Постанова

від 13.03.2009 по справі 4-556/09/06

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

13.03.2009

4-556/09/06

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска

13 марта 2009 года

Судья Киевского район ного суда г. Харькова Золотар евой Л.И., с участием прокурора отдела прокуратуры Харьковс кой области Лазарева А.П., рассмотрев представление сл едователя СО НМ ГНА в Харьков ской области Быстрякова С.Н . о вынесении постановления о проведении обыска по уголо вному делу № 80-0198,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представленны м материалам, в производстве следственного отдела налого вой милиции ГНА в Харьковско й области находится угол овное дело № 80-0198, возбужденное по факту фиктивного предпри нимательства ООО «Фармасвит », по признакам преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК У краины.

По делу установлено, что к п реступной схеме минимизации налоговых обязательств, пут ем предоставления документо в, подтверждающих налоговый кредит по НДС, но не соответст вующих действительности, с п оследующим переведением без наличных денежных средств в наличные, причастно ООО «Фар масвит», код 34821756, которое зарег истрировано в ГНИ Шевченковс кого района г. Киева.

Учредитель ООО «Фармасвит » ОСОБА_3 пояснил, что заре гистрировал указанное предп риятие по просьбе незнакомых лиц без цели ведения финансо во - хозяйственной деятельн ости, никаких финансово - хо зяйственных документов по де ятельности предприятия он не подписывал, налоговую отчет ность не составлял и в госуда рственные налоговые орган не сдавал.

Таким образом, установлено , что служебные лица ООО «Фарм асвит» на протяжении 2007-2008 годо в самостоятельно предприним ательскую деятельность не ос уществляли, финансово - хоз яйственных договоров не закл ючали, печать предприятия не использовали, налоговую отч етность в ГНИ не подавали, что дало возможность неустановл енным лицам ставить подписи на финансово - хозяйственны х документах, составленных о т имени ООО «Фармасвит» и вес ти незаконную хозяйственную деятельность, которая была п рикрыта их легальными действ иями по созданию субъекта пр едпринимательской деятельн ости.

В ходе проведения следстве нно - оперативных мероприят ий было установлено, что лица осуществляющие деятельност ь от имени ряда фиктивных пре дприятий, в том числе и от имен и ООО «Фармасвит», с целью сов ершения преступления и хране ния поддельных документов, п ечатей, штампов используют о фисное помещения ООО «Меракс », находящееся по адресу: г. Ки ев, ул. Куренивская, 18 оф. 404а.

В представлении, согласова нном с заместителем прокурор а Харьковской области, поста влен вопрос о проведении обы ска офисного помещения ООО « Меракс», находящегося по адр есу: г. Киев, ул. Куренивская, 18 о ф. 404а.

Изучив материалы дела, вы слушав доводы следователя и мнение прокурора, полагавшег о необходимым удовлетворить представление, считаю необх одимым разрешить проведение обыска, принимая во внимание , что в материалах уголовного дела имеются достаточные ос нования полагать, что бух галтерские документы, штампы , печати, бланки ООО «Фармасви т» и иных предприятий, которы е использовались для минимиз ации налоговых обязательств , иные финансово - хозяйстве нные документы, которые свид етельствуют о легализации де нежных средств, добытых прес тупным путем, другие предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о делу могут находиться в офи сном помещении ООО «Меракс», расположенном по адресу: г. Ки ев, ул. Куренивская, 18 оф. 404а.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст. 177 УПК У краины,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение об ыска офисного помещения ООО «Меракс», расположенног о по адресу: г. Киев, ул. Куренив ская, 18 оф. 404а.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Киевского районно го суда

города Харькова- подмись верно судья

секретарь

Постановление объявлено :

«_____»