Ухвала

від 24.09.2015 по справі 127/22740/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/22740/15-к

Провадження №1-кс/127/9607/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486, зареєстровано 17.10.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_4 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_4 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Згідно показів громадянина ОСОБА_4 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ Прод-Тор,ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_4 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор, виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки, як ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842),. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання головного бухгалтера ПП Династія-2012 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 44316302 від 22.09.2015 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 208, 234, 238, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у житлі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест(код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: