Ухвала

від 17.09.2015 по справі 759/14852/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3992/15

ун. № 759/14852/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий судя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №32015100080000046 від 17.06.2015року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

встановив:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за фактами фіктивного підприємництва, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за фактами привласнення, заволодіння посадовими особами ТОВ «Санаторно-курортний центр» коштами підприємства в особливо великих розмірах, що пов`язано з діяльністю одного з незаконних «конвертаційних центрів», що діє в місті Києві, за попередньою правовою кваліфікацією по ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України. Досудове розслідування у справі доручено групі слідчих у складі : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

На досудовому розслідуванні були виявлені суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Бломус» (код 38689704), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Аквітатрейд союз» (код 38662986), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ «Алекор-Буд» (код 39268651), ТОВ «Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс»(код 38454935), ТОВ «КорнелСістем»(код 39291654), ТОВ «Зірка полісся» (код 39476053), ТОВ «Ютеккорпорейшен» (код 36577517), ТОВ «Будінструментарій» (код 38615297), ТОВ «Корса груп» (код 39427870), ТОВ «Пурпур» (код 39319302), ТОВ «ФСП ЛТД» (код 39380115), ТОВ «Техагросервісінвест» (код 33598073), ТОВ «Олкомс» (код 39675158), ТОВ «Укр-буд-стиль» (код 39502233), ТОВ «Лігенс» (код 39456202), ТОВ «Жануель» (код 39480981), ТОВ «Честерлюкс» (код 39204121), ТОВ «Самантіс» (код 39722140), ТОВ «Сенатус» (код 39667828), ТОВ «Систер екс» (код 38648317), ТОВ «Ентерагро» (код 39351922), ТОВ «Стронгкомпані» (код 39722176), ТОВ «Епікор» (код 39088763), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Енергогранд» (код 36480622), ТОВ «Таймпрім» (код 39482287), ТОВ «Протехком» (код 39479761), ТОВ «Імекс грант» (код 39744430), ТОВ «Ніка трейдлімітед» (код 39709202), ТОВ «Комерцпром» (код 39780877).

Слідча СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 17.09.2015 року звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а також інших речей, документів, які мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у слідства є дані про причетність ОСОБА_12 до «конвертаційного центру», і він за місцем свого проживання може зберігати майно отримане злочинним шляхом, речі, документи , що мають доказове значення у справі.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на обшук, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що речі, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування, можуть бути визнані доказами під час судового розгляду, а також що зазначені речі можуть знаходитися в квартирі належній ОСОБА_12 . Належність квартири перевірена зха витягом з реєстру нерухомості.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві СВСвятошинського РУ ГУМВС України в містіКиєві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «ЮнексФінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланжголд» (код 38800478), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Бломус» (код 38689704), ТОВ «РоялВайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Аквітатрейд союз» (код 38662986), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ «Алекор-Буд» (код 39268651), ТОВ «Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс»(код 38454935), ТОВ «КорнелСістем»(код 39291654), ТОВ «Зірка полісся» (код 39476053), ТОВ «Ютеккорпорейшен» (код 36577517), ТОВ «Будінструментарій» (код 38615297), ТОВ «Корса груп» (код 39427870), ТОВ «Пурпур» (код 39319302), ТОВ «ФСП ЛТД» (код 39380115), ТОВ «Техагросервісінвест» (код 33598073), ТОВ «Олкомс» (код 39675158), ТОВ «Укр-буд-стиль» (код 39502233), ТОВ «Лігенс» (код 39456202), ТОВ «Жануель» (код 39480981), ТОВ «Честерлюкс» (код 39204121), ТОВ «Самантіс» (код 39722140), ТОВ «Сенатус» (код 39667828), ТОВ «Систер екс» (код 38648317), ТОВ «Ентерагро» (код 39351922), ТОВ «Стронгкомпані» (код 39722176), ТОВ «Епікор» (код 39088763), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Енергогранд» (код 36480622), ТОВ «Таймпрім» (код 39482287), ТОВ «Протехком» (код 39479761), ТОВ «Імекс грант» (код 39744430), ТОВ «Ніка трейдлімітед» (код 39709202), ТОВ «Комерцпром» (код 39780877) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 жовтня 2015 року.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1