Постанова

від 01.08.2012 по справі 2120/9035/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/9035/12

ПОСТАНОВА

іменем України

01.08.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора: Расинсьокї А.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 170107-05 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 170107-05, порушена за фактами: розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовими особами ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»службового становища; незаконного заволодіння посадовими особами ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»шляхом зловживання службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах; легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом; перевищення службових повноважень при укладанні договорів застави з банківськими установами; шахрайства з фінансовими ресурсами при укладанні кредитних угод з банківськими установами, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2, 222 ч. 2, 364 ч. 2, 365 ч. 3 КК України.

В поданні слідчого зазначено, що посадові особи ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»отримали в ВАТ В«КБ В«НАДРАВ»грошові кошти у розмірі 1млн. 980 тис. гривень згідно договорів кредитних ліній від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215. На теперішній час вказані кредитні кошти ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»банківській установі залишаються не повернутими.

05.06.2006 на підставі постанови Суворовського районного суду м. Херсона від 31.05.2006 під час проведення виїмки у філії ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»Херсонське регіональне управління було вилучено копії матеріалів кредитних справ за договорами кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215.

У вилучених документах міститься інформація щодо відкриття ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»в ПАТ В«КБ В«НадраВ»позичкових рахунків № № 20628000026002 та 20627000026003, з яких ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»здійснювало перерахування своїм контрагентам кредитних коштів, отриманих від ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»на підставі вищевказаних договорів кредитної лінії.

У вилучених під час виїмки копіях договорів кредитної лінії та у договорах про заставу в реквізитах ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»вказано про наявність у товариства рахунку № 26009000026001, який відкрито у філії ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»Херсонське регіональне управління.

Згідно листа філії ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»Херсонське регіональне управління від 05.06.2006 № 2048 оригінали документів кредитних справ ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»по вищевказаним договорам кредитної лінії знаходяться в головному офісі ПАТ В«КБ В«НАДРАВ» .

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»у м. Києві виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме кредитних справ ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» , роздруківок руху грошових коштів по рахункам вказаного товариства та документів, що стали підставою для здійснення переказів грошових коштів по вказаним рахункам, оскільки вказані документи мають значення для встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 170107-05, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що в ПАТ В«КБ В«НАДРАВ» , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться оригінали кредитних справ ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»по договорам кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215, документи щодо перевірок наявності та стану заставного майна, та роздруківки руху грошових коштів по рахункам ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» , які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14 1 ч. 5, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести в ПАТ В«КБ В«НАДРАВ» , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів кредитних справ ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» (код 00956626) по договорам кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215;

- документів щодо перевірки посадовими особами ПАТ В«КБ В«НАДРАВ»наявності та стану заставного майна ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»за період з моменту укладення з ВАТ В«Золотобалківське ХППВ»договорів про заставу від 28.01.2004 та від 13.04.2004, по 01.08.2012 р.

- роздруківок руху грошових коштів по позичковим рахункам № № 20628000026002 та 20627000026003 ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» (код 00956626) за період з моменту їх відкриття по 01.08.2012 р., з обов’язковим зазначенням контрагентів, розмірів перерахованих коштів та призначенням платежів, у друкованому вигляді на паперовому носії;

- документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з позичкових рахунків ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» (код 00956626) № № 20628000026002 та 20627000026003 за період з моменту їх відкриття по 01.08.2012 р.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009000026001 ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» (код 00956626) за період з 28.01.2004 по теперішній час, з обов’язковим зазначенням контрагентів, розмірів перерахованих коштів та призначенням платежів, у друкованому вигляді на паперовому носії;

- документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку ВАТ В«Золотобалківське ХППВ» (код 00956626) № 26009000026001 за період з 28.01.2004 по 01.08.2012 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2