Ухвала

від 09.10.2015 по справі 759/16018/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4286/15

ун. № 759/16018/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015100080000117 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32015100080000117 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме в приміщені та сховищі автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, що на праві власності зареєстровані за Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та передано в оренду ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Сістіма Ойл» (код ЄДРПОУ 34475626) та які фактично використовує на праві оренди ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) з метою відшукання і вилучення неякісних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), реалізацію яких здійснює ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), а також фінансово-господарських документів щодо придбання та продажу таких паливно-мастильних матеріалів, а саме:паливно-мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мотто Центр» щодо придбання та реалізації ПММ;копій дозвільних документів на реалізацію ПММ виданих ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027);документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей з переліком постачальників ПММ в адресу ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027).

Слідчий вказане клопотання підтримав в суді, просив його задовольнити, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015100080000117 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , 11.09.2015 співробітники ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) на автозаправці, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 133 реалізували бензин марки А-95 Євро, який призвів до технічних неполадок автомобіля. Так, заливши 5 літрів бензину марки А-95 Євро в автомобіль ОСОБА_5 від`їхав від автозаправки приблизно пів кілометра та помітив, що двигун почав працювати неправильно: авто почало їхати ривками, з`явилася детонація та чорний дим. Наступного дня на станції технічного обслуговування майстер виставив рахунок за ремонт паливної системи автомобіля та повідомив, що поломку авто призвело неякісне паливо. Таким чином, виявлено факт незаконного придбання працівниками та службовими особами ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) незаконно виготовленого підакцизного товару (бензинів), його зберігання, транспортування з метою збуту та збут. Також, встановлено факт незаконного виготовлення невстановленими особами підакцизних товарів бензинів.

В подальшому у ОСОБА_5 відібрано експериментальні зразки бензину для проведення експертизи.

Відповідно до висновку експерта №142005701-0134 встановлено, що отримані результати лабораторних досліджень проби за визначеними показниками суперечать відповідним показникам ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості», а саме за показниками: детонаційна стійкість (октанове число) за дослідним методом, вміст сірки, об`ємна частка бензолу, об`ємна частка етанолу.

Крім того згідно вільно доступної інформації з мережі Інтернет про порівняльну якість пального на різних АЗС, в тому числі ТОВ «Мотто центр», проведену Інститутом споживчих експертиз встановлено, що якість пального на АЗС ТОВ «Мотто цент» не відповідає нормам ДСТУ 4063:2001 та ДСТУ 4839:2007 по різним критеріям.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав покази відповідно до яких підтвердив викладені у своїй заяві обставини придбання неякісного бензину та негативні наслідки його використання.

В матеріалах кримінального провадження містяться: фіскальний чек №3000086984 від 11.09.2015р. на придбання пального на АЗС ТОВ «МОТТО ЦЕНТР», рахунок на ремонт автомобіля ОСОБА_5 №632 від 12.09.2015р. та акт виконаних робіт №632 від 12.09.2015 року. Вказані фіскальний чек та рахунок долучені в якості доказів до матеріалів кримінального провадження.

Також 09.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_6 відповідно до якої 08.10.2015 співробітники ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) на автозаправці, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26 реалізували бензин марки А-95, який призвів до технічних неполадок автомобіля. Так, заливши 5,47 літрів бензину марки А-95 в автомобіль ОСОБА_6 виїхавши з автозаправки та проїхавши приблизно 2 км. помітив несправну роботу двигуна: оберти почали пригати і автомобіль почав їхати ривками. Розібравши паливну систему автомобіля ОСОБА_6 виявив, що паливний фільтр був забитий якимось мулом. Таким чином, виявлено факт незаконного придбання працівниками та службовими особами ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) незаконно виготовленого підакцизного товару (бензинів), його зберігання, транспортування з метою збуту та збут. Також, встановлено факт незаконного виготовлення невстановленими особами підакцизних товарів бензинів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , дав покази відповідно до яких підтвердив викладені у своїй заяві обставини придбання неякісного бензину та негативні наслідки його використання.

Працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого проведено заходи щодо встановлення автозаправних станцій, які використовуються ТОВ «Мотто центр», та проведено огляд цих АЗС. Зокрема встановлено автозаправну станцію, яку використовує ТОВ «Мотто Центр» для реалізації нафтопродуктів, а саме: м. Київ, вул. Глибочицька, 12.

Також згідно аналізу податкових накладних, які видані ТОВ «Мотто центр» від підприємств постачальників у вересні 2015 року встановлено, що ТОВ «Мотто центр» сплачує за оренду майнового комплекса за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька 12, ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435).

Відповідно до інформаційної довідки реєстраційної служби встановлено, що приміщення розташовані за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, на праві власності зареєстровані за Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та надається в оренду ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Сістіма Ойл» (код ЄДРПОУ 34475626).

Як в подальшому встановлено, в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, які використовують ТОВ «Мотто Центр», можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи підприємств, які мають ознаки фіктивності, фінансово-господарські документи ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, паливно мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення виникла необхідність провести обшук в за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на, що слідчий просить вказане клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Отже, в силу вище зазначених вимог КПК України для обшуку мають бути наведені фактичні підстави, якими є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які можуть міститись в показах свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності, які в свою чергу дозволяють припускати, що в певному приміщенні перебувають необхідні для слідства об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо).

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав вважати, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення і що заявлені для відшукання речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами по ньому під час судового розгляду, і що відшукувані речі, документи знаходяться в приміщенях та сховищі автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, що на праві власності зареєстровані за Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та передано в оренду ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435) проте які фактично використовує на праві оренди ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), що підтверджується відповідною інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, податковою накладною згідно якої вбачається оренда «Мотто Центр» у ТОВ «Гільдія нерухомості» майна за адресою: м.Київ, вул. Глибочицька, 12 та протоколом огляду від 22.09.2015 року з відповідною фототаблицею, згідно якого слідчими діями встановлено, що фактично приміщеня та сховища автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12,використовуються ТОВ «Мотто Центр».

Слід зазначити, що до матеріалів вказаного клоптання надано і висновок Управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції на який посилається слідчий та протоколи допитів свідків, які є заявниками по факту вчиненого правопорушення.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32015100080000117 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та сховищ автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 12, що на праві власності зареєстровані за Київською міською радою (код ЄДРПОУ 22883141) та надається в оренду ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Сістіма Ойл» (код ЄДРПОУ 34475626) та які фактично використовує на праві оренди ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) з метою відшукання і вилучення неякісних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), реалізацію яких здійснює ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), а також фінансово-господарських документів щодо придбання та продажу таких паливно-мастильних матеріалів, а саме: паливно-мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мотто Центр» щодо придбання та реалізації ПММ;копій дозвільних документів на реалізацію ПММ виданих ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027);документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей з переліком постачальників ПММ в адресу ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027).

Обшук не проводиться стосовно осіб визначених ст. 480 КПК України.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1