печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36963/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про обшук,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код за ЄДРПОУ 35573003) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ЄДРПОУ 32243850) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт та аналітичне дослідження від 01 вересня 2015 року про проведення дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код за ЄДРПОУ 35573003) при взаємовідносинах з ТОВ «Трейд Лайн М» ( код за ЄДРПОУ 38355381) за серпень 2013 року.
Відповідно до аналітичного дослідження та матеріалів встановлено, що в серпні 2013 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код ЄДРПОУ 35573003) під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «Sky Towers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» (код ЄДРПОУ 38355381) з метою мінімізації податкових платежів, в?результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» в серпні 2013 року ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн.
Також встановлено, що замовником об`єкта будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Агенція офісного будівництва» ( код ЄДРПОУ 32243850), генеральним підрядником якого є ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012» (код ЄДРПОУ 38107685). Підрядником ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012» яким здійснюється виконання робіт на об`єкті будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Ант Япи», яке в свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами субпідрядниками, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет».
Крім того, 09 вересня 2015 року прокуратурою Голосіївського району м. Києва визначено підслідність за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32015100010000144 внесеному 08 вересня 2015 року до ЄРДР за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Агенція офісного будівництва» в період 2012 - 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віпскай», ТОВ «Будівельно-інвесниційна група Євробуд 2012», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 65 294 736,0 грн.
14 вересня 2015 року матеріали кримінальних проваджень №32015100060000192 та №32015100010000144 об`єднано в одне кримінальне провадження під реєстраційним номером №32015100060000192.
Крім того встановлено, що за адресою реєстрації директора ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін» ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 - згідно реєстраційних даних приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , можуть знаходитись печатки, штампи, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», таких як: ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус» (код за ЄДРПОУ37449908), ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів, що свідчать про виконання робіт на об`єкті будівництва бізнес центру «Sky Towers», журналів обліку проведення інструктажів, журналів обліку входу-виходу працівників на територію будівництва, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштована система «Skype» та на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, носіїв інформації на яких міститься інформація з камер відеоспостереження, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, що обумовлює необхідність проведення обшуку за вказаною адресою з метою фіксації та закріплення відомостей про вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (код за ЄДРПОУ 35573003) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ЄДРПОУ 32243850) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку на дев`ятому поверсі, будинку АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», з метою фіксації та закріплення відомостей про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про обшук задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», таких як: ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Ант Япи», ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів, що свідчать про виконання робіт на об`єкті будівництва бізнес центру «Sky Towers», журналів обліку проведення інструктажів, журналів обліку входу-виходу працівників на територію будівництва, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштована система «Skype» та тих, на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, носіїв інформації на яких міститься інформація з камер відеоспостереження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи за клопотанням.
Примірник № 2 наданий слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Слідчий суддя - ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 07.10.2015 |
Оприлюднено | 21.03.2023 |
Номер документу | 52212520 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Тарасюк К. Е.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні