Ухвала

від 12.10.2015 по справі 756/13348/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.10.2015 Справа № 756/13348/15-к

Унікальний номер №756/1755/15-к

Провадження №1-кс/756\1755/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокуратура Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із заступником прокуратура Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000074 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №625/26-54-22-02/34709124 від 07.07.2015, службові особи ТОВ „Сінево Україна (код ЄДРПОУ 34709124), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ухилилися від сплати податку на прибуток, період з 01.04.2012 по 31.12.2014, на загальну суму 10606 075 грн., що є особливо великим розміром.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами взаємовідносини по яким, згідно акту перевірки, встановлені порушення податкового законодавства, СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві на ТОВ „Сінево Україна направлено вимоги, в порядку ст. 93 КПК України, №4690/10/26-54-09-02, №4691/10/26-54-09 та №4692/10/26-54-09 від 25.08.2015.

У відповідь на вказані вимоги на адресу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №547 від 28.08.2015, в якому зазначається, що ТОВ „Сінево Україна відмовляється надати копії вказаних документів.

17.09.2015 в Оболонському районному суді м. Києва отримано ухвалу щодо надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сінево Україна» по взаємовідносинах з ТОВ «Медіндустрія» (код ЄДРПОУ 36125202), ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» (код ЄДРПОУ 33440189), ТОВ «Альфакласс» (код ЄДРПОУ 33677280), ТОВ «Стек-Комп`ютер» (код ЄДРПОУ 30538300), ТОВ «Східно-Європейські послуги зв`язку» (код ЄДРПОУ 22929400), ТОВ «Укрцентрбуд» (код ЄДРПОУ 33736424), ТОВ «ІВП Інтоп» (код ЄДРПОУ 35808343), ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Видавничий дім «Імпрес-Медіа» (код ЄДРПОУ 36464548), ТОВ «ВС-Сістем» (код ЄДРПОУ 36175308), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_14 ), ТОВ „Сінево Україна з компанією «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», Арч. Макаріу ІІІ, 195, Неоклєус Хауз, ПіСі 3030, Лмасосол, Кіпр за період з 01.04.2012 по 31.12.2014, з якою 18.09.2015 ознайомлено представника ТОВ «Сінево Україна» ОСОБА_21 та вручено її копію.

У подальшому, з метою проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів здійснено виїзд за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Сінево Україна»: м. Київ, вул. Палладіна, 46/2 корпус 3. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.10.2015 представники ТОВ „Сінево Україна відмовилися надати документи, зазначені в ухвалі слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документах.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.08.2015 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000074).

В судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженні.

Крім того, згідно наданих документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання убачається, що ухвала Оболонського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу щодо документів від 17.09.2015 ТОВ «Сінево Україна» на даний час невиконана.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити старшому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 провести обшук в в приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Палладіна, 46/2 корпус №3 (літ. М), яке належить ТОВ «Лінкмікс Холдінгс Лімітед» тавикористовується ТОВ „Сінево Україна (код ЄДРПОУ 34709124) як офісне приміщення, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ „Сінево Україна по взаємовідносинах з ТОВ «Медіндустрія» (код ЄДРПОУ 36125202),

ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» (код ЄДРПОУ 33440189), ТОВ «Альфакласс» (код ЄДРПОУ 33677280), ТОВ «Стек-Комп`ютер» (код ЄДРПОУ 30538300), ТОВ «Східно-Європейські послуги зв`язку» (код ЄДРПОУ 22929400), ТОВ «Укрцентрбуд» (код ЄДРПОУ 33736424), ТОВ «ІВП Інтоп» (код ЄДРПОУ 35808343), ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Видавничий дім «Імпрес-Медіа» (код ЄДРПОУ 36464548), ТОВ «ВС-Сістем» (код ЄДРПОУ 36175308), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_14 ), ТОВ „Сінево Україна з компанією «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», Арч. Макаріу ІІІ, 195, Неоклєус Хауз, ПіСі 3030, Лмасосол, Кіпр за період з 01.04.2012 по 31.12.2014, іншихдокументів бухгалтерського обліку, записників з чорновими записами, які можуть свідчити про навмисний характер злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1