Ухвала

від 03.10.2014 по справі 758/11788/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11788/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №32014100070000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 ,за згодою прокурора Подільського району м. Києва старшого радника юстиції ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за №32014100070000078 від 19.09.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення в період 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. службовими особами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ "УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України. В період 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ "УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609). Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві проведено наступні дослідження: № 208/16-30/38807049 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049)при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609">01072609), ТОВ «Левистком» (код ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Фест Груп» (код ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «Десмонд» (код ЄДРПОУ 39122306) за період 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609">01072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 14939047,89 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за податковою адресою: 02140, м. Київ, п-т Миколи Бажана, буд. 26, кв.334, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.№207/16-30/38755881 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881)при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609">01072609), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «Фест Груп» (код ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «Десмонд» (код ЄДРПОУ 39122306) за період 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» код ЄДРПОУ 38755881 завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609">01072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 3 355 781,85 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» код ЄДРПОУ 38755881, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м. Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , співзасновник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , також керівником підприємства в 2014 році був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.№205/16-03/39064082 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ "УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39064082) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «Мирошник» (код ЄДРПОУ 36149943), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881) за період 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.». Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082) завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 1338065,82 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подількому р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за податковою адресою: 04215, м. Київ, п-т Свободи, буд.26-В, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , співзасновник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Основний вид діяльності (КВЕД): _33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв.№206/16-03/38806883 «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883)при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Левиском» (код ЄДРПОУ 38350912), ТОВ «Жито Мир» (код ЄДРПОУ 38862225), ТОВ «Фест Груп» (код ЄДРПОУ 38866020), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) за період 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. Згідно висновків дослідження за допомогою посадових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) завищено придбання ТМЦ ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), що призвело до ймовірної втрати бюджетних коштів на суму 4 040 097,02 грн., які в подальшому були легалізовані. ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» код ЄДРПОУ 38806883, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київський обл., за податковою адресою: 07101, Київська обл., м. Славутич, кварт. Бєлгородський, буд.5, керівник, бухгалтер, засновник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , співзасновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Основний вид діяльності (КВЕД): _46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженню №32014100070000078 встановлено коло осіб, які причетні до розкрадання коштів ДП «Південна Залізниця» посадовими особами ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» в особливо великих розмірах. Співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, в ході документування підготовки до вчинення злочину групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , встановлено, що вказані особи, перебуваючи у попередній змові з посадовими особами ДП «Південна Залізниця», протягом 2013-2014 р.р. уклали договори та здійснили поставки товарно - матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) в адресу ДП «Південна Залізниця» по значно завищених цінах, надалі, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства, які, в подальшому, легалізували, що призвело до втрати бюджетних коштів в розмірі 23672992,52 грн. чим скоїли кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачено ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , уродженець м. Полтава, паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в Київській області, 29.07.2008р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , (на праві власності належить ОСОБА_13 донька ОСОБА_6 , підтвердження відповідь з Вишеньківської сільської ради Бориспільського району, Київської обл.), який є одним із організаторів злочинної схеми по розкраданню державних коштів, та їх подальшої легалізації, виконує загальне керівництво ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , веде переговори з посадовими особами ДП «Південна Залізниця» з приводу укладання договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) по значно завищеним цінам та за власним розсудом здійснює зняття готівкових коштів, які перераховані державним підприємством з банківських рахунків підконтрольних йому підприємств (ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Глобал Тек», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД»), відкритих в наступних банківських установах, а саме: АТ «Сбербанк Росії», АТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Укрсиббанк» В своїй злочинній діяльності для перевезення документів, готівкових коштів, знятих з рахунків підконтрольних підприємств, використовує автомобіль марки «Mercedes-BenzGL 550», 2013 року випуску, державний знак « НОМЕР_9 » (згідно АІС ДАІ зареєстровано на ОСОБА_13 (донька ОСОБА_6 ), підтвердження витяг з бази даних АІС ДАІ та автомобіль «Jeep Grand Cherokee», 2014 року випуску, державний знак « НОМЕР_10 » (згідно АІС ДАІ зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 (зять ОСОБА_6 ), підтвердження витяг з бази даних АІС ДАІ. Також, встановлено ще одного із організаторів злочинної схеми по розкраданню державних коштів, та їх подальшої легалізації, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , фактично мешкає (орендує) за адресою: АДРЕСА_11 , підтверджується витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно №26744870 від 12.09.2014 р. що на праві власності належить ОСОБА_15 , який веде переговори з посадовими особами ДП «Південна Залізниця» стосовно укладення договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей по завищеним цінам та розмір винагороди посадовим особам вказаного державного підприємства. В своїй злочинній діяльності для перевезення документів, готівкових коштів, використовує автомобіль «Toyota Land Cruiser», 2012 року, номерний знак « НОМЕР_12 » (згідно АІС ДАІ зареєстровано за ТОВ «Житлобуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38399167). Також, встановлено, співвиконавця, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , уродженець м. Тростянець, Сумської області, паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Тростянецьким РО УМВД України в Сумській області 18.09.