Справа № 2120/5094/12
ПОСТАНОВА
іменем України
23.04.2012 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В.
за участю прокурора Кістірьова Я.С.,
розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів ПП "ЛЄСІК & Т" (код ЄДРПОУ 32153060), суд, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №330201-12 за обвинувачення директора ТОВ В«Зернова компанія В«АгромирВ»ОСОБА_2 та за фактом службового підроблення вчиненого службовими особами ТОВ В«Зернова компанія В«АгромирВ»за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Органом досудового слідства зазначається, що директор ТОВ В«Зернова Компанія В«АгромирВ» (код ЄДРПОУ 36505175) ОСОБА_2 з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1 722 022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП В«ІБФВ»Теза-АВ» (код ЄДРПОУ 35513096), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_3, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ В«ЗК В«АгромирВ»не здійснював.
Органами досудового слідства встановлено, що ТОВ В«ЗК В«АгромирВ» , згідно податкової звітності звітує про фінансово-господарські взаємовідносини в 2009 році з ПП "ЛЄСІК & Т" (код ЄДРПОУ 32153060).
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження чи спростування фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ В«ЗК В«АгромирВ»та ПП "ЛЄСІК & Т" (код ЄДРПОУ 32153060), керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Провести виїмку у службових осіб ПП "ЛЄСІК & Т" (код ЄДРПОУ 32153060) за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, д.35 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП "ЛЄСІК & Т" (код ЄДРПОУ 32153060), а саме:
в—Џ документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ В«Зернова Компанія В«АгромирВ» (код ЄДРПОУ 36505175): договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок за 2009 рік.
в—Џ документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ В«Зернова Компанія В«АгромирВ» (код ЄДРПОУ 36505175), а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок .
Суддя:ОСОБА_4
Дата ухвалення рішення | 23.04.2012 |
Оприлюднено | 19.10.2015 |
Номер документу | 52231190 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Слюсаренко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні