Постанова

від 07.04.2009 по справі 4-173-09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

4-173/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2009 года судья Шевч енковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассм отрев представление старшег о следователя прокуратуры Ше вченковского района г. Запор ожья Кофанова М.В. по угол овному делу № 070904-пр о получени и разрешения на производство выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковско го района г. Запорожья возбуж дено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными л ицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по призн акам преступления, предусмот ренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что директор О ОО «Днепропетровская Торгов ая Компания» участия в госуд арственной регистрации данн ого предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприяти я не осуществлял.

Согласно данных Региональ ного отдела Госфинмониторин га Украины в Запорожской обл асти между ООО «Днепропетров ская Торговая Компания» (ОКП О 35609558) и ООО «Юго-восточная комп ания «Степ» (ОКПО 34563277) на протяж ении 2008 года велись финансово -хозяйственные отношения, в х оде которых ООО «Юго-восточн ая компания «Степ» осуществл яло поставку в адрес ООО «Дне пропетровская Торговая Комп ания» сельскохозяйственной продукции на общую сумму 284 200 г рн.

В ходе расследования насто ящего уголовного дела было у становлено, что ООО «Юго-вост очная компания «Степ» (ОКПО 345 63277) были открыты в ЗРУ КБ «Прив атБанк» (МФО 313399) в городе Запор ожье расчетные счета №№ 26003055899181, 26058055899181.

Следователем по согласова нию с прокурором ставится во прос о проведении выемки рас печаток движения денежных ср едств по указанным счетам с о бязательной расшифровкой ко нтрагентов и назначения плат ежей, юридического дела (норм ативного дела), платёжных пор учений и денежных чеков ООО « Юго-восточная компания «Степ » в данном банковском учрежд ении, а также документов, на ос новании которых были получен ы корпоративные банковские к арты на вышеуказанные расчет ные счета, и выписок движения денежных средств по данным к орпоративным картам с предос тавлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «Приват Банк», за период с момента отк рытия по настоящее время,

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, суд счита ет представление подлежащим удовлетворению, поскольку н а момент подачи данного пред ставления уголовное дело воз буждено, следствие располага ет достаточными основаниями полагать, что в указанной док ументации могут находиться д анные, имеющие значение для д ела.

На основании изложенно го, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УП К Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку докуме нтов, составляющих банковску ю тайну, а именно распечаток д вижения денежных средств по всем расчётным счетам, откры тым ООО «Юго-восточная компа ния «Степ» в ЗРУ КБ «ПриватБа нк» (МФО 313399) в городе Запорожье , в том числе по расчетным счет ам №№ 26003055899181, 26058055899181 с расшифровкой контрагентов и назначения п латежей в бумажном и электро нном видах, а также о проведен ии выемки юридического дела (нормативного дела), платёжны х поручений и денежных чеков ООО «Юго-восточная компания «Степ» в данном банковском у чреждении, а также документо в, на основании которых были п олучены корпоративные банко вские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок дв ижения денежных средств по д анным корпоративным картам с предоставлением фотоматери алов по трансакциям, осущест вляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с мом ента открытия по настоящее в ремя.

2. О времени и дате провед ения выемки уведомить руково дителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (М ФО 313399) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам УБОП УМВ Д Украины в Запорожской обла сти.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова