Ухвала

від 11.09.2015 по справі 757/33430/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33430/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку офісних та підсобних приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності рахується за фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично використовується ОСОБА_10 та групою невстановлених досудовим слідством осіб, з метою відшукання та вилучення документів, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000429 за фактами зловживання владою службовими особами Київської міської митниці ДФС, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 20142015 років службові особи Київської міської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання будьякої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення ст.ст. 49, 51, ст. 289, ст. 294 Митного кодексу України, ст.ст. 39, 188 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів на користь суб`єктів підприємницької діяльностіюридичних осіб, у тому числі ТОВ «СІНЕРГІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37880840), ТОВ «КИЇВТРАНССЕТЬ» (код ЄДРПОУ 38832688), ТОВ «ІНТЕРГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38912527), ТОВ «ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39047989), ТОВ «ЮНІВЕРС МОЛ» (код ЄДРПОУ 39538659), ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39703082), ТОВ «ТД «БУРАН» (код ЄДРПОУ 36940704), ТОВ «РЕАЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39240133), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ МК» (код ЄДРПОУ 39454913) безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків на суму понад 4 000 000грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Так, службові особи Київської міської митниці ДФС, за попередньою згодою із суб`єктами підприємницької діяльності (суб`єкти зовнішньої економічної діяльності), надають останнім неправомірні послуги по заниженню митної вартості імпортованих товарів, при проведенні їх розмитнення на митній території України.

Слідством установлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності, ведення «тіньового» бухгалтерського обліку, зберігання первинних бухгалтерських документів суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_10 використовує нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації від 02.07.2015 № 8533 нежитлове приміщеннябудинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, виникла необхідність у здійсненні обшуку офісних та підсобних приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності рахується за фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично використовується ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у офісних та підсобних приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності рахується за фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично використовується ОСОБА_10 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні зроблено загальне посилання, що не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку офісних та підсобних приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності рахується за фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та фактично використовується ОСОБА_10 та групою невстановлених досудовим слідством осіб з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ТОВ «СІНЕРГІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37880840), ТОВ «КИЇВТРАНССЕТЬ» (код ЄДРПОУ 38832688), ТОВ «ІНТЕРГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38912527), ТОВ «ЗАХІД СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39047989), ТОВ «ЮНІВЕРС МОЛ» (код ЄДРПОУ 39538659), ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 39682427), ТОВ «КРІСТАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39703082), ТОВ «ТД «БУРАН» (код ЄДРПОУ 36940704), ТОВ «РЕАЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39240133), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ МК» (код ЄДРПОУ 39454913), ТОВ «БЕНЧМАРК ОПТИМАЛ» (код ЄДРПОУ 38912585), ТОВ «ІНТРО ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39169213), ТОВ «УАЙТХАУС» (код ЄДРПОУ 38931817), ТОВ «КАЛЕДОН-СКАЙН» (код ЄДРПОУ 37270187), ТОВ «ЛЕГПРОМСЕРВІС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38989927), ТОВ «БІЗНЕС ЕКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 39452410), ТОВ «ФРІДЕМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38559327), ТОВ «ПМ-ГРУП ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39245393), ТОВ «ДІ-НЕКС» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БРАЙС» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКТИВТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 39565148) та інші за період 20142015 років, а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів прийманняпередачі виконаних робіт, накладних, митні декларації, інвойсів, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, товарнотранспортних накладних, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей, які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, документи «тіньового» бухгалтерського та податкового обліку, щодо реалізації товарноматеріальних цінностей за готівкові кошти, без її відображення в податковій звітності тощо, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського та бухгалтерського обліку ТМЦ, печаток цих підприємств та підприємствнерезидентів, готівкових коштів, які не обліковані в касових, бухгалтерських та податкових документах підприємства, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- електроннообчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

- готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя