Ухвала

від 12.10.2015 по справі 759/16078/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/4304/15

ун. № 759/16078/15-к

12 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12015100080009481 внесеного до ЄРДР 23.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №12015100080009481 внесеного до ЄРДР 23.09.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Київ вул. Голосіївська 7, корпус 1, секція 2-6, кімнати № 261, 262, що згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 07.10.2015 року № 13160(И-2015), належить на праві приватної власності ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" (код 36334993), де фактично знаходиться ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, цінності, гроші, які здобуті у результаті вчинення правопорушення (злочинним шляхом), штампи, бланки, печатки, документи, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, дискети, портативні диски, жорсткі диски, офісна техніка, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та містять інформацію, що до діяльності ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378), їх контрагентів, представництв, структурних підрозділів, руху коштів по їх рахунках, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, фотознімки на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080009481 від 23.09.15 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Євроенергія (код 31280378, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Туполєва 17, фактична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, секція 2-6, к. 261-262), 15.09.2006 року за вантажно-митною декларацією №504000004/6/2000124 оформило в митному режимі тимчасове вивезення повітряне судно АН-26 (бортовий номер 9-Q-CYN) фактурна вартість якого на момент вивезення складала 84 566,46 (вісімдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят шість доларів 46 центів) США.

В подальшому відповідно до заяв ТОВ Євроенергія (код 31280378) зареєстрованих на Миколаївській митниці за вхідними номерами: № 7932/14/12 від 05.06.2007 року, № 7876/14/12 від 29.05.2008 року, № 7087/14/12 від 28.05.2009 року, № 7579/14/12 від 02.06.2010 року, № 7048/14/12 від 27.05.2011 року, № 7497/14/12 від 22.05.2008 року, № 563/9/20-56 від 29.11.2012 року, № 20-100/193 від 24.05.2012 року, № 257/9/43 31.05.2013 року, № 467/9/51 від 20.11.2013 року, № 404/9/46 від 13.05.2014 року було продовжено терміни тимчасового вивезення повітряного судна АН-26 (бортовий номер 9-Q-CYN). Вказані заяви було підписано від імені директора ТОВ Євроенергія (код 31280378) громадянина ОСОБА_5 .

Співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області 25.09.2015 року, на підставі доручення, в порядку ст. 40 КПК України було допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що дійсно він до 2007 року був директором ТОВ Євроенергія (код 31280378), однак в 2007 році ним було написано заяву про звільнення з займаної посади і передано засновнику даного підприємства ОСОБА_6 Також ОСОБА_5 повідомив що в період з 2008 по 2015 роки він, як директор ТОВ Євроенергія (код 31280378) жодних документів, в тому числі і заяв зареєстрованих на Миколаївській митниці за вхідними номерами: № 7932/14/12 від 05.06.2007 року, № 7876/14/12 від 29.05.2008 року, № 7087/14/12 від 28.05.2009 року, № 7579/14/12 від 02.06.2010 року, № 7048/14/12 від 27.05.2011 року, № 7497/14/12 від 22.05.2008 року, № 563/9/20-56 від 29.11.2012 року, № 20-100/193 від 24.05.2012 року, № 257/9/43 31.05.2013 року, № 467/9/51 від 20.11.2013 року, № 404/9/46 від 13.05.2014 року не підписував.

Також встановлено що засновник ТОВ Євроенергія (код 31280378) ОСОБА_6 являється також засновником та директором ТОВ Стрінг (код 30785856, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, секція 2-6, к. 261-262).

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 яка з 2008 року по 2013 рік займала посаду заступника директора ТОВ Стрінг, остання повідомила, що в період часу з 2008 по 2014 рік вона, за вказівкою ОСОБА_6 готувала пакет документів на продовження терміну тимчасового вивезення повітряного судна АН-26 (бортовий номер 9-Q-CYN), а також друкувала заяви за підписом директора ТОВ Євроенергія ОСОБА_5 до миколаївської митниці на продовження терміну вивезення повітряного судна АН-26 (бортовий номер 9-Q-CYN). Після цього пакет документів разом з заявами передавався ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 попередньо домовившись з представниками Миколаївської мітниці, передавав ОСОБА_8 підписану ОСОБА_5 заяву до Миколаївської митниці з необхідним пакетом документів, та надавав їй вказівку відправити їх митному брокеру ОСОБА_9

01.10.2015 року співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до заяв зареєстрованих на Миколаївській митниці за вхідними номерами: № 7932/14/12 від 05.06.2007 року, № 7876/14/12 від 29.05.2008 року, № 7087/14/12 від 28.05.2009 року, № 7579/14/12 від 02.06.2010 року, № 7048/14/12 від 27.05.2011 року, № 7497/14/12 від 22.05.2008 року, № 563/9/20-56 від 29.11.2012 року, № 20-100/193 від 24.05.2012 року, № 257/9/43 31.05.2013 року, № 467/9/51 від 20.11.2013 року, № 404/9/46 від 13.05.2014 року з подальшим вилученням їх оригіналів. 05.10.2015 року до сектора № 8 відділу ТКЗ ОВС НДЕКЦ при ГУМВС України в місті Києві направлено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 26.09.2015 року разом з оригіналами заяв зареєстрованих на Миколаївській митниці за вхідними номерами: № 7932/14/12 від 05.06.2007 року, № 7876/14/12 від 29.05.2008 року, № 7087/14/12 від 28.05.2009 року, № 7579/14/12 від 02.06.2010 року, № 7048/14/12 від 27.05.2011 року, № 7497/14/12 від 22.05.2008 року, № 563/9/20-56 від 29.11.2012 року, № 20-100/193 від 24.05.2012 року, № 257/9/43 31.05.2013 року, № 467/9/51 від 20.11.2013 року, № 404/9/46 від 13.05.2014 року.

Окрім того під час провадження встановлено, що між ДП Антонов (м. Київ, вул. Академіка Туполєва 1) та ТОВ Стрінг (код 30785856) (юридична адреса: м. Київ, вул. Курська 10, фактична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 1, секція 2-6, кімнати № 261, 262) 06.09.2012 року укладено договір № 03-516-12-026 на проведення науково-дослідних робіт та послуг по збільшенню строків служби літака АН-26-100 серійний номер № 104-05 (реєстраційний номер 9Q-CFM) на території ПрАТ Український авіаційно-технічний центр.

30.01.2013 року між ДП Антонов в особі заступника начальника конструкторсько єксплуатаційного відділу ОСОБА_10 , заступника головного конструктора ДП Антонов ОСОБА_11 з однієї сторони, а також заступника директора ТОВ Стринг ОСОБА_7 підписано Акт про виконання ремонтних робіт літака АН-26-100 серійний номер № 104-05 (реєстраційний номер 9Q-CFM). Вартість вказаних робіт на момент підписання складала 239 790 (двісті тридцять дев`ять тисяч сімсот дев`яносто гривень).

Під час розслідування по справі допитано колишнього заступника директора ТОВ Стрінг ОСОБА_7 , яка повідомила що Акт про виконання ремонтних робіт літака АН-26-100 серійний номер № 104-05 (реєстраційний номер 9Q-CFM) вона підписала за наказом директора ТОВ Стрінг ОСОБА_6 , а чи здійснювався насправді ремонт зазначеного авіаційного судна вона не знає.

В свою чергу відповідно до відповіді ПрАТ Український авіаційно технічний центр № 5.51-7-350 від 28.09.2015 року літак АН-26-100 серійний номер № 104-05, власником якого є ТОВ Стрінг в період з 2012-2015 роки на технічному обслуговуванні в ПрАТ Український авіаційно технічний центр не перебував. Окрім того відповідно до відповіді Державної авіаційної служби України № 1.22-15637 від 30.09.2015 року літаку АН-26-100 серійний номер № 104-05 (реєстраційний номер 9Q-CFM) дозволи на виконання польотів в період з 01.01.2008 по 28.09.2015 року не надавались.

Під час розслідування по справі встановлено що між ТОВ Стрінг та ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" (код 36334993) укладено договір оренди приміщень які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 1, секція 2-6, кімнати № 261, 262. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 . За вказаною адресою фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378). Відповідно до відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою м. Київ, вул. Голосіївська 7 нежитлові приміщення зареєстровані за ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ".

У слідства достатньо підстав вважати, що за адресою фактичного місця знаходження офісу ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378) за адресою м. Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 1, секція 2-6, кімнати № 261, 262, які на праві власності належать ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" (код 36334993), знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: ком`ютерна техніка, магнітні носії інформації, бланки та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 07.10.2015 року № 13160(И-2015), право власності на нерухоме майно, розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , кімнати № 261, 262 належить на праві приватної власності ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" (код 36334993).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні № 12015100080009481 внесеного до ЄРДР 23.09.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Голосіївська 7, корпус 1, секція 2-6, кімнати № 261, 262, що згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 07.10.2015 року № 13160(И-2015), належить на праві приватної власності ПП "ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ" (код 36334993), де фактично знаходиться ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

речі, цінності, гроші, які здобуті у результаті вчинення правопорушення (злочинним шляхом), штампи, бланки, печатки, документи, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, дискети, портативні диски, жорсткі диски, офісна техніка, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та містять інформацію, що до діяльності ТОВ Стрінг (код 30785856) та ТОВ Євроенергія (код 31280378), їх контрагентів, представництв, структурних підрозділів, руху коштів по їх рахунках, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, фотознімки на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12