свою чергу потребує отримання та вилучення слідчим документів щодо відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «Резерв Д-1» та інших документів, пов’язаних із використанням службовими особами ПП «Резерв Д-1» вказаних банківських рахунків.

Вказані документи перебувають у Херсонському відділенні публічного акцiонерного товариства «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Херсон, вул. 21-го Січня, 40, та в Херсонській філії публічного акцiонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»» (МФО-352479) за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 43, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: у Херсонському відділенні публічного акцiонерного товариства «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по рахунку № 26008000066708, та в Херсонській філії публічного акцiонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»» (МФО-352479) по рахунках № 26002060329283, № 26052060298513, а саме:

1.інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200):

2.документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200) за період з 01.01.2010 по 07.11.2013;

3.інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вказаних рахунків;

4.карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

5.видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200) готівкових грошових коштів через каси Херсонського відділення публічного акцiонерного товариства «Урсоцбанк» (МФО 300023) та Херсонської філії Публічного акцiонерного товариства КБ «Приватбанк»» (МФО-352479), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

6.угод та інших документів, на підставі яких ПП «Резерв Д-1» (код ЄДРПОУ 37032200) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

7.кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К. М. Шульга