Постанова

від 23.04.2012 по справі 2120/5087/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/5087/12

ПОСТАНОВА

іменем України

23.04.2012 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В., за участю прокурора Кістірьова Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ПМ ДПА у Херсонській області Дятчина А.П. про накладення арешту грошових коштів по поточному рахунку, відкритому у банківській установі по кримінальній справі № 330205-12, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області розслідується кримінальна справа № 330205-12, порушена відносно директора ТОВ В«ОСОБА_1 ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового слідства службові особи ТОВ В«ОСОБА_1 ЄДР 34458401, м. Херсон) зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 13.07.2006р. за номером №1499102000000642, юридична адреса: м.Одеса, Новомосковська дорога, 1/3,фактична адреса: АДРЕСА_1), підозрюються у заниженні податку на додану вартість у період з лютого по червень 2009 року у сумі 1 995 356,99грн.

ТОВ В«ОСОБА_3 лютому-червні 2009 року декларувало придбання товарно-матеріальних цінностей від ПП В«Мусон-2009В» , яке зареєстроване на підставну особу і має ознаки фіктивності.

Органом досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ В«ОСОБА_4 у Херсонській філії ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» м. Херсон (МФО 352479) рахунок № 26059052310350, який використовувався в ході вищезазначеної діяльності.

Ст. 29 КПК України передбачено, що за наявності достатніх даних про те, що злочином заподіяна матеріальна шкода, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходи до забезпечення позову та забезпечення можливої конфіскації майна. Згідно ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилося, а також шляхом вилучення майна, на яке накладений арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

В поданні зазначено, що орган досудового слідства вважає, що грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 26059052310350, відкритому у Херсонській філії ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» м. Херсон (МФО 352479), що належить ТОВ В«Агро АГВ» (код 34458401, м. Херсон) можуть використовуватись для подальшого вчинення злочинів, з метою запобігання та припинення вчинення злочинів, а також забезпечення можливого цивільного позову по справі, забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, суддя вважає за можливе задовольнити подання слідчого про накладення арешту грошових коштів по поточному рахунку, відкритому у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» , суддя -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на грошові кошти ТОВ В«Агро АГВ» (код 34458401, м. Херсон), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 26059052310350, відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» м. Херсон (МФО 352479), в сумі, яка не перевищує 1 995 356,99грн., крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

2. Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ В«Агро АГВ» (код 34458401, м. Херсон) № 26059052310350, відкритому у Херсонській філії ПАТ КБ В«ПриватбанкВ» м. Херсон (МФО 352479), в сумі, яка не перевищує 1 995 356,99грн., крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

В задоволенні іншої частини подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5