Ухвала

від 05.10.2015 по справі 127/23402/15-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/23402/15-к

Провадження №1-кс/127/9834/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки Hyundai Santa Fe 2.2, 2012 року випуску, колір чорний, номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293, зареєстровано 04.12.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників 1 особа) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486, зареєстровано 17.10.2014 року за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_5 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_5 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Згідно показів громадянина ОСОБА_5 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_5 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор, виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801) та ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747).

Також встановлено, що в транспортному засобі марки Hyundai Santa Fe 2.2, 2012 року випуску, колір чорний, номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно облікової картки приватного транспортного засобу Вінницького МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 02.07.2015 власником транспортного засобу марки Hyundai Santa Fe 2.2. 2012 року випуску, колір чорний, номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного транспортного засобу, тому керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідча просила клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі марки Hyundai Santa Fe 2.2, 2012 року випуску, колір чорний, номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_3 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки Hyundai Santa Fe 2.2, 2012 року випуску, колір чорний, номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , власником якого являється та здійснює керування ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: