Ухвала

від 30.09.2015 по справі 760/17880/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кс/760/5611/15

№760/17880/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000251 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні директора ТОВ "Волиньтабак" (код за ЄДРПОУ 21736857) ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.08.2015 належать йому на праві власності з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Волиньтабак" (код за ЄДРПОУ 21736857), які свідчать про фінансово-господарську діяльність зазначеного суб`єкта господарювання в період 2014-2015 року із ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» (код за ЄДРПОУ 30622532) та із підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Кул продакт" (код за ЄДРПОУ 39324160), ТОВ "Вісенталь торг" (код за ЄДРПОУ 39329331), ТОВ "Траф альянс" (код за ЄДРПОУ 39338409), ТОВ "Проект-актів" (код за ЄДРПОУ 39379760), ТОВ "Тріада гранд" (код за ЄДРПОУ 39333712), ТОВ "Укр прод" (код за ЄДРПОУ 39439121), ТОВ "Укрбілд ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Дан компані» (код за ЄДРПОУ 39313447), ТОВ «Євробілдінг компані» (код за ЄДРПОУ 39089657), а також документів, що підтверджуються операції між собою, а саме: договори (контракти) з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, вантажно-митні декларації, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та інших підприємств, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які містять інформацію про обставини та події, що з`ясовуються досудовим слідством, підтверджуватимуть злочинний зв`язок службових осіб ТОВ "Волиньтабак" із представниками зазначених вище суб`єктів господарювання та матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32015100110000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 відносно службових осіб ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначав, що є підстави стверджувати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть виготовлятись, зберігатись знаряддя та предмети вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.176 КК України, які будуть використані в рамках кримінального провадження в якості доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального провадження № 32015100110000251 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Волиньтабак» від сплати ПДВ.

Також, як вбачається із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на праві власності.

У матеріалах клопотання відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Між тим, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження.

Отже, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні адресою, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000251 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1