Ухвала

від 08.10.2015 по справі 757/31732/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31732/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «СОФІЯ» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

01.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «СОФІЯ» звернулося до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 у справі № 757/1599/15-к на підставі ч. 2 ст. 167, ст. ст. 170-172 КПК України накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТД СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 39207941) які знаходяться на рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614). Однак, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що грошові кошти ТОВ «ТД СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 39207941) які знаходяться на рахунку у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , на які було накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення чи є доходом від нього, що свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування заявленого клопотання, слідчого, який не заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Натомість, під час судового розгляду слідчий, визнав доводи та вимоги клопотання про скасування арешту майна та пояснив, що на даній стадії кримінального судочинства відпала необхідність в арешті грошових коштів на рахунку ТОВ «ТД СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 39207941) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , оскільки досудовим розслідуванням встановлено походження даних коштів та «реальне» існування ТОВ «ТД «СОФІЯ», так як при накладенні арешту існували підстави вважати, що дане підприємство є фіктивним, що передувало однією з обставин для накладення арешту.

За таких обставин, слідчий суддя, з огляду на конституційний принцип змагальності, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ТОВ «ТД СОФІЯ» та скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «СОФІЯ» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТД СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 39207941) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1