Ухвала

від 19.11.2013 по справі 758/15012/13-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15012/13-к

У Х В А Л А

19 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №42013110070000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м.Києва, молодший радник юстиції Єфімов А. А. звернувся до суд з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №42013110070000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності 03.08.2005 року зареєстрували у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації ТОВ "Батько" (код ЄДРПОУ 33639879).

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "Батько" та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Крім ТОВ «Батько», зловмисниками використовуються товариства ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «КОМЕЛС» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «ДАТИС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38462453) та багато інших.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що в ході ведення ним своєї діяльності, йому стало відомо про те, що у м. Києві група осіб створює фіктивні підприємства, які створені та зареєстровані на "підставних осіб" (номінальних посадових осіб) з метою надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

До складу вказаної групи підприємств входять фіктивні суб'єкти господарської діяльності, створені (зареєстровані) для проведення злочинної діяльності, щодо ухилення від сплати податків, які активно відпрацювавши 3-4 місяці дані підприємства доводяться до банкрутства, а замість них реєструються нові підприємства, які в подальшому також проводять свою діяльність по вищезазначеній схемі. Дані підприємства взаємодіють між собою з метою ухилення від сплати податків реально діючих суб'єктів господарювання. До них відносяться ТОВ «Бізнес Інвест Фонд» (код ЄДРПОУ 36643920), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «РАСИНГ» (код ЄДРПОУ 38183001), Бізнес школа «ПРИМУС ІНТЕР ПАРЕС» та багато інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправну діяльність зловмисники здійснюють у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Посилаючись на те, що документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки, електронні носії інформації підприємств можуть знаходитися за вказаною адресою та можуть бути знищенні причетними особами до вчинення вищевказаного злочину, з метою виявлення та фіксації даних відомостей та документів та не допущення їх знищення, оскільки вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, містить відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину, та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, було внесене дане клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні прокурором доведено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 та здається в оренду фігурантам справи.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, документи можуть знаходяться у квартирі, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Подільського району м.Києва, молодшому раднику юстиції Єфімову А. А. на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток, готівкових коштів, нотаток із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Батько» (код ЄДРПОУ 33639879), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «КОМЕЛС» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «ДАТИС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38462453), ТОВ «ТЕФІДА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38388003), ТОВ «ПРОВЕНТА» (код ЄДРПОУ 38379177), ТОВ «ТЕОФОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38467095), ТОВ «КРЕОТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38388710), ТОВ «РОКВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38568515), ТОВ «КИТАЙ ГОРОД» (код ЄДРПОУ 37165416), ТОВ «СТАКАРД» (код ЄДРПОУ 38572175), ТОВ «ГРОНАМ» (код ЄДРПОУ 38098330), ТОВ «СТЕПГАРД» (код ЄДРПОУ 38275165), ТОВ «ЦЕНТРТОРГІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38379329), ТОВ «РЕМТЕХНЖА» (код ЄДРПОУ 32953416), ТОВ «ГОРАІЛО» (код ЄДРПОУ 38126954), ТОВ «ЮСТІС ЮК» (код ЄДРПОУ 35644299), ТОВ «ЕСКАДРА» (код ЄДРПОУ 37674985), ТОВ «АККАУНТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38388988), ТОВ «ДЕЛЛСОН» (код ЄДРПОУ 38306554), ТОВ «КАНСАЙ» (код ЄДРПОУ 38380271), ТОВ «НАВАЛЬ ТФ» (код ЄДРПОУ 38098346), ТОВ «МКЛ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33303281), ТОВ «АВТОБОРТРАНС» (код ЄДРПОУ 31646774), ТОВ «МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38113840), ФОП «ОСОБА_6.