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , який фактично мешкає (орендує) за адресою: АДРЕСА_13 (витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №26746516 від 12.09.2014 р. належить на праві власності ОСОБА_16 ), перебуває на посаді директора (бухгалтера) ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», натомість, фактично керівництво вказаним підприємством здійснює ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 знаходиться у підпорядкуванні у ОСОБА_6 , та виконує функції менеджера по закупкам товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. за готівку без відповідного документального оформлення, для їх подальшого постачання за значно завищеними цінами на ДП «Південна Залізниця». Крім цього, встановлено офісне приміщення розташоване за адресою: м. Київ, просп. М. Бажана, буд. 26, нежиле приміщення 334, (відповідь БТІ м. Києва № 36136 від 02.06.2014 р.), що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 , яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами для виготовлення та зберігання документів, в т.ч. документації підконтрольних підприємств ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (38807049), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (38755881), ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (39064082), ТОВ «Глобал Тек» (38806883), ТОВ «Укртехпостач ЛТД» (39064119), ТОВ «АТХ Україна» (38193329), ТОВ «Будінвестальянс» (37757427), ТОВ «АвтопрестижVІР" (37723817), ТОВ «Українська Будівельна Компанія «Добробут» (37723780), ТОВ «Євробудсистем» (39192153), ТОВ «Укржелдорзапчасть ІНК» (39251386), ТОВ «Житлобуд ЛТД» (38399167), та інших, а також для зустрічей з іншими учасниками групи для передачі документів, печаток підконтрольних підприємств та представниками транзитно-конвертаційних груп для оформлення та передачі первинних бухгалтерських документів, готівкових коштів тощо. Таким чином, співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка знайшла своє підтвердження, стосовно того, що оригінали документів фінансово-господарської взаємодії вказаних вище підприємств, підконтрольних ОСОБА_18 , а також документи (електронні носії) інших підприємств із ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються службовими особами даних підприємств, печатки ФСПД та електронні носії інформації, інші докази, які свідчать про створення і діяльність злочинної схеми по розкраданню державних коштів, їх подальшу легалізацію, та які мають значення для встановлення істини в справі знаходяться в офісних (нежитлових) та житлових приміщеннях, автотранспортних засобах вищевказаних осіб та, на даний час, існує загроза знищення доказів злочинної діяльності. Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення доказів злочинної діяльності (документів, електронних носіїв, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, інше. Таким чином, є достатні підстави вважати, що оригінали первинних фінансово-господарських документів (договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатки до них, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, кошторисна документація, технічна документація, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні контракти, акти приймання-передачі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, прибуткові та видаткових касові ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселі та інші документи) щодо взаємовідносин ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (38807049), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (38755881), ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (39064082), ТОВ «Глобал Тек» (38806883), ТОВ «Укртехпостач ЛТД» (39064119), ТОВ «АТХ Україна» (38193329), ТОВ «Будінвестальянс» (37757427), ТОВ «АвтопрестижVІР" (37723817), ТОВ «Українська Будівельна Компанія «Добробут» (37723780), ТОВ «Євробудсистем» (39192153), ТОВ «Укржелдорзапчасть ІНК» (39251386), ТОВ «Житлобуд ЛТД» (38399167); печатки вище перелічених фіктивних підприємств; комп`ютерна техніка, магнітні та оптичні носії інформації з електронними документами з програмою "1С-Бухгалтерія", програмами дистанційного доступу до рахунків, чорновими записами в електронному вигляді; готівкові грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності; чорнові записи з інформацією про незаконну діяльність; банківські виписки та документи, які свідчать про рух та зняття грошових коштів з рахунків, засоби зв`язку; переписки вказаних підприємств, реєстраційні, звітні та первинних фінансово-господарські документів підприємств з ознаками фіктивності, які не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, зберігаються за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , і використовується для вчинення правопорушень та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів та дати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів).

Враховуючи те, що на думку слідчого судді, у досудового слідства відсутні достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , що на праві власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609), ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» (38807049), ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» (38755881), ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» (39064082), ТОВ «Глобал Тек» (38806883), ТОВ «Укртехпостач ЛТД» (39064119), ТОВ «АТХ Україна» (38193329), ТОВ «Будінвестальянс» (37757427), ТОВ «АвтопрестижVІР»(37723817), ТОВ «Українська Будівельна Компанія «Добробут» (37723780), ТОВ «Євробудсистем» (39192153), ТОВ «Укржелдорзапчасть ІНК» (39251386), ТОВ «Житлобуд ЛТД» (38399167); печаток вказаних підприємств; комп`ютерної техніки, магнітних та оптичних носіїв інформації з електронними документами з програмою «1С-Бухгалтерія», програмами дистанційного доступу до рахунків, чорнових записів в електронному вигляді; готівкових грошових коштів отриманих в наслідок злочинної діяльності; чорнових записів з інформацією про незаконну діяльність; банківських виписок та документів, які свідчать про рух та зняття грошових коштів з рахунків, засобів зв`язку; переписки вказаних підприємств, реєстраційні, звітні та первинних фінансово-господарські документів вказаних підприємств з ознаками фіктивності, та інших, які не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання подано передчасно, а відтак у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку слід відмовити. З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає. Керуючись ст. ст. 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №32014100070000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про проведення обшуку відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1