Ухвала
від 24.07.2013 по справі 758/9503/13-к
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9503/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніної В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніна В.В. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури м.Києва Шершньовим П.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, які діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, у 2010 році зареєстрували фіктивне підприємство ТОВ «Мегабуд Холдінг»без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та заволоділи при цьому коштами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, а всього на суму понад 3,5 млн. грн...

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України філією «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт водопровідних та каналізаційних мереж (капремонт водопровідних мереж КС-36 КС Іллінці Гайсинського ЛВУМГ). За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 16.09.2010 (оголошення №31466 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №39 (427) від 27.09.2010).

Відповідно до оголошення про заплановану закупівлю №26853 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №30 (418) від 26.07.2010 філією «Будівельно-монтажна фірма «УКРГАЗПРОМБУД» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт пожежних мереж та господарчо-питного водопроводу КС Боярка. Внутрішньоплощадкові мережі Боярського ЛВУМГ». За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 02.09.2010 (оголошення №29774 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №37 (425) від 12.09.2010).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код 36256905) зареєстровано та взято на податковий облік в Печерському районі м. Києва. Підприємство офісних та складських приміщень немає, за місцем реєстрації не знаходиться.

Засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Мегабуд-Холдинг» являлась ОСОБА_3, згідно показів якої встановлено, що остання не підписувала жодних документів фінансово-господарської діяльності товариства, а тому податкові накладні виписані від імені ТОВ «Мегабуд-Холдинг» на користь інших суб'єктів господарювання, які виготовлені та підписані не уповноваженою на те особою, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту з ПДВ.

Аналізом податкової звітності ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» встановлено, що у період квітня-грудня 2010 року підприємством перераховано на рахунки ТОВ «Мегабуд-Холдинг» грошові кошти в сумі 3,5 млн. грн., що свідчить про спрямування Державних коштів на рахунки суб'єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.

При проведенні виїмки документів згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16 травня 2013 року за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз, 9/1, ОСОБА_4 повідомив, що документи, які згідно вище зазначеної ухвали потрібно вилучити знаходяться у володінні посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3.

Посилаючись на те, що наявність вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, а також те, що посадові особи УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" мають доступ до вказаних документів, обізнані про існування вказаного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів - проведення судово-економічної експертизи та з метою збереження первинної документації - можливе за умови вилучення оригіналів вказаних документів в УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3, прихожу до висновку про зобов'язання посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніній В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", що розташований за адресою: місто Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3, надати оперативному підрозділу за дорученням слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніної В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки):

- тендерної документації, яка була подана ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) для участі у проведенні конкурсних торгів до ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-положення про комітет з конкурсних торгів ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-договорів поставки товарів, надання послуг, укладених з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) протягом 2010-2012 років;

-актів виконаних робіт за договором з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) протягом 2010 року;

-платіжних доручень про перерахування коштів за вказаним договором ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» до ТОВ «Мегабуд-Холдинг» ;

-довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

-проектно-кошторисної документації, що передбачена договором;

-завіреної копії статуту ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-листування ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) з приводу виконання умов договору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В.Войтенко

СудПодільський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення24.07.2013
Оприлюднено13.10.2015
Номер документу52077653
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —758/9503/13-к

Ухвала від 24.07.2013

Кримінальне

Подільський районний суд міста Києва

Войтенко Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні