Ухвала

від 07.10.2015 по справі 756/13088/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

07.10.2015 Справа № 756/13088/15-к

№ 756/13088/15-к

№ 1-кс/756/1699/15

У Х В А Л А

Іменем України

07 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме: речей, документів та грошових коштів, а саме на: грошові кошти у валюті «США»; мобільні телефони; картонна коробка від телефону та стартового пакету; поточну інформацію по рахункам; виписки по рахункам; податкові накладні; квитанції; податкові декларації з ПДВ; договори; виписки по банківськім рахункам; акти прийому передачі природного газу; акти коригування прийому-передачі природного газу; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) та інші документи фінансово-економічного характеру.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2015 року за №12015100050008726.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 р. невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст. 8, 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, штучного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241) були створенні (придбанні) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Опитаний в одної особі засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241) ОСОБА_7 пояснив, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, не купував товари, не продавав їх нікому; не виконував робіт, не надавав послуг, не отримував та не здійснював будь-яких банківських платежів, не розпоряджався майном підприємства.

В ході встановлення фактичного місця мешкання засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) ОСОБА_8 , було встановлено, що зазначена особа за фактичним місцем проживання не знаходиться, веде аморальний та асоціальний образ життя, раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Проведеними заходами оперативного характеру, що відображено в рапорті оперативного співробітника встановлено, що на протязі 2014-2015 років відповідно до податкової звітності, у ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності на протязі 2014-2015 років суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємствах в період 2014-2015 років доходи отримували лише директори підприємств, наймані працівники відсутні, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, стан платників податків «7» (внесено запис про відсутність підтвердження відомостей).

Згідно протоколів огляду юридичних адрес ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241), підприємства за юридичними адресами ніколи не знаходились.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та ТОВ «БРЕТТОН» (код ЄДРПОУ 39481241) подають податкову звітність до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві виключно у електронному вигляді, та при цьому використовують однакову Internet Protocol - адресу 93.74.199.199, яка належить Internet - провайдеру ТОВ «Воля Кабель». Згідно протоколу замовлених послуг та обладнання № 45995478 від 03.08.2015 року, точка доступу (WI-FI) ІР: 93.74.199.199 надана у користування ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення додаткового аналізу та огляду електронної діяльності Internet Protocol (ІР) - адреси НОМЕР_1 , встановлено, що з зазначеної (ІР) адреси на протязі 2015 року в електронному вигляді до ДПІ в Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві також надається податкова звітність наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ВЕНЗОР» (код ЄДРПОУ 39653464), ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39340512), ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39340706).

Проведеними заходами оперативного характеру, що відображено в рапорті оперативного співробітника встановлено, що на протязі 2015 р. відповідно до реєстраційних документів та наданої податкової звітності ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, у зазначеної групи підприємств відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Одноосібно посади засновника, директора та головного бухгалтера займають особи, які зареєстровані на тимчасово окупованої території в м. Луганськ, в період с 22.07.2015 р. по 23.07.15 р. були відкрити поточні банківські рахунки виключно у єдиної банківської установі, а саме ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ (МФО 339555).

Згідно протоколів огляду юридичних адрес ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» підприємства за юридичними адресами ніколи не знаходились.

Під час проведення огляду податкової звітності ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкових накладних, наданих засобами електронного зв`язку до ДПІ за місцями реєстрації, встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» здійснює виключно реалізацію «Природного газу» на адресу єдиного покупця, а саме ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38889116). Проте відповідно до отриманих податкових накладних в період 2015 року ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» здійснило придбання зовсім інших товарів та послуг, а саме: у ПП "Торговий Дім Поляков" (код ЄДРПОУ 32268131) - «печиво» та «солодощі»; ПП "Моноліт Фудз" (код ЄДРПОУ 36949859) - «молочні продукти»; ПАТ "Христинівський Молокозавод" (код ЄДРПОУ 451725) - «суміші вершкові»; Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Ліщинівське" (код ЄДРПОУ 3794555) «пшениця та ячмінь».

Під час проведення огляду податкової звітності ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ», яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкових накладних, наданих засобами електронного зв`язку до ДПІ за місцями реєстрації, встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» здійснює виключно реалізацію «Природного газу» на адресу єдиного покупця, а саме ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38889116). Проте відповідно до отриманих податкових накладних в період 2015 р. ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» здійснило придбання зовсім інших товарів та послуг, а саме: у ПП "Торговий Дім Поляков" (код ЄДРПОУ 32268131) «аналітичні послуги»; ТОВ "Елемент Ойл" (код ЄДРПОУ 39038178) - «Суміші вуглеводів».

Під час проведення огляду податкової звітності ТОВ «ВЕНЗОР», яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України» та відповідає оригіналам податкових накладних, наданих засобами електронного зв`язку до ДПІ за місцями реєстрації, встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ «ВЕНЗОР» здійснює виключно реалізацію «Природного газу» на адресу єдиного покупця, а саме ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38889116). Проте відповідно до отриманих податкових накладних в період 2015 р. ТОВ «ВЕНЗОР» здійснило придбання зовсім інших товарів та послуг, а саме: ТОВ "Схід-Опт-Торг" (код ЄДРПОУ 39697538) - «скраплений газ», при цьому відповідно до єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у ланцюгу постачальників ТОВ "Схід-Опт-Торг" використовує підприємства, які постачали в адресу вказаного СГД зовсім інші ТМЦ, а саме: каву, чаї, соки, води, пиво, цукерки, солодощі та інше. Природний газ у ланцюгу постачальників ТОВ "Схід-Опт-Торг" взагалі відсутнє; ТОВ "Прайм-Торг Компані" (код ЄДРПОУ 39418541) - «скраплений газ», при цьому відповідно до єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що у ланцюгу постачальників ТОВ "Прайм-Торг Компані" використовує підприємства, які постачали в адресу вказаного СГД зовсім інші ТМЦ, а саме: каву, чаї, соки, води, пиво, цукерки, солодощі та інше. Природний газ у ланцюгу постачальників ТОВ "Прайм-Торг Компані" взагалі відсутнє; ТОВ "Астера Групп" (код ЄДРПОУ 39418515) «газ природний», при цьому відповідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Астера Групп» у ланцюгу постачальників використовує підприємства, які постачали вказаному СГД зовсім інші ТМЦ, а саме: м`ясо куряче, продукти м`ясні та курячі сирокопчені, яйця столові, рибу тощо. Природний газ у ланцюгу постачальників ТОВ "Астера Групп" взагалі відсутнє.

У зв`язку з зазначеним неможливо відстежити товарний баланс операцій між ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» щодо здійснення операцій купівлі-продажу «Природного газу» у просторі і часі що свідчить про пересортування номенклатури товарів та те, що ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» фактично не могли жодним чином здійснити реалізацію «Природного газу» на адресу ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ».

Таким чином, враховуючи характер проведення фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, фактичне відношення засновників та директорів до здійснення фінансово-господарської діяльності, фактичний та адміністративно майновий стан зазначених підприємств, умови ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: відсутність трудових ресурсів, виробничих потужностей, устаткування, транспортних засобів, складських та торговельних приміщень, які необхідні для здійснення відповідної господарської та економічної діяльності передбаченої статутами підприємств, а також не знаходження за податковими адресами, зазначені факти свідчать о здійсненні ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», ТОВ «БРЕТТОН», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків.

В результаті незаконної діяльності ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», ТОВ «БРЕТТОН», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та привласнюються.

02.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, від 29.10.2015 року був проведений обшук за місцем розташування точки доступу (WI-FI) Internet Protocol - адреси 93.74.199.199, за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено електронні носії інформації, зовнішні носії інформації, первини бухгалтерські, банківські документи ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», ТОВ «БРЕТТОН», які у повному обсязі свідчать про злочинну діяльність ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», ТОВ «БРЕТТОН», по переводу безготівкових коштів в готівку, штучного формування витрат та податкового кредиту та були зазначені в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку від 29.09.2015 року.

Крім того в ході проведення обшуку за зазначеною адресою додатково було встановлено та вилучено: первинні бухгалтерські та банківські документи ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ФІЛМАРТ», ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ», ТОВ «ІРРІДІУМ», ТОВ «АДЕЛАКС», ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ», ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «АСТЕРА ГРУПП», ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ», ТОВ «ПЛАСТ», ТОВ «ОлімпікТрейдінг», ТОВ «ХАС», ТОВ «Укргазвидобування», ТОВ «МОНОЛІТ ФУДЗ», ТОВ «Христинівський молокозавод», ТОВ «Торговий Дім ПОЛЯКОВА», які оглянути 03.10.2015 року; грошові кошти валюта «США» на загальну суму 5300; Мобільний телефон «SamsungGALAXYStar2 «DUOS» чорного кольору, з абонентським номером телефону № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокія» в синьому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокія» в чорному-синьому корпусі, на момент огляду вимкнений; мобільний телефон «Нокія 6300» в металевому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_4 ; картонна коробка від телефону «SamsungGALAXYStar2 «DUOS» з ІМЕЙ « НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; коробка стартового пакету «Супер МТС» з абонентським номером № НОМЕР_3 ; які у повному обсязі свідчать про злочинну діяльність невстановленних слідством осіб щодо створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ФІЛМАРТ», ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ», ТОВ «ІРРІДІУМ», ТОВ «АДЕЛАКС», ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ», ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «АСТЕРА ГРУПП», ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ», ТОВ «ПЛАСТ», ТОВ «ОлімпікТрейдінг», ТОВ «ХАС», ТОВ «Укргазвидобування», ТОВ «МОНОЛІТ ФУДЗ», ТОВ «Христинівський молокозавод», ТОВ «Торговий Дім ПОЛЯКОВА» з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, штучного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

З урахуванням обсягу проведених слідчих дій є достатні підстави вважати, що встановленні та вилучені первинні бухгалтерські та банківські документи ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ФІЛМАРТ», ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ», ТОВ «ІРРІДІУМ», ТОВ «АДЕЛАКС», ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ», ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «АСТЕРА ГРУПП», ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ», ТОВ «ПЛАСТ», ТОВ «ОлімпікТрейдінг», ТОВ «ХАС», ТОВ «Укргазвидобування», ТОВ «МОНОЛІТ ФУДЗ», ТОВ «Христинівський молокозавод», ТОВ «Торговий Дім ПОЛЯКОВА», грошові кошти валюта «США» на загальну суму 5300; мобільний телефон «Samsung GALAXYStar2 «DUOS» чорного кольору, з абонентським номером телефону № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокія» в синьому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокія» в чорному-синьому корпусі, на момент огляду вимкнений; мобільний телефон «Нокія 6300» в металевому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_4 ; картонна коробка від телефону «SamsungGALAXYStar2 «DUOS» з ІМЕЙ « НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; коробка стартового пакету «Супер МТС» з абонентським номером № НОМЕР_3 , в наявності забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З врахуванням обсягу проведених слідчих дій є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти, речі та документи містять достовірні відомості про злочину діяльність службових осіб вказаних вище юридичних осіб при здійсненні псевдорозрахункових господарських операцій та в наявності забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з викладеним та з метою не допущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий, прокурор, підтримали дане клопотання й просили для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки суду не повідомив, у зв`язку з чим вважаю за можливе проводити розгляд у його відсутність.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015100050008726 від 11.09.2015 р. за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ФІЛМАРТ», ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ», ТОВ «ІРРІДІУМ», ТОВ «АДЕЛАКС», ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ», ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «ВЕНЗОР», ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «АСТЕРА ГРУПП», ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ», ТОВ «Обен-2014», ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ», ТОВ «ПЛАСТ», ТОВ «ОлімпікТрейдінг», ТОВ «ХАС», ТОВ «Укргазвидобування», ТОВ «МОНОЛІТ ФУДЗ», ТОВ «Христинівський молокозавод», ТОВ «Торговий Дім ПОЛЯКОВА», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з п.4 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження грошових коштів у валюті «США»; мобільних телефонів; картонної коробка від телефону та стартового пакету; поточної інформації по рахункам; виписок по рахункам; податкових накладних; квитанцій; податкових декларацій з ПДВ; договорів; виписок по банківському рахунку; актів прийому передачі природного газу; актів коригування прийому-передачі природного газу; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та інших документів фінансово-економічного характеру, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на

?грошові кошти валюта «США» на загальну суму 5300;

?Мобільний телефон «SamsungGALAXYStar2 «DUOS» чорного кольору, з абонентським номером телефону № НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон «Нокія» в синьому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_3 ;

?мобільний телефон «Нокія» в чорному-синьому корпусі, на момент огляду вимкнений;

?мобільний телефон «Нокія 6300» в металевому корпусі, з абонентським номером телефону № НОМЕР_4 ;

?картонна коробка від телефону «SamsungGALAXYStar2 «DUOS» з ІМЕЙ « НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

?коробка стартового пакету «Супер МТС» з абонентським номером № НОМЕР_3 ;

?Поточна інформація по рахунку за 25.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 24.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 18.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 17.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 16.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 15.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 14.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 09.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 03.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 02.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 01.09.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 31.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 25.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 3 арк.;

?Виписка по рахунку за 28.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 27.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Поточна інформація по рахунку за 26.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 20.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 18.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 17.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 14.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 13.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 12.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 06.08.2015 щодо ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» на 2 арк.;

?Податкові накладні щодо ТОВ «ФІЛМАРТ» за номером 2901-2906 на 5 аркушах.;

?Квитанція №1 щодо направлення декларації з ПДВ та декларації доданок №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 7 аркушах;

?Податкова декларація з ПДВ щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах;

?Квитанція №1 щодо направлення декларації з ПДВ та декларації доданок №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 7 аркушах;

?Договір № 260620159 про визнання електронних документів 26.06.2015 щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 аркушах;

?Квитанція №2 щодо направлення декларації з ПДВ та декларації додаток №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 7 аркушах;

?Квитанція №2 щодо направлення декларації з ПДВ та декларації доданок №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 7 аркушах;

?Договір № 0215Л-2 купівлі-продажу природного газу 27.02.2015 між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 аркушах;

?Виписка по банківському рахунку ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 6 аркушах;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 8 шт., порядковий номер 1-8,на 8 аркушах;

?Договір № 02ЛПСГ купівлі-продажу природного газу 19.02.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 4 аркушах;

?Договір № 0215Л купівлі-продажу природного газу 24.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 аркушах;

?Податкова угода №1 до договору № 0315-1ЛПСГ від 18.03.2015 року між ТОВ«ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах;

?Акт № 86/04-15 прийому передачі природного газу в ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 31.03.2015 між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 3 аркушах;

?Договір № 0315Л купівлі-продажу природного газу 27.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах, додаткова угода №1,№2,№3,№4,№5,№6 до договору № 0315Л від 27.02.2015 року

?Договір № 0315Л-1 купівлі-продажу природного газу 26.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах;

?Договір № 0315Л-2 купівлі-продажу природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах;

?Договір № 0315Л-3 купівлі-продажу природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах, додаткова угода №1 до договору № 0315Л-3 від 31.03.2015 року

?Договір № 0315Л-4 купівлі-продажу природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах;

?Договір № 0315ЛПСГ купівлі-продажу природного газу 18.03.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 3 аркушах;

?Акт прийому-передачі ресурсу природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 2 аркушах;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ІРРІДІУМ» в кількості 3 шт.,порядковий номер 1-3 ,на 3 аркушах;

?Акт прийому-передачі ресурсу природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 13 аркушах;

?Акт коригування прийому-передачі природного газу до договору купівлі-продажу природного газу « 02ЛПСГ від 19.02.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 2 аркушах, додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу природного газу № 02ЛПСГ від 19.02.2015 року;

?Податкові накладні щодо ТОВ «АДЕЛАКС» за номером 2406-2409 на 4 аркушах.;

?Податкова декларація з ПДВ та декларація додаток №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 6 аркушах;

?Договір № 0215Л-3 купівлі-продажу природного газу 27.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах з додатком акт прийому-передачі ресурсу природного газу 28.02.2015 року;

?Договір № 0215Л-4 купівлі-продажу природного газу 27.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах з додатком акт прийому-передачі ресурсу природного газу 28.02.2015 року;

?Податкова декларація з ПДВ та декларація додаток №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 6 аркушах;

?Реєстр виданих та отриманих податкових накладних щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 аркушах;

?Податкова декларація з ПДВ та декларація додаток №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 6 аркушах;

?Реєстр виданих та отриманих податкових накладних щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 4 аркушах;

?Чернетка з надписом «Пупсік на все», 4 квитанції «УкрСиббанк», ідентифікаційний номер 2854721882, копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 1,2,4,11 стр., витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.;

?Договір № 0215Л-1 купівлі-продажу природного газу 27.02.2015 року між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3 аркушах з додатком акт прийому-передачі ресурсу природного газу 28.02.2015 року;

?Акт прийому-передачі природного газу 28.02.2015 року між ПАТ «ПЛАСТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» 1 аркуш;

?Акт прийому-передачі природного газу 28.02.2015 року між ПАТ «ПЛАСТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 аркушах;

?АКТ № АД-0331/05,06,07,08 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш,5стр.;

?АКТ № АД-0331/05,06,07,08 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш,5стр.;

?АКТ № АД-0331/05,06,07,08 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш,5стр.;

?АКТ №АД-0331/04,№АД-0330/01,№АД-0326/01,№АД-0324/01,№АД-0319/01,№АД-0318/01,№АД-0317/01,№АД-0316/01,№-0316/02,№АД-0310/01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» та «АДЕЛАКС» на 1 аркуш,10стр.;

?АКТ №АД-0331/04,№АД-0330/01,№АД-0326/01,№АД-0324/01,№АД-0319/01,№АД-0318/01,№АД-0317/01,№АД-0316/01,№-0316/02,№АД-0310/01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» та «АДЕЛАКС» 10 штук на 1 аркуші кожен;

?АКТ №АД-0331/04,№АД-0330/01,№АД-0326/01,№АД-0324/01,№АД-0319/01,№АД-0318/01,№АД-0317/01,№АД-0316/01,№-0316/02,№АД-0310/01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» та ТОВ «АДЕЛАКС» 10 штук на 1 аркуші кожен;

?ДОГОВІР № 1504000398 на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу 15.04.2015 року між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 5 аркушів;

?АКТ №АД-0331/01,№АД-0331/02,№АД-0331/03 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш, 3стр;

?Договір №02/03-2015-1 про надання послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 3 аркуші;

?Договір №25/02-2015-1 про надання консультаційно-інформаційних послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 5 аркушів;

?АКТ №АД-0331/01,№АД-0331/02,№АД-0331/03 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш, 3стр;

?Договір №25/02-2015-1 про надання консультаційно-інформаційних послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 5 аркушів;

?Договір №02/03-2015-1 про надання послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 3 аркуші;

?АКТ №АД-0331/01,№АД-0331/02,№АД-0331/03 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 1 аркуш, 3стр;

?Договір №25/02-2015-1 про надання консультаційно-інформаційних послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 5 аркушів;

?Договір №02/03-2015-1 про надання послуг між ТОВ «ІРРІДІУМ» та ТОВ «АДЕЛАКС» на 3 аркуші;

?Договір № 0415Л купівлі продажу природного газу 26.03.2015 між ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 3стр.,додаткова угода №9,№8,№7,№6,№5,№4,№3,№2,№1 на 9стр.;

?АКТ прийому-передачі ресурсу природного газу 30.04.2015 між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 1 аркуш,10стр.;

?Договір № 030415НГЦ про купівлю-продаж природного газу 26.03.2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4стр,з додатком АКТ прийому-передачі природного газу 30.04.2015 року на 1 аркуш,2стр.;

?Договір № 010415НГЦ про купівлю-продаж природного газу 26.03.2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4стр,з додатком АКТ прийому-передачі природного газу 30.04.2015 року на 1 аркуш,2стр.;

?Договір № 020415НГЦ про купівлю-продаж природного газу 26.03.2015 року між ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4стр,з додатком АКТ прийому-передачі природного газу 30.04.2015 року на 1 аркуш,2стр.;

?Договір № 0426-15 про купівлю-продаж природного газу 26.03.2015 року між ТОВ «ХАС» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4стр,з додатком АКТ прийому-передачі природного газу 30.04.2015 року на 2 арr.;

