Ухвала

від 29.09.2015 по справі 757/35882/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35882/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , та просила надати дозвіл на обшук.

Слідча посилалася на таке: в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч. 1 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно створили ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326) та ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) з метою здійснення незаконної діяльності, що виражалась в наданні незаконного формування валових витрат з податку на прибуток підприємства та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій які фактично не здійснювались.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами під час вчинення кримінальних правопорушень використовують приміщення, в тому числі, яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Каховська, будинок 64. За вказаною адресою зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності в тому числі за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших СГД, які свідчать про нібито купівлю продаж ТМЦ, робіт, послуг в адресу реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та зазначила, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вулиця Каховська, будинок 64, яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами для здійснення протиправної діяльності направленої на ухилення від оподаткування.

Слідчий суддя, дослідивши документи, додані до клопотання, прийшов до наступного висновку: відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Каховська, будинок 64, в приміщеннях, які використовуються гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та на які проведена реєстрація права власності згідно довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 44675398, щодо об`єкта нерухомого майна право власності належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ «Аскет-Нафта» (код ЄДРПОУ 30598180); нежитлове приміщення АДРЕСА_1 належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ «Аскет-Нафта» (код ЄДРПОУ 30598180); нежитлове приміщення літера «Г» належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення літера «Д» належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення літера «Г», площею 10 242,2 кв. м. належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення літера «Г,Д», в літ. Г площею 10 242,2 кв. м. та літ. Д площею 57,9 кв.м. по АДРЕСА_1 , належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ); нежитлове приміщення літера «Г», площею 10 242,2 кв. м. (група приміщень з №41 по 45, групи приміщень з №1 по №8, групи приміщень з №28 по №40, нежитлова будівля літ. Д площею 57,9 кв.м. по АДРЕСА_1 , належить: особа, майно/права якої обтяжуються (власник) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), особа, в інтересах якої встановлено обтяження: СВ Дніпровського РУГУ ГУ МВС України в м. Києві; цілісний майновий комплекс оптово-роздрібної плодоовочевої бази Дніпровського району (нежилі будівлі: літ. К,З,О,Я,Ю,Ф,И,У,Ж,Ш,Н,М, С,Р,Х,Е,Ь,Щ,Л,Ц,Т,Ч,П та нежилі приміщення в літ.Г) загальною площею 42 136,70 кв.м по АДРЕСА_1 , належить: ТОВ «Дніпровська Плодоовочева база» (код ЄДРПОУ 31923768); комплекс, оптово-роздрібна плодоовочева база, нежилі приміщення-овочесховище Г, будівля компресорного цеху Е, будівля сховища И, нежилий будинок цех очистки № 0101 Ж, нежилий будинок фруктовий цех № НОМЕР_2 , будівля гаражу Л, будівля картоплесховища М, будівля сховища Н, будівля сховища О, будівля зарядної П, будівля сховища Р, будівля картоплесховища С, будівля вагової Т, будівля квасильного цеху У, будівля тарного складу та столярного цеху Ф, будівля котельної Х, будівля насосної Ц, будівля газової підстанції Ч, будівля прохідної №1 Ш, будівля прохідної № 2 Щ, будівля охорони Ь, будівля овочесховища Ю, будівля сховища Я, за адресою: АДРЕСА_1 , належить: Іпотекодержатель: КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» , код 26194266, Боржник за основним зобов`язанням: ТОВ «Дніпровська плодоовочева база», код ЄДРПОУ 31923768; комплекс, нежилі приміщення-овочесховище Г, будівля компресорного цеху Е, будівля сховища И, нежилий будинок цех очистки № 0101 Ж, нежилий будинок фруктовий цех № НОМЕР_2 , будівля гаражу Л, будівля картоплесховища М, будівля сховища Н, будівля сховища О, будівля зарядної П, будівля сховища Р, будівля картоплесховища С, будівля вагової Т, будівля квасильного цеху У, будівля тарного складу та столярного цеху Ф, будівля котельної Х, будівля насосної Ц, будівля газової підстанції Ч, будівля прохідної №1 Ш, будівля прохідної № 2 Щ, будівля охорони Ь, будівля овочесховища Ю, будівля сховища Я, за адресою: м. Київ, вулиця Каховська, будинок 64, належить: ТОВ «Дніпровська плодоовочева база», код ЄДРПОУ 31923768, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ "ФРУТ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ "Олівер Стар" (код ЄДРПОУ 39501765), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Оскар Фрут» (код ЄДРПОУ 38649326), ТОВ «ЕПЛ Грін» (код ЄДРПОУ 39925846) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у сфері оподаткування

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/35882/15-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя