Ухвала

від 05.12.2014 по справі 554/18178/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.12.2014 Справа № 554/18178/14-к

Провадження № 1кс/554/7189/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2014 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12014170250000120 від 02.04.2014 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.239 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

в с т а н о в и л а :

05.12.2014 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке узгоджене з прокурором у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання, виклавши у ньому підстави для проведення обшуку, вказавши майно, яке необхідно виявити, просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних та виробничих приміщень, території Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ Укргазвидобування (ЄДРПОУ 25976423) за адресою: Полтавська область, Машівський район, вул. Польова, 6, із наданням можливості відібрання проб та зразків, та вилучення документів, а саме:

копій установчих документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка ЄДРПОУ); копій наказу про призначення відповідальних осіб за охорону навколишнього природного середовища на підприємстві;

документів щодо проходження державної екологічної експертизи та отримання відповідних висновків; переліку земельних ділянок, які має або використовує підприємство на території Полтавської області; документів, що посвідчують право власності, право постійного чи тимчасового користування земельними ділянками; рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи користування; проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; переліку будівель, споруд, обладнання, які має та використовує підприємство, копій документів щодо права власності чи користування ними; переліку об`єктів суб`єкту господарювання, на яких проводилось чи проводиться нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, з зазначенням місця розташування, назви об`єкту, адреси, виду проведених робіт, року проведених робіт та дати введення в експлуатацію, копій відповідних документів; проектно-технічної документації з розділом ОВНС та висновку державної екологічної експертизи до нього; договорів щодо передачі в оренду будівель та споруд суб`єкта господарювання іншим підприємствам, організаціям, установам; технічних паспортів на будівлі та споруди; актів введення в експлуатацію об`єктів (підрозділів);

договору про виконання вищевказаних робіт, програму по ліквідації забруднення грунтових вод під територією Філії УПГГК, плану заходів по ліквідації забруднень;

договори, відповідно до яких здійснювалось постачання компонентів палива (у тому числі спиртових фракцій) та продуктів їх переробки; товарно-транспортних та інших первинних бухгалтерських документів, які підтверджують виконання постачальником вимог договорів поставки, зокрема щодо якості товару, зокрема:

товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації;

прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, лімітно-забірні карти; супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи поста чальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку;

документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування (у тому числі акцизного збору), отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку);

облікові реєстри (картки складського обліку (за кожним номенклатурним номером); головної книги; матеріальних звітів; оборотних відомостей (у розрізі бухгалтерських рахунків, матеріаль но відповідальних осіб і номенклатурних номерів); журналів реєстрації доручень; журналів-ордерів № 10; відомостей № 10 обліку матеріальних цінностей на складі), пов`язаних пов`язаних із виготовлення та зберігання нафтопродуктів предмету зазначених договорів поставки;

звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, завірені ДПІ; річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів);

документації щодо виробничих потужностей, на яких здійснюється виробництво та переробка компонентів палива (у тому числі спиртових фракцій) та продуктів їх переробки; за якими технічними умовами та державним стандартам їх виготовлено;

документації щодо проведення процедур закупівель засобів змащувальні; присадок та інших речовин, постачальником яких було ТОВ Юніор-Д у період 2011-2013 років, бухгалтерської документації з цього приводу, у тому числі документів, на підставі яких товариству надано право на здійснення господарської діяльності, договорів, додаткових угод, платіжних документів, актів приймання-передачі товару, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших речей та документів, що мають доказове значення по справі.

У судовому засіданні слідчий просить слідчого суддю подане ним клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

із клопотання слідує, що в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено, що посадові особи ТОВ Юніор Д (ЄДРПОУ 37295657), перебуваючи у змові із посадовими особами філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ Укргазвидобування (далі філія УПГГК ПАТ Укргазвидобування), розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району Полтавської області, вул. Польова, 6 протягом 2011 -2013 років здійснили заволодіння державними коштами ПАТ Укргазвидобування виділеними на закупівлю засобів змащування, присадок, речовин антифризних готових (добавки високооктанові біфункціональні Мегаоктан марки ДВБ-2м, ТУ У 24.1-Мегабайт Нано,марки Мегабайт Нано- Супер) необхідних для виробництва бензину на відокремленому підрозділі Газопромислове управління Шебелинкагазвидобування ПАТ Укргазвидобування, розташованої в смт. Червоний Донець Балаклійського району Харківської області. Відповідно до аналізу проведених тендерних закупівель філією УПГГК ПАТ Укргазвидобування встановлено, що в період часу із 2011 по 2013 роки було проведено 6 тендерів на закупівлю зазначеної продукції на загальну суму 110, 47 млн. грн. З метою отримання перемоги у тендерах, посадові особи ТОВ Юніор Д подали до офіційних документів тендерної документації докумети щодо походження (сертифікати відповідності та якості) зазначеної продукції, а саме інформацію про те, що фактичним виробником присадок являється ТОВ ПВС Донбас (ЄДРПОУ 35099368) (місце розташування м. Донецьк Куйбишевський район, вул.. Умова,1ц). Продукція (присадки) постачалася на УПГГК ПАТ Укргазвидобування, оприбутковується на баланс підприємства та в подальшому по внутрішнім накладним передається до відокремленого підрозділу Газопромислового управління Шебелинкагазвидобування ПАТ Укргазвидобування. Використовується для виробництва паливно мастильних матеріалів.

Окрім цього, посадові особи філії УПГГК ПАТ Укргазвидобування, розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району Полтавської області, вул. Польова, 6, незаконно проводили підземні роботи та викачування невідомої речовини на відстані 15-20 м від асфальтного покриття автодороги, неподалік філії УПГГК ПАТ Укргазвидобування, розташованої в с. Базилівщина Машівського району Полтавської області по вулиці Польовій,6.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб та забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Згідно даних ЄРДР 02.042014 на підставі звернення всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю було внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України із зазначено фабулою про те, що в період часу із 2011 по 2013 роки посадові особи Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ Укргазвидобування під час проведення закупівель за державні кошти, здійснили розтрату вказаних коштів.

При цьому, в рамках цього ж провадження, 22.10.2014 внесені до ЄРДР на підставі звернення голови Машівської райдержадміністрації відомості про те, що неподалік ГПУ Полтавагазвидобування, розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району по вул. Польовій, 6 виявлено проведення підземних робіт невідомою організацією.

Окрім цього, в обґрунтування доводів, викладених у клопотанні в кримінальному провадженні, в рамках якого воно подано, слідчий надав копії документів, а саме договір на закупівлю товарів за державні кошти від 13.04.2011укладеного між ДК УкргазвидобуванняНАК Нафтогаз України в особі ОСОБА_5 та ТОВ Юніор Д в особі директора Рибака; лист візування №236\6 від 13.04.2014 згідно якої узгоджено поставку високооктанової добавки Мегаоктан; специфікація № 1 до договору поставки від1 13.04.2014;додаткова угода № 1 від 02.06.2011 про закупівлю товарів за державні кошти; лист візування до неї від 13.07.2011;додаткову угоду № 2 про закупівлю товарів за державні кошти від 21.10.2011; лист візування до неї б\н; договір № 8319\6 від 30.05.2011; лист візування до неї б\н від 17.06.2011; специфікація № 1 від 30.05.2011 щодо металізатора проточного каталітичного крекінгу Мегалайт Нано; договір про закупівлю товарів за державні кошти № 559\6 від 15.11.2011; лист візування до неї б\д; специфікація № 1 від 15.11.2011 року;додаткова угода до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 559\6 від 15.11.2011 року; від 19.03.2012; лист візування до неї від 15.03.2012; специфікація № 2 від 19.03.2012 року;додаткова № 2 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 559 від 15.11.2011; лист візування до договору від 19.04.2012 року;витяги про проведення державних закупівель; звіт про результати проведення процедури відкритих торгів зі зменшення ціни № б\н від 24.04.2013;схеми руху коштів за 2011-2013 роки; акт про не допуск державних інспекторів на територію філії УПГГК ПАТ Укргазвидобування), розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району Полтавської області по вулиці Польовій,6 та акт № 431\01-01- 14 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку повинні міститися відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В поданому клопотанні слідчий вказує на наявність усіх підстав вважати, що вказані ним речі і документи зберігаються за місцем реєстрації та фактичного знаходження філії УПГГК ПАТ Укргазвидобування), розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району Полтавської області по вулиці Польовій,6.

Як в обґрунтування даного твердження ним надано копію положення про УПГГК ПАТ Укргазвидобування та копію довідки АА № 782321 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, де вказано місце знаходження особи, в якої необхідно провести обшук.

З урахуванням положень п.2 ч.3 ст.234 КПК України слідчий зобов`язаний у клопотанні короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Так, у клопотанні слідчим викладено фабулу кримінального правопорушення щодо розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ Юніор Д, які перебуваючи у змові із посадовими особами філії УПГГК ПАТ Укргазвидобування), розташованої за адресою с. Базилівщина Машівського району Полтавської області, протягом 2011 -2013 років здійснили заволодіння державними коштами ПАТ Укргазвидобування, виділеними на закупівлю засобів змащування, присадок, речовин антифризних готових (добавки високооктанові біфункціональні Мегаоктан марки ДВБ-2м, ТУ У 24.1-Мегабайт Нано,марки Мегабайт Нано- Супер) необхідних для виробництва бензину на відокремленому підрозділі Газопромислове управління Шебелинкагазвидобування ПАТ Укргазвидобування, розташованої в смт. Червоний Донець Балаклійського району Харківської області.

Однак, в даному клопотанні як на підставу проведення обшуку вказує про необхідність отримати інформацію щодо здійснення філією УПГГК ПАТ Укргазвидобування у період часу із 01.01.2012 року до 01.11.2014 року діяльності із виробництва, закупівлі, переробки та постачання суб`єктам господарювання компонентів палива (у тому числі спиртових фракцій) та продуктів їх переробки, із зазначенням предмету договору, дати постачання, місця завантаження та розвантаження, кількості товару, ціни.

При чому, у клопотанні в частині короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого воно було подано, відсутні посилання на обставини кримінального правопорушення, пов`язаного із здійсненням філією УПГГК ПАТ Укргазвидобування у період часу із 01.01.2012 року до 01.11.2014 року діяльності із виробництва, закупівлі, переробки та постачання суб`єктам господарювання компонентів палива( у тому числі спиртових фракцій) та продуктів їх переробки та відповідні документи в обґрунтування цих доводів не надано, що суперечить положенням п.2 ч.3 ст.234 КПК України.

Одночасно звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на виявлення інших речей та документів, що мають доказове значення по справі, є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню в межах наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12014170250000120 від 02.04.2014 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.239 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних та виробничих приміщень території філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ Укргазвидобування (ЄДРПОУ 25976423) за адресою: Полтавська область Машівський район с.Базилівщина, вул. Польова, 6, із наданням можливості відібрання проб та зразків та вилучення документів за період часу із 2011 по 2013 роки, а саме:

копій установчих документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка ЄДРПОУ); копій наказу про призначення відповідальних осіб за охорону навколишнього природного середовища на підприємстві;

документів щодо проходження державної екологічної експертизи та отримання відповідних висновків; переліку земельних ділянок, які має або використовує філія управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ Укргазвидобування на території Полтавської області; документів, що посвідчують право власності, право постійного чи тимчасового користування земельними ділянками; рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок у власність чи користування; проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; переліку будівель, споруд, обладнання, які має та використовує підприємство, копій документів щодо права власності чи користування ними; переліку об`єктів суб`єкту господарювання, на яких проводилось чи проводиться нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, з зазначенням місця розташування, назви об`єкту, адреси, виду проведених робіт, року проведених робіт та дати введення в експлуатацію, копій відповідних документів; проектно-технічної документації з розділом ОВНС та висновку державної екологічної експертизи до нього; договорів щодо передачі в оренду будівель та споруд суб`єкта господарювання іншим підприємствам, організаціям, установам; технічних паспортів на будівлі та споруди; актів введення в експлуатацію об`єктів (підрозділів);

договору про виконання робіт, повязаних із переробкою газу та газоконденсату, програму по ліквідації забруднення грунтових вод під територією Філії УПГГК, плану заходів по ліквідації забруднень;

документи, пов`язані, з придбанням засобів змащування, присадок, речовин антифризних готових (добавки високооктанові біфункціональні Мегаоктан марки ДВБ-2м, ТУ У 24.1-Мегабайт Нано,марки Мегабайт Нано- Супер), також товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації; прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, лімітно-забірні карти; супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи поста чальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку;

документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування (у тому числі акцизного збору), отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку);

облікові реєстри (картки складського обліку (за кожним номенклатурним номером); головної книги; матеріальних звітів; оборотних відомостей (у розрізі бухгалтерських рахунків, матеріаль но відповідальних осіб і номенклатурних номерів); журналів реєстрації доручень; журналів-ордерів № 10; відомостей № 10 обліку матеріальних цінностей на складі), пов`язаних пов`язаних із виготовлення та зберігання нафтопродуктів предмету зазначених договорів поставки;

звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, завірені ДПІ; річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів);

документації щодо проведення процедур закупівель засобів змащувальні; присадок та інших речовин, постачальником яких було ТОВ Юніор-Д у період 2011-2013 років.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1