?Договір № 0415/ПГ про купівлю-продаж природного газу 26.03.2015 року між ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТГ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4стр,з додатком АКТ прийому-передачі природного газу 30.04.2015 року на 2 арк.;

?АКТ прийому-передачі природного газу 30.03.2015 року між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 1 аркуш,6стр.;

?АКТ прийому-передачі природного газу 31.03.2015 року між ТОВ «ПЛАСТ» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 1 аркуш,1стр.Договір №010315 про купівлю-продаж природного газу 27.02.2015 року на 4стр.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2стр.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2стр.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2стр.;

?Видаткова накладна № АД-0225/01 від 25 лютого 2015 року між ТОВ «АДЕЛАКС» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» 1 аркуш,2стр.;

?Видаткова накладна № АД-0227/01 від 27 лютого 2015 року між ТОВ «АДЕЛАКС» та ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» 1 аркуш,2стр.;

?АКТ №0430 01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) 30.04.2015р. між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» та ТОВ «ФІЛМАР» на 1 аркуш;

?Квитанція №2 щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» 1 аркуш;

?Квитанція №2 щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» 1 аркуш,2стр.;

?Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» вих.№53 /1 від 10.03.2015року м.Київ, директору ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 1 аркуші;

?Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» вих.№48/ 1 від 27.02.2015року м.Київ, директору ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 1 аркуші;

?Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» вих.№49 /3 від 27.02.2015року м.Київ, директору ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 1 аркуші;

?Поточна інформація по рахунку за 25.09.2015 року щодо ТОВ «Програм - Інвест» на 2 арк.;

?Реєстр документів за Березень 2015 щодо ТОВ «АДЕЛАКС» в кількості 1 арк.;

?Податкова Накладна щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» в кількості 10 шт. за номерами з 1-10, на 10 аркушах;

?Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ» в кількості 4 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ» в кількості 5 шт. за номером з 1-5,на 5 арк.;

?Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) щодо ТОВ «КИЇВПРОМЗБУТ» в кількості 2 аркуша;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» в кількості 6 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «АДЕЛАКС» в кількості 1 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» в кількості 2 шт. за номером з 1-2 на 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» в кількості 9 шт. за номером з 1-9 на 9 арк.;

?Виписка по рахунку за 24.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 23.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 22.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 21.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 18.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 17.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 16.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 3 арк.;

?Виписка по рахунку за 15.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 11.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 3 арк.;

?Виписка по рахунку за 10.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 09.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 08.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 07.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 04.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 03.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 02.09.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 25.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 13.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 12.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 11.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 10.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 07.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 06.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 05.08.2015 року щодо ТОВ «Програм-Інвест» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 23.09.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 01.09.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 26.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 3 арк.;

?Виписка по рахунку за 20.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 2 арк.;

?Поточна інформація по рахунку 13.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 12.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 11.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 04.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 03.08.2015 року щодо ТОВ «ВЕНЗОР» на 2 арк.;

?Фінансовий збір суб`єкта малого підприємництва щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» в кількості 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 26.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 25.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 24.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 19.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 18.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 17.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 16.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 13.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 10.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 06.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

?Виписка по рахунку за 05.03.2015 року щодо ТОВ «РЕАЛ ГАРАНТ» на 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «АДЕЛАКС» Порядковий номер 1502,1601,1701,1801,2301,2501,2901,3004 в кількості 8 арк.

?Договір № 2015/03 на виконання ремонтно-будівельних та інших робіт на 30 березня 2015 року. на 2 арк.;

?Договір № 0315/ПГ про купівлю-продаж природного газу, укладений 18 березня 2015 , між ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 6 арк.; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 31 березня 1015 року, на 2 штук.

?Договір № 020315НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 31 березня 2015 ,між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 31 березня 1015 року, на 2 штук.

?Договір № 010315НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 26 лютого 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 31 березня 1015 року, на 2 штук.

?Договір № 030315НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 31 березня 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 31 березня 1015 року, на 2 штук.

?Договір № 040215НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 6 штук.

?Податкова накладна щодо ТОВ «АДЕЛАКС» Порядковий номер 3005,3008,3009,3007,3006,20,6,22,25,26,27,28 в кількості 12 арк;

?Виписка по рахунку за 18.02.2015 року щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 17.02.2015 року щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 арк.;

?Протокол № 11/02/15 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ»

?Договір № 16-15 А про оренду нежилих приміщеннях . укладений 16 березня 2015р. між ПАТ «ЦКБ «Маяк» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 арк.; додаток АКТ завдання-прийняття приміщень в оренду , укладений 01 квітня 1015 року, на 1 арк.;

?Протокол № 11/02/15 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» 11 лютого 2015 року. На 2 арк.;

?Договір № 50-12/14-СН суборенди нежитлових приміщень , укладений 17 грудня 2014 року , ТОВ «КИЇВ БІЗНЕС РЕАЛТІ» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 арк.; АКТ приймання-передачі нежитлового приміщення згідно Договору суборенди, укладений 17 грудня 2014 року , на 1 аркушу.;

?Виписка Особистого рахунку ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 2 арк.;

?Протокол Реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» укладений 11 лютого 2015 року. На 1 арк.;

?Договір № 030215НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 3 штук.

?Договір № 020215НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 3 штук.

?Договір № 0227-15 про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «ХАС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 3 штук.

?Договір № 0215/ПГ про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «КАРПАТНАДРАІНВЕСТ» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 4 штук.

?Договір № 02215 про купівлю-продаж природного газу, укладений 27 лютого 2015 , між ТОВ «ПЛАСТ» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 3 штук.

?Договір № 0318-15 про купівлю-продаж природного газу, укладений 18 березня 2015 , між ТОВ «ХАС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 31 березня 1015 року, на 2 штук.

?АКТ Прийому передачі ресурсу природного газу , укладений 31 березня 2015 року ,між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» і ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» на 1 арк;

?Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 5 арк.;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» в кількості 4 арк.;

?Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) щодо ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» в кількості 2 аркуша;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» порядковий номер 253,167,169,168 в кількості 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ВЕНЗОР» порядковий номер 2,3 і копія 2 , кількість 3 арк.;

?Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) щодо ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» в кількості 2 аркуша;

?Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) щодо ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» в кількості 2 арк.;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» в кількості 4 арк.;

?Договір № 06/05-15 Про надання послуг,укладений 06 травня 2015 року , між ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?Договір № 06/05-15 Про надання послуг ,укладений 06 травня 2015 року , між ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?АКТ № IP-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ОлімпікТрейдінг» на 2 арк.;

?Договір постави № 9-П укладений 22 квітня 2015 року, між ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «АВІВ 925» у кількості 6 арк.;

?Договір № 0219-1ПСГ про купівлю-продаж природного газу, укладений 19 лютого 2015 , між ТОВ «ХАС» і ТОВ «Укргазвидобування» на 4 арк; додаток АКТ прийому-передачі природного газу , укладений 28 лютого 1015 року, на 1 арк.;

?Договір № 010315НГЦ про купівлю-продаж природного газу, укладений 18 березня 2015 , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» на 4 арк;

?АКТ прийому передачі природного газу , укладений 31 березня 2015 року , між ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 1 арк;

?Договір № 1-19/02-15 про надання бухгалтерських послуг . укладений 19 лютого 2015 року, між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 4 арк;

?Договір № 1-19/02-15 про надання бухгалтерських послуг . укладений 19 лютого 2015 року, між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 4 арк;

?Договір № 1-2015 АУ про надання агентських послуг , укладений 20 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 3 арк.;

?Договір № 1-2015 АУ про надання агентських послуг , укладений 20 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 3 арк.;

?АКТ здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?Договір № 2-2302 Ю про надання юридичних послуг , укладений 23 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?Договір № 2-2302 Ю про надання юридичних послуг , укладений 23 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?Договір комісії № 3-20/02-15К , укладений 20 лютого 2015 року , , між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» і ТОВ «АДЕЛАКС» у кількості 4 арк.;

?Договір поставки № 5-0215 ЛК , укладений 24 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?Договір поставки № 5-0215 ЛК , укладений 24 лютого 2015 року , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?АКТ здачі-прийняття робіт (надання послуг) щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 2 арк.;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «ІРРІДІУМ» в кількості 8 арк.;

?Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ІРРІДІУМ» в кількості 7 арк.;

?Реєстр документів за 1 Квартал 2015 г. ТОВ «Газтранспроект»

?Податкова накладна щодо ТОВ «Аделакс» і ТОВ «ІРРІДІУМ» кількість 3 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ Податкова накладна щодо ТОВ «Аделакс» і ТОВ «ІРРІДІУМ» кількість 3 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «Стар-Електронік» кількість 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «МОНОЛІТ ФУДЗ» і ТОВ «Кейс менеджмент» порядковий номер 97,92,98,91,88,89 кількість 10 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ Податкова накладна щодо ТОВ «Христинівський молокозавод» і ТОВ «Кейс менеджмент» порядковий номер 100,102,101 кількість 3 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ Податкова накладна щодо ТОВ «Торговий Дім ПОЛЯКОВА» і ТОВ «Кейс менеджмент» порядковий номер 66 кількість 1 арк.;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «Кейс менеджмент» в кількості 4 арк.;

?Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) щодо ТОВ «Кейс менеджмент» в кількості 2 аркуша;

?Реєстр документів за Апрель2015 г. ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 арк.

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 8 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ Податкова накладна щодо ТОВ «АДКЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» порядковий номер 3001,3002,3003,3004,3005 кількість 5 арк.;

?Виписка особистий рахунок «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 банківський чек.;

?Виписка особистий рахунок «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 банківський чек.;

?Виписка особистий рахунок «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 16 банківський чек .;

?Витяг 1526574501657 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» кількість 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 26.03.2015 року щодо ТОВ «ІРРІДІУМ» на 1 арк.;

?Виписка по рахунку за 25.03.2015 року щодо ТОВ «ІРРІДІУМ» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000004 від 22 Квітня 2015 року. Між ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «АВІВ 925» 4 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ІРРІДІУМ» і ТОВ «ШАТРА» в кількості 2 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ІРРІДІУМ» порядковий номер 3001,3003,3002 в кількості 3 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» і ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» в кількості 1 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «ВЕНЗОР» і ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» в кількості 1 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ» і ТОВ «ВЕНЗОР» в кількості 1 арк.;

?Податкова накладна щодо ТОВ «Обен-2014» і ТОВ «ВЕНЗОР» в кількості 1 арк.;

?Розрахунок № 2413,2412,2411,2410 коригування кількості і вартості показників до податкової накладної , між ТОВ «АДЕЛАКС» і ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 4 арк.;

?Ліцензія № 295520 Національна комісія , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , постачання природного газу , газу( метану) вугільних родовищ за нерегулярним тарифом, ТОВ ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 арк.;

?Наказ № 1 Про призначення на посаду , ухвалений 12 лютого 2015 року , ТОВ «ЛАНСТЕР КОМПАНІ» кількість 1 арк;

?СТАТУТ ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» у кількості 13 аркушів .;

?Витяг єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємства , щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 4 арк.;

?Державна Фіскальна служба України головне управління ДФС у м.Києві державна податкова інспекція у Святошинському районі головного управління ДФС у м.Києві , Про надання інформації та її документального підтвердження ,щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 3 арк.;

?Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 2 арк.;

?Реєстр документів за Березень 2015 рік. ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 арк.;

?Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ,ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ» в кількості 1 аркуш ;

?Податкова декларація з податку на додану вартість щодо «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» в кількості 1 арк.;

?Договір № 0315-1ЛПСГ про купівлю-продаж природного газу, укладений 18 березня 2015, між ТОВ «ЛЕНСТЕР КОМПАНІ» і «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» в кількості 1 арк.;

?Квитанція № 1231А31D88 , здійснення операції 24 квітня 2015 року,ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ»

?Квитанція № 12345С1D9A , здійснення операції 24 квітня 2015 року ,ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ»

?Квитанція №408871000615701430225051 , здійснення операції 28 .04. 2015 року, ТОВ «МАКСВЕЛ-ТОРГ».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 .

Слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 забезпечити збереженість майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1