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПрАТ «ВАРТОНС» (код ЄДРПОУ 33735860), ТОВ «ДАКАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38306512), ТОВ «РАЙГЕРТ» (код ЄДРПОУ 38467074), ТОВ «ЛЕГ АЛЬТО» (код ЄДРПОУ 38348395), ПП «ПРІОРА-С» (код ЄДРПОУ 36207562), ТОВ «ІНТРУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38604992), ТОВ «АМТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38462427), ТОВ «ТРІАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38467142), ТОВ «РЕЙВУД» (код ЄДРПОУ 38488644), ТОВ «ТОРПМПОРТ» (код ЄДРПОУ 36757850), ТОВ «ДАРТІС ТВП» (код ЄДРПОУ 38467362), ТОВ «ТЕРРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 38183017), ТОВ «НОВЕЛТА» (код ЄДРПОУ 38467210), ТОВ «БОСКО ТРЕЙД ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38488749), ТОВ «КУА ДЕФЕНДЕР.АМ» (код ЄДРПОУ 38239944), ТОВ «СТЕНСІЛ» (код ЄДРПОУ 38113395), ПП «ВКФ ЛІДЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36838300), ТОВ «ШЕЛКРАФТ» (код ЄДРПОУ 38462370), ТОВ «ЛАЙН ІНВЕСТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 38380025), ТОВ «СТАЙЛЕС» (код ЄДРПОУ 38379093), ЗНВ КІФ «КОМАНДИТНИЙ» (код ЄДРПОУ 38449778), ТОВ «ТК НОРМАН» (код ЄДРПОУ 37620133), ТОВ «АВІКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38814915), ТОВ «АЙРОН БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 38489386), ТОВ «Приватна фірма «АЛЬТІМУС» (код ЄДРПОУ 38679661), ТОВ «А-ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 38679811), ТОВ «АСТЕРІТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37588184), ТОВ «АСТОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 35660897), ТОВ «СК «АСТРА» (код ЄДРПОУ 32664820), ТОВ «БЕЙКЕР ЮШОН» (код ЄДРПОУ 38792478), ТОВ «БЕСТ СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 38464052), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС КРЕДО» (код ЄДРПОУ 38851564), ТОВ «ВАЛЕКСІ» (код ЄДРПОУ 38679570), ТОВ «Компанія «ВЕСТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38851559), ТОВ «ВІАВІТА» (код ЄДРПОУ 33131252), ТОВ «ВІНК-СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37860342), ТОВ «ГАЛІУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38705961), ТОВ «Фінансова компанія «ГРАНТЕР» (код ЄДРПОУ 38432696), ТОВ «ДНІПРОВСЬКА БАШТА» (код ЄДРПОУ 35509074), ТОВ «ДОЛУНАЙ» (код ЄДРПОУ 32616501), ТОВ «ЕКСТЕРА» (код ЄДРПОУ 38805125), ТОВ «ЕЛЬСМОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38865273), ТОВ «ТЕРРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 38183017), ТОВ «ІНСТАФФ» (код ЄДРПОУ 38151163), Фінансово-інвестиційна Компанія «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33918168), ТОВ «КАСКАТА» (код ЄДРПОУ 38810224), ТОВ «ЗНВКІФ «КОНТРОЛЬ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37838406), ТОВ «КСІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38738177), ТОВ «КО «ЛЕО» (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ «ЗНВКІФ «МАКСИМУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37838432), ТОВ «МАРТЕН ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 38851061), ТОВ «МЕТАЛСТАНДАРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37006605), ТОВ «НЕО ПРОСТІР» (код ЄДРПОУ 38805130), ТОВ «ПОЛЬМАК-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 338679984), ПАТ «ЗНВКІФ «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 37623307), ТОВ «ПРЕМІЄ» (код ЄДРПОУ 37485312), ТОВ «СИСТЕМА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38805214), ТОВ «ВКФ «СКЕЛЯ» (код ЄДРПОУ 38890121), ТОВ «Комерційна фірма «СТАРТАП» (код ЄДРПОУ 37791489), ТОВ «ТЕСТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 36394193), ТОВ «ТКМ «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38679680), ТОВ «АСТЕРІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «МІЛТОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 38857388), ТОВ «ПАРКІНГ БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36126051), ТОВ «ФРАНКУР» (код ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Фірма «ТОПАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 19257316), ТОВ «ТСМ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38214631), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 3305042). ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИДОБУВНИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 36085707), ПрАТ «УКРІНТЕРПОЛІС» (код ЄДРПОУ 32280610), ТОВ «ТК «УКРТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37587950), ТОВ «АФ «ФІНАНС-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 34531685), з метою недопущення їх знищення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко