Ухвала

від 08.10.2015 по справі 757/36753/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36753/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

06.10.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВІЗІНАРД», ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД», ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ», ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ», ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС», ТОВ «ДИМЛЕР», які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчим суддею, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, визнано можливим проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ДИМЛЕР» (код ЄДРПОУ 31401787), ТОВ «ВІЗІНАРД» (код ЄДРПОУ 38004986), ТОВ «УКРБУДТЕХНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 38124412), ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39545650), ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39634902), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39659204), ТОВ «СЕЙВ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39889981),ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38924527), ТОВ «ВЕСТ ФУД ІНГРЕДІЄНТС» (код ЄДРПОУ 38425741), ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» (код ЄДРПОУ 39873070) задіяні в злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «ВІЗІНАРД» (код ЄДРПОУ 38004986) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38924527) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39545650) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» (код ЄДРПОУ 39873070) № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ДИМЛЕР» (код ЄДРПОУ 31401787) № НОМЕР_13 .

Кошти, розміщені на банківських рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України та з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказані кошти є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ВІЗІНАРД» (код ЄДРПОУ 38004986) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38924527) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39545650) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» (код ЄДРПОУ 39873070) № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «ДИМЛЕР» (код ЄДРПОУ 31401787) № НОМЕР_13 - відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1