Ухвала
від 15.10.2015 по справі 667/8360/15-к
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/8360/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , погоджене із процесуальним керівником у кримінальних провадженнях прокуратури Генеральної прокуратури України області ОСОБА_5 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 та оперативним працівникам ГУВБ ДФС України, які діють за їх дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-А, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп`ютерної техніки цього підприємства.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

З показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що для документування злочинної діяльності службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області в ході проведення оперативних заходів встановлено фактичне місцезнаходження офісних приміщень, у яких підприємства та приватні підприємці організували виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких бажаючими особами здійснюється переміщення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов`язкових податків та зборів до бюджету:

-у приміщеннях ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр.. Миру, 2-А.

У даному приміщенні знаходяться первинні бухгалтерські документи вищевказаного підприємства за 2015 роки, печатки та комп`ютери, за допомогою яких підприємство організувало виготовлення фіктивних документів, за допомогою яких здійснюються поставки контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки у вигляді несплати обов`язкових податків та зборів до бюджету.

Згідно митної декларації (форми МД-2) №508050000/2015/000216 від 09.01.2015, №508050000/2015/002453 від 29.01.2015 встановлено, що ТОВ «Сіті-Фрут» у січні 2015 року поставило товари (алкогольні напої) до тимчасово окупованої території Крим (ТОВ «Ера») на загальну суму 1094309,27 грн.

В той же час, згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що товари, які поставляє дане підприємство є контрабандними та підприємство не має офіційних документів про їх походження.

Згідно інформації ДПІ у м. Херсоні ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за юридичною адресою: м. Миколаїв, пр.. Миру, 2-А.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться нежитлові приміщення площею 429, 5 кв.м., що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Сіті-Фрут» (код 39162916), яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2-А, та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів за 2015 рік, що підтверджують здійснення підприємством поставки товарів до тимчасово окупованої території Крим та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету за здійснення даних поставок та первинних документів, що підтверджують походження товарів, які поставляються до тимчасово окупованої території півострова Крим, печаток та комп`ютерів цього підприємства.

На підставі викладеного, з метою відшукання документів, печаток, комп`ютерів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Сіті-Фрут» оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області шляхом перевищення своїх службових повноважень, створено низку підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-15 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим, чим спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.