Ухвала

від 16.10.2015 по справі 759/16319/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4404/15

ун. № 759/16319/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні,

В С Т А Н О В И Л А:

16 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: вул. Васильківська 1, яке згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майнота реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Магазин 477» (код ЄДРПОУ 21570173), ТОВ «Недеа Холдингз Лімітед», ТОВ «Ніко І К» (код ЄДРПОУ 24368443» з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини, після вживання якого стан здоров`я різко погіршився, що спричинило загрозу його життю та здоров`ю.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини.

Крім того, невстановлені особи з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним та автомобілі Ренж Ровер, на яких здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо виготовленої продукції.

Також, 28.09.2015 року до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , який придбав кальян в магазині «Світ Кальянів» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 1. Особи, які реалізовували кальян порадили придбати так званий «ручний тютюн для кальяну, на що останній погодився. Після вживання вказаного виробу одразу став себе погано почувати.

Також гр. ОСОБА_6 відомо, що подібний магазин працює за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється продаж та зберігання незаконно виготовленої продукції.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження ОУ ГУ ДФС у м. Києві встаноавлено, що незаконна реалізація кальянного тютюну здійснюється в магазині « Ртабак», за адресою: м. Київ, вул. Прирічна 13.

Крім того встановлено, що особи які реалізують незаконно виготовлену продукцію доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їх незаконної діяльності а у випадку підозри, можуть знищити сировину, обладнання , предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

Як зазначено в даному клопотанні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщені, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 1, яке згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Магазин 477» (код ЄДРПОУ 21570173), ТОВ «Недеа Холдингз Лімітед», ТОВ «Ніко І К» (код ЄДРПОУ 24368443», оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Отже, відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Частиною 2 цієї статті передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з`ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, за адресою: вул. Васильківська 1, яке згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майнота реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Магазин 477» (код ЄДРПОУ 21570173), ТОВ «Недеа Холдингз Лімітед», ТОВ «Ніко І К» (код ЄДРПОУ 24368443», з метою відшукання і вилучення тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя

Святошинського районного

суду м. Києва ОСОБА_1