Ухвала

від 12.01.2015 по справі 554/193/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/193/15-к

Справа № 554/193/15к

Провадження № 1кс/554/127/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42014170000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.222 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а :

12.01.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145) за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, 170, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, що стосуються будівництва та реконструкції ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720), а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, і інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.01.2005 року по 12.01.2015 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та повністю підтримує доводи, викладені у ньому.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час провадженні СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014170000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.222 КК України.

Із матеріалів клопотання слідує, що протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .Крім того, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) та ПП «Креатор-С» (код ЄДРПОУ 38430369), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бінтекскомпані», ТОВ «Віталенергорезерв», ПП «Промагросервіс 2005», ТОВ «Текс», ПП «Таір 1», ТОВ «Лігранд», ТОВ БК «Трансбудсервіс», ТОВ «Прогресив», ПП «Перевізник авто», ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Технорес», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ПП «Агенство маркетингових досліджень», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Юпітер Інвест», ТОВ «Украгролідер», на загальну суму понад 14,3 млн. грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» поданої до Глобинського відділення Кременчуцької ОДПІ серед постачальників товарів, робіт та послуг був ТОВ «Технорес» (ЄДРПОУ 36983816, м.Ірпінь Київської області) у квітні 2011 на суму 150000грн. За фактом створення ТОВ «Технорес» з метою прикриття незаконної діяльності за ст.205 КК України СВ ДПА у Полтавській області була порушена кримінальна справа, за результатами судового розгляду якої 21.05.2013 року Автозаводським районним судом м.Кременчука засуджені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ст.ст.205, 212, 358 КК України.

Крім того, службовими особами ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» при здійсненні будівництва та реконструкції свинокомплексів були незаконно використані завідомо підробні документи бухгалтерського та податкового обліку, складені від ТОВ «Реал Інвест» та ТОВ «Анві Продукт» про нібито виконані будівельні роботи у липні 2009 року, липні 2010, січні та квітні 2011 року. За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт» слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст.ст. 205,366 КК України відносно службових осіб зазначених підприємств та на даний час дане провадження перебуває на судовому розгляді у Крюківському районному суді м.Кременчука.

В наступному, службові особи ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» з метою використання права згідно постанови КМУ №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» 16.12.2011 року та 04.12.2013 року включили до реєстрів нібито понесені витрати на адресу ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт» та ТОВ «Технорес», внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874158грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, вступили в змову із службовими особами ген підрядної організації ТОВ ПБО «Дніпро» (код ЄДРПОУ 21066291) та субпідрядних організацій: ПП «Данкобуд» (код ЄДРПОУ 35037961), ТОВ «Сервісаквабуд» (код ЄДРПОУ 38245523), ТОВ «Люпекс» (код ЄДРПОУ 20009813), ТОВ «Екоенерго-буд» (код ЄДРПОУ 37115145), ПП «Креатор-С» (код ЄДРПОУ 38430369), ТОВ «Світловодськмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 38246354) та внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, щодо об`ємів виконаних робіт, чим незаконно збільшили суму заявлену до відшкодування.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 1 ст. 222 КК України.

Згідно даних ЄРДР 11.12.2014 на підставі матеріалів правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 222 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та ознайомленні з документацією, що стосується будівництва та реконструкції ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс», яка зберігається в ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м.Глобине, вул. Карла Маркса, 170.

Окрім цього, існує ймовірність, що дані документи шляхом тимчасового доступу службовими особами ТОВ «Екоенерго-Буд» надані не будуть.

На підтвердження даних доводів слідчому судді наданому рапорт заступника начальника відділу прокуратури області ОСОБА_7 ;

Згідно даних реєстру ТОВ «Екоенерго буд» знаходиться за адресою: м.Глобине, вул.. Карла Маркса, 170.

Власником приміщення, розташованого за адресою: м. Глобине, вул. Карла Маркса, 170 являється Глобинська міська рада.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України. При чому, відшукувані документи та речі можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. З огляду на обставини справи, документи та речі, які планується відшукати можуть знаходитися за місцем знаходження ТОВ «Екоенерго буд» за адресою: м.Глобине, вул. Карла Маркса, 170.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42014170000000367 від 11.12.2014 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.222 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145) за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, 170, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, що стосуються будівництва та реконструкції ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720), а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, і інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період часу з 01.01.2005 року по 12.01.2015 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1