Ухвала

від 19.07.2013 по справі 642/6213/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

19.07.2013

Справа №642/6213/13к

Провадження №1-кс/642/1639/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12013220680000861, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити обшук квартири АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп`ютерних носіїв зазначеної інформації, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до вказаних документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудових книжок, банківських карток, в тому числі на ім`я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб.

Із клопотання вбачається, що 11.07.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №120132206800000861 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи на протязі 2012-2013 року підробили контракти на поставку ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) товарів на адресу «Firtex Vision s.r.o.» (Чехія) та документи, щодо їх виконання, підписавши їх від ім`я керівників на посадових осіб зазначених підприємств та проставивши відповідні відбитки печаток.

При цьому документи від ім`я ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.» (Чехія) виготовлялись, підписувались та скріплювались відбитками печаток в приміщеннях автозаправних станцій за адресами: м. Харків, вул. Єлізарова, 16 та м. Харків, вул. Залютинська, 3, а товари фактично не поставлялись до Чехії на адресу «Firtex Vision s.r.o.».

Крім того, встановлено, що з метою придання зазначеним підробленим контрактам та документам, по їх виконанню видимості справжності від імені керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд» укладені та виконані, згідно документів, договори та проведені фінансового-господарські операції по придбанню та перевезенню товарів, поставлених на адресу «Firtex Vision s.r.o.», з ТОВ «ТК Дельфа-С» (ЕДРПОУ 37112689), ТОВ «Еко Стандарт-А» (ЕДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (ЕДРПОУ 37830852), ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 (2770003896)

Крім того, у досудового слідства є підстави вважати, що в зазначений період часу були також виготовлені підробні документи, що відображають взаємовідносини ТОВ «Єврохольц-Трейд» з іншими юридичними та фізичними особами.

Також, у досудового слідства є об`єктивні дані, що кошти за нібито реалізований товар від контрагентів ТОВ «Єврохольц-Трейд» перераховувались в тому числі на карткові рахунки, відкриті на ім`я співробітників ТОВ «Єврохольц-Трейд», як фізичних осіб.

Юридична адреса ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173): м.Харків, вул. Золочівська, б.8, кв.85. Фактичні адреси розташування офісів ТОВ «Єврохольц-Трейд», це приміщення автозаправних станцій за адресами: м. Харків, вул. Єлізарова, 16 та м. Харків, вул. Залютинська, 3. Засновником вказаного підприємства є ОСОБА_9 , який згідно даних, що маються у досудового слідства має відношення до виготовлення підробних документів, по взаємовідносинам між ТОВ «Єврохольц-Трейд» та іншими юридичними та фізичними особами, розпорядження коштами на рахунках ТОВ «Єврохольц-Трейд», «Firtex Vision s.r.o.», на карткових рахунках, відкритих на ім`я співробітників ТОВ «Єврохольц-Трейд», та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, ОСОБА_9 є співзасновником ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836,юридична адреса: м.Харків, вул. Золочівська, б.8, кв.85). При цьому ТОВ «Єврохольц-Трейд» та ТОВ «Капітал Трейд ХХI» пов`язані фінансово-господарськими взаємовідносинами та спільними контрагентами.

Таким чином, документи за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп`ютерні носії зазначеної інформації, обладнання та пристрої за допомогою яких вони виконуються, ключі доступу до вказаних документів та інформації, грошові кошти, печатки та штампи ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудові книжки, банківські картки, в тому числі на ім`я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, та частково можуть знаходитись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . належать на праві спільної часткової власності: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами підчас судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук квартири АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КПК України) за період з 01.01.2012 до теперішнього часу що відображають взаємовідносини між ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) та іншими юридичними та фізичними особами, «Firtex Vision s.r.o.» та іншими юридичними та фізичними особами, ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі електронно-комп`ютерних носіїв зазначеної інформації, обладнання та пристроїв за допомогою яких вони виконуються, ключів доступу до вказаних документів та інформації, грошових коштів, печаток та штампів ТОВ «Єврохольц-Трейд» (ЕДРПОУ 36373173) , «Firtex Vision s.r.o.», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та інших юридичних та фізичних осіб з якими ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» (ЕДРПОУ 35244836) та «Firtex Vision s.r.o.» мав взаємовідносини, трудових книжок, банківських карток, в тому числі на ім`я співробітників, засновників, керівників ТОВ «Єврохольц-Трейд», ТОВ «Капітал Трейд ХХI» та інших юридичних та фізичних осіб.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1