Ухвала

від 12.10.2015 по справі 461/8424/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/8424/15-к

Провадження № 1-кс/461/6452/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

слідчого ОСОБА_3

представника заявника ОСОБА_4

розглянувши клопотання представника ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Овсей» про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в :

08.10.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання представника ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Овсей» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.08.2015 року, а саме: на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить TOB «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012) та перебуває у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одев вул.Краснова, 6/1.

Подане клопотання мотивує тим, що старшим слідчим СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140050001914, внесеного до єдиного реєстру 09.06.2015 року, щодо підроблення документів службовими особами TOB «Захід Продукт», TOB «Колбуд», які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 КК України.

Відповідно до даних з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, ТзОВ «Овсей» має ідентифікаційний код юридичної особи 3407401, місцезнаходження TOB «Овсей» - Херсонська область, Цюрупинський ран м.Цюрупинськ, вул.Гвардійська, 23. Засноване 26.01.2006 року. З травня 2013 р. засновником та директором виступає ОСОБА_6 . Внесок в статутний фонд 500000 грн. Товариством в 2015 році подано до державного реєстратора інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Види діяльності - оптова торгівля, що відповідає фактичній діяльності. Відомості підтверджені. Запис про відсутність за місцезнаходженням чи про припинення діяльності TOB у реєстрі відсутня. Кошти, що були арештовані на рахунку передбачались для оплати ТзОВ «Мотрейд» відповідно до Договору поставки №24/07-01 від 24.07.2015 року, згідно якого ТзОВ «Овсей» прийняло соняшник в кількості 500 тон. Вказане підтверджується платіжним дорученням № 192 від 26 серпня 2015 року, яке повернуто банком без виконання на підставі ухвали слідчого судді від 19.08.2015 року. При цьому ТзОВ «Мотрейд» є реальним господарюючим суб`єктом до якого не висувалось жодним претензій. Водночас ТзОВ «Овсей» не може виконати свої господарські зобов`язання перед даним товариством.

Вважає, що ухвала слідчого судді від 19.08.2015 року перешкоджає TOB «Овсей» проводити господарську діяльність і при її винесенні судом не враховані вищенаведені обставини, які підтверджують відсутність будь - яких порушень законодавства ТзОВ «Овсей».

Представник ОСОБА_4 в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому. Просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Із долученого до клопотання договору оренди №0306/13 від 03.06.2013 року та договору суборенди №0406/14 від 04.06.2014 року TOB «Овсей» використовує офісне приміщення за адресою, яка вказана у реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: TOB «Овсей» - Херсонська область, Цюрупинський район м.Цюрупинськ, вул.Гвардійська, 23, приміщення №41.

Кошти, що були арештовані на рахунку, передбачались для оплати ТзОВ «Мотрейд» відповідно до договору поставки №24/07-01 від 24.07.2015 року, згідно якого ТзОВ «Овсей» прийняло соняшник в кількості 500 тон. Вказане підтверджується платіжним дорученням № 192 від 26 серпня 2015 року, яке повернуто банком без виконання на підставі ухвали слідчого судді від 19.08.2015 року. При цьому ТзОВ «Мотрейд» є реальним господарюючим суб`єктом до якого не висувалось жодним претензій. Водночас ТзОВ «Овсей» не може виконати свої господарські зобов`язання веред даним товариством.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Представником надано копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, яким підтверджується нарахування та сплата заробітної плати працівникам ТзОВ «Овсей».

Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 174 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання представника ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Овсей» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.08.2015 року на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить TOB «Овсей» (ЄДРПОУ 34074012) та перебуває у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1.

Скерувати ухвалу про скасування арешту для виконання Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1