Постанова

від 23.04.2012 по справі 2120/5133/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/5133/12

ПОСТАНОВА

іменем України

23.04.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.,

за участю прокурора Рвачова С.І.,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта філії АТ В«УкрексімбанкВ»в м. Херсоні (МФО 352639) - ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330111-11, порушена по факту заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» , за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що службові особи ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» (код ЄДРПОУ 24758003), 25.02.1997 року зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради та фактично розташованого за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 7, в період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи чужим майном - коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» .

Крім того, для встановлення осіб, які мали доступ до розрахункових рахунків та виступали від імені ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» , як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, а також накази (протоколи рішень акціонерів) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалось керування рахунками ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ»необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банкВ» .

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ»використовувались розрахункові рахунки №260060169337 (долар США), №260060169337 (українська гривня), №260400169337 (чек/українська гривня), №260620169337 (українська гривня), №261021369337 (поточний/українська гривня), №261040269337 (українська гривня), №261041569337 (чек/українська гривня), №261051669337 (чек/українська гривня), № 261070569337 (депозитний/українська гривня), відкриті у філії АТ В«УкрексімбанкВ»в м. Херсоні (МФО 352639).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за можливе задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати філії АТ В«УкрексімбанкВ»в м. Херсоні (МФО 352639) дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» (код ЄДРПОУ 24758003), яка містить банківську таємницю.

2. Провести у філії АТ В«УкрексімбанкВ»в м. Херсоні (МФО 352639), за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 46, виїмку первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

в—Џ інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам №260060169337 (долар США), №260060169337 (українська гривня), №260400169337 (чек/українська гривня), №260620169337 (українська гривня), №261021369337 (поточний/українська гривня), №261040269337 (українська гривня), №261041569337 (чек/українська гривня), №261051669337 (чек/українська гривня), №261070569337 (депозитний/українська гривня), які належать ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» ;

в—Џ документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунки №260060169337 (долар США), №260060169337 (українська гривня), №260400169337 (чек/українська гривня), №260620169337 (українська гривня), №261021369337 (поточний/українська гривня), №261040269337 (українська гривня), №261041569337 (чек/українська гривня), №261051669337 (чек/українська гривня), №261070569337 (депозитний/українська гривня), за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року;

в—Џ повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

в—Џ карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів акціонерів) про призначення службових осіб ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» (код ЄДРПОУ 24758003), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

в—Џ видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» (код ЄДРПОУ 24758003) готівкових грошових коштів через касу філії АТ В«УкрексімбанкВ»в м. Херсоні (МФО 352639), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

в—Џ угод та інших документів, на підставі яких ПрАТ В«Херсонське ремонтно-будівельне управління по обслуговуванню міського житлового господарстваВ» (код ЄДРПОУ 24758003) використовувалась система віддаленого доступу типу „Клієнт-банкВ» , технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

в—Џ кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

в—Џ зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Суддя:ОСОБА_2